證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱：科恒股份 公告編碼：2017-051
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通
知于2017年5月31日以專人送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2017年6月12日下午在公司（江門(mén)
市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)）會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)
到3人，本次會(huì)議由賴志敏先生主持，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》
等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并以書(shū)面表決方式通過(guò)以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司全資子公司科明諾擬使用自有資金400萬(wàn)元與廣州泓科、廣證
創(chuàng)投共同發(fā)起設(shè)立廣州廣證科恒投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有
利于公司投資業(yè)務(wù)的拓展，不存在損害中小股東利益的行為，我們同意此次關(guān)聯(lián)方
共同對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年6月12日