揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決議案的情況；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
一、會(huì)議召開和出席情況
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2016 年第五次臨時(shí)股
東大會(huì)通知已于 2016 年 8 月 26 日以公告的形式向全體股東發(fā)出。本次股東大會(huì)
采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2016 年 9 月 12 日（星
期一）下午 14：30 在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號(hào)揚(yáng)杰科技 3 號(hào)廠區(qū) 1
號(hào)樓 3 樓會(huì)議室召開；通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2016
年 9 月 12 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通過深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2016 年 9 月 11 日下午 15：00 至 2016 年 9 月
12 日下午 15：00 期間的任意時(shí)間。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)梁勤女士主持。出席本次股東大會(huì)
的股東及股東代表共計(jì) 5 人，代表股份 274,651,500 股，占公司有表決權(quán)股份總
數(shù)的 58.1284%。其中，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 4 人，
代表股份 274,637,500 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 58.1254%；以網(wǎng)絡(luò)投票方
式出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共 1 人，代表股份 14,000 股，占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0030%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的
見證律師等相關(guān)人士出席或列席了會(huì)議。
會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，與會(huì)股東及
股東代表審議了下列議案，并形成如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 274,637,500 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9949%；反對(duì) 14,000 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0051%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小投資者表決結(jié)果：同意 87,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
86.2069%；反對(duì) 14,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 13.7931%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
2、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 274,637,500 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9949%；反對(duì) 14,000 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0051%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小投資者表決結(jié)果：同意 87,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
86.2069%；反對(duì) 14,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 13.7931%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、律師出具的法律意見
江蘇泰和律師事務(wù)所劉永岡律師、唐勇律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)
見證并出具法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、行政
法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員和
會(huì)議召集人的資格合法有效，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《江蘇泰和律師事務(wù)所關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 2016 年第五次
臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 9 月 12 日