東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
2018 年 6 月 15 日，東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）八屆
四十次董事會(huì)以 6 票同意的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于同意公司全資子公司蕪
湖東旭光電科技有限公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請(qǐng)銀行貸款并
為之提供擔(dān)保的議案》及《關(guān)于同意公司全資子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限
公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請(qǐng)銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議
案》。為了支持子公司的發(fā)展，董事會(huì)同意公司全資子公司蕪湖東旭光電科技有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“蕪湖光電”）向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請(qǐng)銀行
貸款 29,250 萬元并為該筆貸款中的 15,000 萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；同意公
司全資子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蕪湖裝備”）向合肥
科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請(qǐng)銀行貸款 29,250 萬元并為該筆貸款中的
15,000 萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
上述擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)
定，因蕪湖裝備資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%，公司為蕪湖裝備申請(qǐng)銀行貸款提供連帶責(zé)
任保證擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：蕪湖東旭光電科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913402005872311656
住所：安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)萬春街道緯二次路 36 號(hào)
法定代表人姓名：李兆廷
注冊(cè)資本：200,000 萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：光電顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)投資、建設(shè)、生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)及相關(guān)的技術(shù)開
發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及銷售；汽車
零部件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售；無機(jī)材料及相關(guān)設(shè)備的銷售；電池、輔料的銷售；
有色金屬、金屬材料、碳棒、鑄件、焦炭的銷售；鋼材、瀝青、建筑材料、裝潢
材料、紙制品的銷售；工程塑料、塑料粒子、化工原料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品、易制
毒化學(xué)品、劇毒化學(xué)品）的銷售；機(jī)電設(shè)備、通訊器材（不含無線廣播電視發(fā)射
設(shè)備及地面衛(wèi)星接收設(shè)備）、電子產(chǎn)品、電線、電纜的銷售；自營(yíng)和代理各類產(chǎn)
品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定或禁止企業(yè)經(jīng)營(yíng)的商品和技術(shù)除外（依法須
經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
與公司關(guān)系：蕪湖光電為公司全資子公司。
2、被擔(dān)保人名稱：蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340200587231085J
住所：安徽省江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)管委會(huì) A 樓 302 室
法定代表人姓名：劉文泰
注冊(cè)資本：100,000 萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：光電設(shè)備、機(jī)電設(shè)備（不含公共安全設(shè)備及器械）；研磨材料及
電子系統(tǒng)成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；自動(dòng)化物流傳輸設(shè)備、智能化系統(tǒng)設(shè)備、
環(huán)保設(shè)備、水處理設(shè)備、非標(biāo)設(shè)備及零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)；
二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)、三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)
務(wù)（但國(guó)家限定或禁止企業(yè)經(jīng)營(yíng)的商品和技術(shù)除外）；機(jī)器人系統(tǒng)研發(fā)、集成；
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，計(jì)算機(jī)軟件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)，技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)；以自有
資金對(duì)項(xiàng)目投資。（涉及資質(zhì)許可的憑許可經(jīng)營(yíng)）；機(jī)電設(shè)備（以上不含需前置
許可項(xiàng)目）的安裝；市政公用工程、機(jī)電工程、電子與智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、
城市與道路照明工程施工，道路貨運(yùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)
后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
與公司關(guān)系：蕪湖裝備為公司全資子公司。
截至目前，上述公司不存在擔(dān)保、訴訟或仲裁等事項(xiàng)，不是失信被執(zhí)行人。
（二）最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、蕪湖東旭光電科技有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日，蕪湖光電總資產(chǎn) 1,143,560.37 萬元，凈資產(chǎn)
546,910.36 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 52.17%。2017 年 1-12 月蕪湖光電營(yíng)業(yè)收入
103,832.35 萬元，凈利潤(rùn) 1,517.36 萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
截至 2018 年 3 月 31 日，蕪湖光電總資產(chǎn) 1,256,352.69 萬元，凈資產(chǎn)
543,209.41 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 56.76%。2018 年 1-3 月蕪湖光電營(yíng)業(yè)收入
21,604.50 萬元，凈利潤(rùn)-2,875.62 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
2、蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日，蕪湖裝備總資產(chǎn) 1,025,250.99 萬元，凈資產(chǎn)
244,199.81 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 76.18%。2018 年 1-12 月蕪湖裝備營(yíng)業(yè)收入
376,274.81 萬元，凈利潤(rùn) 121,897.45 萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
截止 2018 年 3 月 31 日，蕪湖裝備總資產(chǎn) 1,257,182.19 萬元，凈資產(chǎn)
297,341.93 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 75.12%。2018 年 1-3 月蕪湖裝備營(yíng)業(yè)收入
246,887.78 萬元，凈利潤(rùn) 41,572.74 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保方式：第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
擔(dān)保金額：
1、蕪湖光電向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請(qǐng)銀行貸款 29,250 萬元
中的 15,000 萬元；
2、蕪湖裝備向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請(qǐng)銀行貸款 29,250 萬元
中的 15,000 萬元。
擔(dān)保期限：7 個(gè)月。
其他條款以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見
蕪湖光電公司作為公司全資子公司，是公司募投項(xiàng)目“平板顯示玻璃基板生
產(chǎn)線項(xiàng)目”實(shí)施主體，肩負(fù)著公司玻璃基板產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售重任；蕪湖裝備是
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)裝備及技術(shù)服務(wù)的主要承載主體之一。為了支持子公司的生產(chǎn)及發(fā)
展，增強(qiáng)其綜合實(shí)力，保證其可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，董事會(huì)同意公司為全資子
公司蕪湖光電、蕪湖裝備的上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止公告披露日，公司對(duì)全資或控股子公司的擔(dān)?？傤~為 446,500 萬元（含
本次擔(dān)保 30,000 萬元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 14.44%；公司及控股
子公司的擔(dān)?？傤~為 446,500 萬元（含本次擔(dān)保 30,000 萬元），占公司最近一
期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 14.44%。截至公告日，公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。
六、備查文件
公司八屆四十次董事會(huì)決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 16 日