木林森股份有限公司
2017年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無變更、取消、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
（一）會議召開時(shí)間：
現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2018 年 03 月 26 日（星期一）14:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 03 月 25 日－2018 年 03 月 26 日，其中：通過深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 03 月 26 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體
時(shí)間為：2018 年 03 月 25 日下午 15:00－03 月 26 日下午 15:00；
（二）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道 1 號木林森股份
有限公司一樓會議室；
（三）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式；
（四）會議召集人：木林森股份有限公司董事會；
（五）會議主持人：公司董事長孫清煥先生；
（六）本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司
股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法
規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表 9 人，代
表有表決權(quán)的股份數(shù)為 366,014,143 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.2778%，
其中：現(xiàn)場出席股東會議的股東及股東授權(quán)委托代表 8 人，代表有表決權(quán)的股份
數(shù)為 366,013,400 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.2777%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的
股東共 1 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 743 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0001％。
2、中小股東出席的總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者及股東授權(quán)代表
5 人，代表有表決權(quán)股份 837,443 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1585％。
其中：現(xiàn)場出席股東會議的股東及股東授權(quán)委托代表 4 人，代表有表決權(quán)的
股份數(shù)為 836,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1584%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股
東共 1 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 743 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0001％。
公司全體董事、全體監(jiān)事和董事會秘書出席了本次股東大會，全體高級管理
人員和見證律師列席了本次股東大會。公司聘請的上海市錦天城（深圳）律師事
務(wù)所的代表律師對本次股東大會進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。
三、議案審議表決情況
與會股東認(rèn)真審議了本次會議的議案，表決結(jié)果如下：
1、審議并通過了《關(guān)于
的議案》
表決結(jié)果：同意 366,014,143 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 837,443 股，占出席會議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
公司獨(dú)立董事唐國慶先生、張紅女士、陳國堯先生分別在本次股東大會進(jìn)行
了述職，對 2017 年度出席會議情況、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)投資者合
法權(quán)益等履行職責(zé)情況進(jìn)行了報(bào)告。公司獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告見巨潮資
訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
2、審議并通過了《關(guān)于的議案》
表決結(jié)果：同意 366,014,143 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 837,443 股，占出席會議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
3、審議并通過了《關(guān)于的議
案》
表決結(jié)果：同意 366,014,143 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 837,443 股，占出席會議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
4、審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意 366,014,143 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 837,443 股，占出席會議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
5、審議并通過了《關(guān)于
的議案》
表決結(jié)果：同意 366,014,143 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 837,443 股，占出席會議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
6、審議并通過了《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意 366,014,143 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 837,443 股，占出席會議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
該項(xiàng)議案為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
7、審議并通過了《關(guān)于 2018 年度使用自有資金購買保本短期理財(cái)產(chǎn)品的議
案》
表決結(jié)果：同意 366,010,143 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9989%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
4000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0011%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 833,443 股，占出席會議中小股東所持
股份的 99.5224%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
4000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.4776%。
8、審議并通過了《關(guān)于調(diào)整公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意 366,014,143 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 837,443 股，占出席會議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
9、審議并通過了《關(guān)于修改的議案》
表決結(jié)果：同意 366,014,143 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 837,443 股，占出席會議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
該項(xiàng)議案為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
10、審議并通過了《關(guān)于公司擬開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》
表決結(jié)果：同意 366,014,143 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 837,443 股，占出席會議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
11、審議并通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》
表決結(jié)果：同意 366,010,043 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9989%%；反對 4100 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0011%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 833,343 股，占出席會議中小股東所持
股份的 99.5104%；反對 4,100 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.4896%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
12、審議并通過了《關(guān)于公司擬向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意 2,209,943 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 837,443 股，占出席會議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
公司股東孫清煥先生、林文彩、阿拉山口市欖芯股權(quán)投資普通合伙企業(yè)因關(guān)
聯(lián)關(guān)系回避表決。
13、審議并通過了《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 366,014,143 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 837,443 股，占出席會議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
該項(xiàng)議案為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
14、審議并通過了《關(guān)于
的議案》
表決結(jié)果：同意 366,014,143 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 837,443 股，占出席會議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
15、審議并通過了《關(guān)于增加 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：同意 2,209,943 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 837,443 股，占出席會議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
公司股東孫清煥先生、林文彩、阿拉山口市欖芯股權(quán)投資普通合伙企業(yè)因關(guān)
聯(lián)關(guān)系回避表決。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：鄒曉冬、侯冰潔
（三）結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股
東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；
出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、
《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、木林森股份有限公司 2017 年年度股東大會決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于木林森股份有限公司 2017 年年度
股東大會的法律意見書。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會
2018 年 03 月 27 日