木林森股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組實(shí)施進(jìn)展的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018 年 2 月 1 日，木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“上市公司”）
收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)木林森股份
有限公司向義烏和諧明芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募
集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]211 號(hào)），核準(zhǔn)公司向義烏和諧明芯股權(quán)投
資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行 96,826,516 股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)；核準(zhǔn)公司非公開
發(fā)行股份募集配套資金不超過 120,500 萬(wàn)元。具體核準(zhǔn)內(nèi)容詳見公司于 2018 年 2
月 2 日披露的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2018-013）。
在本次重大資產(chǎn)重組獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)后，公司董事會(huì)按照相關(guān)協(xié)議和重
組方案的要求，根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)并遵守相關(guān)法律法規(guī)和核準(zhǔn)文件的規(guī)定
積極組織實(shí)施本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理
辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施的進(jìn)展情況說明如下：
一、后續(xù)尚需完成的事項(xiàng)
1、截至目前，本次重組標(biāo)的公司和諧明芯（義烏）光電科技有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“明芯光電”）產(chǎn)權(quán)交割手續(xù)正在辦理中，公司尚需在核準(zhǔn)文件的有效期
內(nèi)，完成資產(chǎn)過戶、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)新增股份在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司登記及在深圳證券交易所上市事項(xiàng)。
2、公司尚需在核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)，擇機(jī)實(shí)施非公開發(fā)行股份募集配套資
金不超過 120,500 萬(wàn)元事項(xiàng)。
3、上述募集配套資金事項(xiàng)實(shí)施完畢后，公司尚需向主管工商登記部門辦理
涉及的注冊(cè)資本變更等事項(xiàng)。
公司本次重大資產(chǎn)重組方案涉及事宜較多，相關(guān)工作全部完成還需一定時(shí)間。
公司董事會(huì)將繼續(xù)積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施的相關(guān)工作，并按照相關(guān)規(guī)定
及時(shí)披露實(shí)施進(jìn)展情況，敬請(qǐng)投資者關(guān)注公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
相關(guān)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
木林森股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 27 日