木林森股份有限公司
關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2018年6月20日（星期三）
召開2018年第四次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次： 2018年第四次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會第二十五次會議審議通過
《關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》
等的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018年6月20日（星期三）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為： 2018年6月20日
9:30~11:30， 13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：
2018年6月19日15:00至2018年6月20日15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開。
6、會議的股東登記日：2018年6月13日（星期三）
7、會議出席對象：
（1）截至2018年6月13日下午15：00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次年度股東大會并
參加表決；因故不能親自出席會議的股東可以書面委托代理人代為出席會議并參
加表決（授權(quán)委托書見附件二），該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道1號木林森股份有限公司辦公
大樓一樓會議室。
二、 會議審議的事項
1、審議《關(guān)于變更注冊資本的議案》；
2、審議《關(guān)于修改的議案》；
3、審議《關(guān)于簽訂的議案》
4、審議《關(guān)于增補(bǔ)公司第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案》。
上述提案中，提案4采用累積投票表決方式，提案1與提案2為特別決議事項，
需經(jīng)出席股東大會的股東所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過。
有關(guān)具體內(nèi)容詳見公司2018年6月5日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn/）、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證
券報》以及《證券日報》上發(fā)布的《第三屆董事會第二十五次會議決議公告》等
相關(guān)公告。
上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者的表決單
獨(dú)計票，本公司將根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、
監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股
東。
三、提案編碼
表一：股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打鉤的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于變更注冊資本的議案》 √
2.00 《關(guān)于修改的議案》 √
《關(guān)于簽訂的
3.00 √
議案》
累積投票提案
4.00 《關(guān)于增補(bǔ)公司第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)（2）人
4.01 提名王嘯先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人 √
4.02 提名周立宏先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人 √
四、會議登記方法
1、登記時間：2018年6月15日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30
2、登記方式：自然人股東須持本人身份證和股票賬戶卡進(jìn)行登記；委托代
理人出席會議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人的股票賬戶卡進(jìn)行登記；
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明
和法人股票賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人
身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和法人股票賬戶卡進(jìn)行登記；異地股東可
以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)（授權(quán)委托書
見附件二）。
3、登記地點(diǎn)：木林森股份有限公司董事會辦公室
信函登記地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道1號，信函請注明“木林森
2018年第四次臨時股東大會”字樣。
通訊地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道1號；
聯(lián)系電話：0760-89828888轉(zhuǎn)6666
傳真號碼：0760-89828888轉(zhuǎn)9999
郵箱地址：ir@zsmls.com
4、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件到會場辦
理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、現(xiàn)場會議地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道1號
2、聯(lián)系人：李冠群
3、電話：0760-89828888轉(zhuǎn)6666
4、傳真：0760-89828888轉(zhuǎn)9999
5、郵箱：ir@zsmls.com
6、本次會議會期半天，與會人員交通食宿費(fèi)用自理
網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進(jìn)程按
當(dāng)日通知進(jìn)行。
七、備查文件
1、第三屆董事會第二十五次會議決議。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
特此公告。
木林森股份有限公司董事會
2018年6月5日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：362745
2.投票簡稱：木森投票
3.填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，
可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報 填報
一覽表投給候選人的選舉票數(shù)
對候選人A投X1票 X1票
對候選人B投X2票 X2票
… …
合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉非獨(dú)立董事（如提案 4.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
4.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相
同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018 年 6 月 20 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 6 月 19 日下午 15：00-2018
年 6 月 20 日下午 15：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人 出席于 2018 年 6
月 20 日（星期三）下午 14:30 召開的木林森股份有限公司 2018 年第四次臨時股
東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次
會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果
均由我單位（本人）承擔(dān)。
委托人（簽名/蓋章）：
委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號：
委托人持有股數(shù)及性質(zhì)：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
注：1、本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。
2、委托人為法人股東的，授權(quán)委托書要加蓋法人單位印章。
本次股東大會提案表決意見表
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打鉤的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于變更注冊資本的議案》 √
2.00 《關(guān)于修改的議案》 √
《關(guān)于簽訂的議案》
累積投票 提案采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
《關(guān)于增補(bǔ)公司第三屆董事會非獨(dú)立董事的
4.00 應(yīng)選人數(shù)（2）人
議案》
提名王嘯先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董
4.01 √
事候選人
4.02 提名周立宏先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立 √
董事候選人