浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于修改《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2018 年 5 月 14 日，浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第
十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》，對(duì)《浙江正泰電器股份有限公司章
程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）作如下修訂：
變更前 變更后
第一百〇七條 董事會(huì)由 6 名董事組成，設(shè) 第一百〇七條 董事會(huì)由 9 名董事組成，設(shè)
董事長(zhǎng) 1 人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的 董事長(zhǎng) 1 人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的
過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。 過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。
同時(shí)，第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》
對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》中董事會(huì)構(gòu)成有關(guān)條款作如下修訂：
變更前 變更后
第六條 董事會(huì)由 6 名董事組成，其中獨(dú)立 第六條 董事會(huì)由 9 名董事組成，其中
董事 2 名，設(shè)董事長(zhǎng) 1 名。 獨(dú)立董事 3 名，設(shè)董事長(zhǎng) 1 名。
本次《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》修改需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 15 日