木林森股份有限公司
關(guān)于控股股東為公司新增銀行授信提供擔(dān)保
暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為支持木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）發(fā)展，促使公司更加便捷
獲得銀行授信，保證公司生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，控股股東孫清煥先生擬增加對(duì)
公司及控股子公司、全資子公司下屬子公司提供銀行授信擔(dān)保，額度預(yù)計(jì)不超過(guò)
400,000 萬(wàn)元?？毓晒蓶|孫清煥先生對(duì)公司的提供銀行授信擔(dān)保的總額度由
1,000,000 萬(wàn)元增至 1,400,000 萬(wàn)元，由公司授權(quán)有關(guān)人員辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)。
孫清煥先生為公司提供銀行授信擔(dān)保額度為無(wú)償擔(dān)保，不向公司收取任何費(fèi)用。
孫清煥先生為本公司控股股東、實(shí)際控制人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司于 2018 年 4 月 3 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，以 6 票同意、0
票反對(duì)、0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事孫清煥先生回避表決，審議通過(guò)《關(guān)于控股股東為
公司新增的銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案事
前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利
害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
姓名：孫清煥
性別：男
國(guó)籍：中國(guó)
身份證號(hào)碼：36222219730508****
截止本公告出具之日，孫清煥先生合計(jì)持有公司 35,771.03 萬(wàn)股股份，占公
司股本總額的 67.71%，為公司的控股股東、實(shí)際控制人，并擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、
總經(jīng)理。
三、關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容
為支持公司發(fā)展，促使公司更加便捷獲得銀行授信，保證公司生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)發(fā)
展的需要，控股股東孫清煥先生擬增加對(duì)公司及控股子公司、全資子公司下屬子
公司提供銀行授信擔(dān)保，額度預(yù)計(jì)不超過(guò) 400,000 萬(wàn)元。孫清煥先生為公司提供
銀行授信擔(dān)保額度為無(wú)償擔(dān)保，不向公司收取任何費(fèi)用。
四、定價(jià)依據(jù)及公允性
上述關(guān)聯(lián)擔(dān)保，關(guān)聯(lián)方不向公司收取任何費(fèi)用，不存在損害公司利益的情形。
五、交易目的對(duì)上市公司的影響
（一）必要性和真實(shí)意圖
為支持公司發(fā)展，促使公司更加便捷獲得銀行授信，公司控股股東孫清煥先
生自愿為公司提供保證責(zé)任擔(dān)保。
（二）本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易，將使公司更加便捷獲得銀行授信，有利于公司日常業(yè)務(wù)的開(kāi)
展，且公司未提供反擔(dān)保，不存在損害上市公司和其他股東利益的情形。
六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額
當(dāng)年年初至披露日公司與孫清煥先生的關(guān)聯(lián)交易情況主要為孫清煥先生為
公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，總額為人民幣 977,368 萬(wàn)元、美元
2,850 萬(wàn)元。孫清煥先生通過(guò)委托貸款方式向公司提供借款人民幣 0 萬(wàn)元，除上
述事項(xiàng)外，無(wú)其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)
作為公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)為：控股股東孫清煥先生擬為公司及下屬子公
司、孫公司新增加的銀行授信提供擔(dān)保額度合計(jì)不超過(guò) 400,000 萬(wàn)元，孫清煥先
生為公司及下屬子公司、孫公司提供銀行授信擔(dān)保額度為無(wú)償擔(dān)保，不收取任何
費(fèi)用，符合公司及全體股東利益，不存在損害其他股東利益的情形，符合中國(guó)證
券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。
綜上所述，我們同意將《關(guān)于控股股東為公司增加的銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)
聯(lián)交易的議案》提交公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議進(jìn)行審議，關(guān)聯(lián)董事需要
回避表決。
八、獨(dú)立董事意見(jiàn)
作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)木林森股份有限公司關(guān)于控股股東為公司增加
的銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
控股股東孫清煥先生擬對(duì)公司及下屬子公司、孫公司新增的銀行授信提供擔(dān)
保額度合計(jì)不超過(guò) 400,000 萬(wàn)元，孫清煥先生為公司提供銀行授信擔(dān)保額度為無(wú)
償擔(dān)保，不向公司收取任何費(fèi)用，符合公司及全體股東利益，不存在損害其他股
東利益的情形。本次關(guān)于控股股東為公司增加的銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的
議案已經(jīng)我們事前認(rèn)可，已經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，決策程序
合法合規(guī)，符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。我們一致同意控股股東孫
清煥先生對(duì)公司及下屬子公司、孫公司提供銀行授信擔(dān)保。本次擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易
需提交股東大會(huì)審議。
九、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告！
木林森股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 4 日