木林森股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“木林森”）第三屆董事會(huì)第二
十三次會(huì)議于2018年4月3日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的表決方式在本公司一樓會(huì)議室召開(kāi)，
會(huì)議通知于2018年3月24日以電子郵件及書(shū)面形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫清
煥先生主持，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際
出席董事7人，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議董事3名，以通訊表決方式參會(huì)董事4名；會(huì)議
的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、
規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)
真審議，形成以下決議：
一、審議并通過(guò)了《關(guān)于增加銀行綜合授信敞口額度的議案》
據(jù)公司發(fā)展需要，公司及子公司、孫公司向銀行及金融機(jī)構(gòu)增加申請(qǐng)總計(jì)為
人民幣400,000萬(wàn)元（或等值外幣）的綜合授信敞口額度；在該額度范圍內(nèi)，擬
授權(quán)公司董事長(zhǎng)孫清煥先生就綜合授信、貸款和相應(yīng)的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等事項(xiàng)作
出決定，并在授信合同、貸款合同、配套的抵押、質(zhì)押合同和辦理貸款等事項(xiàng)所
需的申請(qǐng)文件及其它相關(guān)文件上代表公司簽字，及授權(quán)有關(guān)人員辦理相關(guān)貸款手
續(xù)。
如公司實(shí)際使用銀行綜合授信敞口額度及貸款的金額超過(guò)上述額度，董事會(huì)
將再提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果： 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于增加銀行綜合授
信敞口額度的公告》（公告編號(hào)：2018-047）。
二、審議并通過(guò)了《關(guān)于控股股東為公司新增銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》
為支持公司獲得銀行授信，保證公司生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，控股股東孫清
煥先生擬對(duì)公司及下屬子公司、孫公司提供銀行授信擔(dān)保額度合計(jì)不超過(guò)
400,000 萬(wàn)元。孫清煥先生為公司提供銀行授信擔(dān)保額度為無(wú)償擔(dān)保，不向公司
收取任何費(fèi)用。
表決結(jié)果： 6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事孫清煥先生回避表決。
公司獨(dú)立董事就該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意
見(jiàn)，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于控股股東為公司
新增銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2018-048）。
三、審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，提議2018年4月19日召開(kāi)2018年第
三次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2018年第三
次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2018-049）。
四、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 4 日