證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-050
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第三次會議（以
下簡稱“本次會議”）通知于2017年5月31日以郵件及專人送達方式發(fā)出。本次會議于
2017年6月12日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號）會議室以現(xiàn)場方式召開。
會議應(yīng)到董事9人，實到9人，本次會議由董事長萬國江先生主持，監(jiān)事和高級管理
人員列席了會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和公
司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議審議并通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于銀行貸款的議案》
1、同意公司向華夏銀行股份有限公司江門分行申請并使用綜合授信額度人民幣
伍仟萬元整；同意由法人代表萬國江提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、為滿足公司發(fā)展運作需要，公司決定向渤海銀行股份有限公司中山分行申請
綜合授信額度人民幣陸仟萬元整，期限一年；授權(quán)萬國江先生代表公司與渤海銀行
股份有限公司中山分行簽署上述授信融資項下的有關(guān)法律文件。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同對外投資的議案》。
董事會同意公司全資子公司科明諾擬使用自有資金 400 萬元與廣州泓科、廣證
創(chuàng)投共同發(fā)起設(shè)立廣州廣證科恒投資管理合伙企業(yè)（有限合伙），詳見《關(guān)于與關(guān)聯(lián)
方共同對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事萬國江回避表決
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2017年6月12日