木林森股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
之標(biāo)的資產(chǎn)過戶完成的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”或“木林森”）于2018年2月1日收
到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)木林
森股份有限公司向義烏和諧明芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份購買資
產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]211號(hào)），具體情況見公司于2018
年2月2日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的
公告》（公告編號(hào)：2018-013）。截至目前，本次交易已完成標(biāo)的資產(chǎn)和諧明芯
（義烏）光電科技有限公司（以下簡稱“明芯光電”）的股權(quán)過戶手續(xù)，現(xiàn)將有
關(guān)情況公告如下：
一、本次交易的實(shí)施情況
2018年4月2日，明芯光電已就本次交易資產(chǎn)過戶事宜辦理完成了工商變更登
記手續(xù)，并取得了義烏市市場監(jiān)督管理局新核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
91330782MA28E3WG7C）。截至本公告發(fā)布日，本次交易標(biāo)的明芯光電100%股權(quán)已
過戶至木林森名下，明芯光電已成為木林森的全資子公司。
二、本次交易的后續(xù)事項(xiàng)
木林森尚需向交易對(duì)方支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，就本次交易涉及的新增股
份事宜向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股份登記手續(xù)，向
深圳證券交易所申請(qǐng)辦理上述新增股份的上市手續(xù)，同時(shí)還需在證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件
有效期內(nèi)進(jìn)行發(fā)行股份募集配套資金的股份發(fā)行工作，并向工商管理機(jī)關(guān)辦理上
市公司注冊資本、實(shí)收資本、公司章程修改等事宜的變更登記手續(xù)，但募集配套
資金成功與否并不影響本次收購的實(shí)施。
三、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的核查意見
公司本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司及平安證券股份
有限公司認(rèn)為：本次交易的決策程序，以及獲得的批準(zhǔn)和核準(zhǔn)程序符合法律、法
規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)明芯光電100%股權(quán)的過戶手續(xù)
已經(jīng)辦理完畢，過戶手續(xù)合法有效。木林森尚需在證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)募集
配套資金，尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司申請(qǐng)辦理股份登記手續(xù)，向深圳證券交易所申請(qǐng)辦理上述新增股份
的上市手續(xù)，同時(shí)還需向工商管理機(jī)關(guān)辦理上市公司注冊資本、實(shí)收資本、公司
章程修改等事宜的變更登記手續(xù)。上述后續(xù)事項(xiàng)的辦理不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙，
不會(huì)因上述程序性事項(xiàng)導(dǎo)致本次交易無法實(shí)施。
四、律師的核查意見
公司本次交易的法律顧問上海市錦天城律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書
出具之日，本次交易已取得了全部必要的授權(quán)及批準(zhǔn)，具備實(shí)施的法定條件；本
次交易的標(biāo)的資產(chǎn)已完成過戶手續(xù)，上市公司已經(jīng)合法持有標(biāo)的資產(chǎn)；上市公司
尚需向相關(guān)交易對(duì)方支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)及股份對(duì)價(jià)、辦理新增股份發(fā)行、登記及上市
交易、完成增資對(duì)應(yīng)的工商變更登記及募集配套資金等后續(xù)事項(xiàng)。
五、備查文件
1、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司及平安證券股份有限公司《關(guān)于木
林森股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易涉
及資產(chǎn)過戶事宜之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見》；
2、上海市錦天城律師事務(wù)所《關(guān)于木林森股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況的法律意見書》；
3、《和諧明芯（義烏）光電科技有限公司營業(yè)執(zhí)照》。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 4 日