東旭光電科技股份有限公司
第八屆四十次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會于 2018 年 6
月 15 日上午 10:00 點(diǎn)在公司辦公樓會議室召開了第四十次臨時(shí)會議，會議通知
以電話及文本方式于 2018 年 6 月 13 日向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)參加董事 6
人，實(shí)際參加董事 6 人，部分高管列席了會議，會議由公司董事長武吉偉先生主
持，會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
會議形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于同意公司全資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司向
合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》（詳見
公司同日披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司向
合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請銀行貸款 29,250 萬元并為該筆貸款中的
15,000 萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限七個(gè)月。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
二、審議通過了《關(guān)于同意公司全資子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司
向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》（詳
見同日披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公
司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請銀行貸款 29,250 萬元并為該筆貸款
中的 15,000 萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限七個(gè)月。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 16 日