浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于公司董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表辭職及聘任董事會(huì)秘書(shū)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)近日收到公司董事會(huì)秘書(shū)王國(guó)
榮先生、證券事務(wù)代表潘浩先生的辭職報(bào)告。王國(guó)榮先生因工作安排原因申請(qǐng)辭去公司董事
會(huì)秘書(shū)職務(wù)，辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事會(huì)董事、各委員會(huì)委員和公司副總
裁職務(wù)。潘浩先生因工作安排原因申請(qǐng)辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任
何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以上人員的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生
效。
王國(guó)榮先生、潘浩先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)王國(guó)榮先生、潘
浩先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
為保證公司董事會(huì)的日常運(yùn)作及公司信息披露、投資者交流等工作的持續(xù)高效開(kāi)展，根
據(jù)《公司法》、《公司章程》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)管理辦法》、《公司董事會(huì)
秘書(shū)工作制度》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意聘任潘潔女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本
次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
一、董事會(huì)審議情況
浙江正泰電器股份有限公司于 2018 年 5 月 14 日以通訊表決方式召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十
八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘任潘潔女士擔(dān)任公司董
事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
潘潔女士已取得上海證券交易所和深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格證書(shū)，熟悉證券
相關(guān)的法律、法規(guī)，具備豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，本公司董事會(huì)認(rèn)為潘潔女士熟悉證券相關(guān)的法律、
法規(guī)，能夠勝任董事會(huì)秘書(shū)的工作。潘潔女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事及持
有公司百分之五以上的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；符合《公司法》、《公司章程》、《上海證券
交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)管理辦法》、《公司董事會(huì)秘書(shū)工作制度》等有關(guān)規(guī)定的董事會(huì)秘
書(shū)任職條件。
二、 獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次提名、聘任董事會(huì)秘書(shū)的程序規(guī)范，符合《公司法》、《上市
公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)管理辦法（修訂）》、《公司章程》有
關(guān)規(guī)定；潘潔女士的教育背景、專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，具有上
海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第 57 條、第 58 條規(guī)定的情況，
以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除之情形，任職資格符合《公司法》、
《公司章程》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)管理辦法（修訂）》、《公司董事會(huì)秘書(shū)
工作制度》中關(guān)于高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)任職資格的規(guī)定，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要
求。潘潔女士董事會(huì)秘書(shū)的任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。公司獨(dú)立董事同意董
事會(huì)聘任潘潔女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。
三、 公司董事會(huì)秘書(shū)聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：浙江省樂(lè)清市北白象鎮(zhèn)正泰工業(yè)園區(qū)正泰路 1 號(hào)
聯(lián)系電話：0577-62877777
傳真號(hào)碼：0577-62763701
電子郵箱：zqb@chint.com。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 15 日
附：潘潔女士簡(jiǎn)歷
潘潔，女，1983 年出生，碩士研究生學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，歷任安永華明
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理，東海證券股份有限公司投資銀行部業(yè)務(wù)董事，并通過(guò)保薦代表人考
試，曾主導(dǎo)并參與葵花藥業(yè) IPO 項(xiàng)目、驊威股份 IPO 項(xiàng)目、永鼎股份非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目、昆明
制藥非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目、驊威股份重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目、國(guó)投中魯重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)
資產(chǎn)項(xiàng)目等。2016 年開(kāi)始擔(dān)任蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，
期間獲得新財(cái)富“金牌董秘”、新財(cái)富“機(jī)構(gòu)選擇獎(jiǎng)”、新浪財(cái)經(jīng)“金牌董秘”、中國(guó)上市公
司董事會(huì)金圓桌獎(jiǎng)“最具創(chuàng)新力董秘”和天馬獎(jiǎng)上市公司“投資者關(guān)系最佳董秘”等榮譽(yù)稱(chēng)
號(hào)。