東旭光電科技股份有限公司
八屆三十七次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆董事會于 2018 年 5 月 10
日上午 11 時在公司辦公樓會議室召開第三十七次臨時會議，會議通知已于 2018 年
5 月 7 日以電話方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事 6 人，實到董事 6 人，會議由董事長
武吉偉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議形成如下決議：
審議通過了《關(guān)于同意為公司控股子公司與山東高速環(huán)球融資租賃有限公司開
展的融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》（詳見同日披露的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)
保的公告》）
同意公司為控股子公司東旭（昆山）顯示材料有限公司（以下簡稱“東旭昆山”）
與山東高速環(huán)球融資租賃有限公司基于雙方簽訂的《融資租賃合同》開展的 3.80
億元融資租賃業(yè)務(wù)中的所有債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并以公司持有的東旭昆山
51%的股權(quán)為該筆融資租賃業(yè)務(wù)中的以上債務(wù)提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018 年 5 月 11 日