木林森股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十七次會議于2018
年4月24日在公司會議室以現場會議的方式召開，會議通知于2018年4月17日以電
子郵件及書面形式發(fā)出。會議由公司監(jiān)事會主席林玉陜先生主持，應出席監(jiān)事3
人，實際出席監(jiān)事3人，會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議合法有效。本次會議采用記名投票方式進行
表決，與會監(jiān)事經認真審議，形成以下決議：
一、審議并通過了《關于木林森股份有限公司 2018 年第一季度報告全文及
正文的議案》
經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司《木林森股份有限公司 2018 年
第一季度報告全文及正文》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報
告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
具體詳情見公司刊登于2018年4月25日巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn的
《2018年第一季度報告全文》 ，同時《2018年第一季度報告正文》刊登于2018
年4月25日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》
和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
二、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議。
特此公告。
木林森股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 25 日