東旭光電科技股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開期間，沒有增加、否決或變更議案的情況。
二、會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開日期和時(shí)間：2018 年 5 月 10 日（星期四）14：50。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：
2018 年 5 月 10 日 9:30－11:30、13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票的具體時(shí)間為：2018 年 5 月 9 日 15:00 至 2018 年 5 月 10 日 15:00 中的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲 23 號臨 5 院綜合會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事兼董事會(huì)秘書龔昕女士
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)則及《公司
章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共 31 人，代表股份數(shù) 1,298,443,591 股，
占公司有表決權(quán)總股份的 22.66%，（其中，B 股股東及股東代理人 3 人）。
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議并投票表決的股東及股東代理人共 12 人，代表股份數(shù)
股 1,256,945,827 股，占公司有表決權(quán)總股份的 21.94%，其中，B 股股東及股東代理人
2 人，代表股份數(shù) 1,425,100 股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.02%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 19 人，代表股份數(shù) 41,497,764 股，占公司有表決權(quán)總股份的
0.72%，其中，B 股股東及股東代理人 1 人。
公司董事、監(jiān)事及高管人員、公司聘請的律師出席了會(huì)議，符合《公司法》和本公
司章程的有關(guān)規(guī)定。
四、提案審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場（現(xiàn)場采用記名投票表決方式）和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式審議了以下議
案：
1、《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、《公司2017年年度報(bào)告及其摘要》；
4、《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5、《公司2017年度利潤分配預(yù)案》；
6、《關(guān)于續(xù)聘2018年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、《關(guān)于2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
8、《關(guān)于修改的議案》；
9、《關(guān)于為控股子公司簽訂的債權(quán)提供擔(dān)保的議案》；
10、《關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向南京銀行股份有限公司上
海分行申請銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》。
議案7為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東東旭集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人石家莊寶石電
子集團(tuán)有限責(zé)任公司、東旭科技集團(tuán)有限公司所持有效表決權(quán)股份共計(jì)1,251,838,319
股進(jìn)行了回避表決。議案5和議案8為特別決議事項(xiàng)，獲得了出席會(huì)議股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
（一）議案具體表決情況如下：
全體表決情況
同意 占有效表決 反對 占有效表決 棄權(quán) 占有效表決 表決
議案
（股） 股數(shù)比例 （股） 股數(shù)比例 （股） 股數(shù)比例 結(jié)果
1 1,298,344,491 99.99% 99,100 0.01% 0 0.00% 通過
2 1,298,344,491 99.99% 99,100 0.01% 0 0.00% 通過
3 1,298,344,491 99.99% 99,100 0.01% 0 0.00% 通過
4 1,298,344,491 99.99% 99,100 0.01% 0 0.00% 通過
5 1,298,344,491 99.99% 99,100 0.01% 0 0.00% 通過
6 1,298,344,491 99.99% 99,100 0.01% 0 0.00% 通過
7 46,506,172 99.79% 99,100 0.21% 0 0.00% 通過
8 1,298,344,491 99.99% 99,100 0.01% 0 0.00% 通過
9 1,296,931,691 99.88% 1,511,900 0.12% 0 0.00% 通過
10 1,296,984,491 99.89% 1,459,100 0.11% 0 0.00% 通過
A 股表決情況
同意 占有效表決 反對 占有效表決 棄權(quán) 占有效表決
議案
（股） 股數(shù)比例 （股） 股數(shù)比例 （股） 股數(shù)比例
1 1,296,219,391 99.99% 99,100 0.01% 0 0.00%
2 1,296,219,391 99.99% 99,100 0.01% 0 0.00%
3 1,296,219,391 99.99% 99,100 0.01% 0 0.00%
4 1,296,219,391 99.99% 99,100 0.01% 0 0.00%
5 1,296,219,391 99.99% 99,100 0.01% 0 0.00%
6 1,296,219,391 99.99% 99,100 0.01% 0 0.00%
7 44,381,072 99.78% 99,100 0.22% 0 0.00%
8 1,296,219,391 99.99% 99,100 0.01% 0 0.00%
9 1,296,217,291 99.99% 101,200 0.01% 0 0.00%
10 1,296,270,091 99.996% 48,400 0.004% 0 0.00%
B 股表決情況
同意 占有效表決 反對 占有效表決 棄權(quán) 占有效表決
議案
（股） 股數(shù)比例 （股） 股數(shù)比例 （股） 股數(shù)比例
1 2,125,100 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2,125,100 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 2,125,100 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2,125,100 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2,125,100 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2,125,100 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2,125,100 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2,125,100 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 714,400 33.62% 1,410,700 66.38% 0 0.00%
10 714,400 33.62% 1,410,700 66.38% 0 0.00%
(二)中小投資者表決情況：
中小投資者表決情況
同意 占有效表決 反對 占有效表決 棄權(quán) 占有效表決
議案
（股） 股數(shù)比例 （股） 股數(shù)比例 （股） 股數(shù)比例
1 46,506,172 99.79% 99,100 0.21% 0 0.00%
2 46,506,172 99.79% 99,100 0.21% 0 0.00%
3 46,506,172 99.79% 99,100 0.21% 0 0.00%
4 46,506,172 99.79% 99,100 0.21% 0 0.00%
5 46,506,172 99.79% 99,100 0.21% 0 0.00%
6 46,506,172 99.79% 99,100 0.21% 0 0.00%
7 46,468,972 99.79% 99,100 0.21% 0 0.00%
8 46,506,172 99.79% 99,100 0.21% 0 0.00%
9 45,093,372 96.76% 1,511,900 3.24% 0 0.00%
10 45,146,172 96.87% 1,459,100 3.13% 0 0.00%
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市安理律師事務(wù)所
2、律師姓名：高平均 梁峰
3、 結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司
章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人資格及出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；
本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、公司 2017 年年度股東大會(huì)決議；
2、北京市安理律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告
東旭光電科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 11 日