證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科恒股份 公告編碼：2017-050
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）通知于2017年5月31日以郵件及專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出。本次會(huì)議于
2017年6月12日在公司（江門(mén)市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)）會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)萬(wàn)國(guó)江先生主持，監(jiān)事和高級(jí)管理
人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和公
司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于銀行貸款的議案》
1、同意公司向華夏銀行股份有限公司江門(mén)分行申請(qǐng)并使用綜合授信額度人民幣
伍仟萬(wàn)元整；同意由法人代表萬(wàn)國(guó)江提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、為滿足公司發(fā)展運(yùn)作需要，公司決定向渤海銀行股份有限公司中山分行申請(qǐng)
綜合授信額度人民幣陸仟萬(wàn)元整，期限一年；授權(quán)萬(wàn)國(guó)江先生代表公司與渤海銀行
股份有限公司中山分行簽署上述授信融資項(xiàng)下的有關(guān)法律文件。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資的議案》。
董事會(huì)同意公司全資子公司科明諾擬使用自有資金 400 萬(wàn)元與廣州泓科、廣證
創(chuàng)投共同發(fā)起設(shè)立廣州廣證科恒投資管理合伙企業(yè)（有限合伙），詳見(jiàn)《關(guān)于與關(guān)聯(lián)
方共同對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事萬(wàn)國(guó)江回避表決
特此公告
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017年6月12日