木林森股份有限公司
關于增補公司第三屆董事會非獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”或“木林森”）于 2018 年 6 月 4
日召開了第三屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于增補公司第三屆董事會
非獨立董事的議案》，該議案尚須提交股東大會審議通過，具體情況如下：
公司董事會提名委員會提名增補王嘯先生、周立宏先生為公司第三屆董事會
非獨立董事候選人，公司董事會提名委員會對候選人任職資格進行了審查。
經(jīng)公司第三屆董事會第二十五次會議審議通過，董事會同意提名王嘯先生、
周立宏先生（王嘯先生、周立宏先生簡歷詳見附件）為公司第三屆董事會非獨立
董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
本議案表決結果是否有效以議案二《關于修改的議案》是否獲審議
通過為前提條件，即只有當議案二獲審議通過后，本議案的表決結果方為有效。
本次增補王嘯先生、周立宏先生，不會導致上市公司董事會中兼任公司高級
管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露
于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
特此公告。
木林森股份有限公司
董 事 會
2018 年 6 月 5 日
附件：
一、王嘯先生簡歷：
王嘯先生，男，中國國籍，無境外居留權，1975 年 1 月出生，管理學博士，
中國注冊會計師，美國特許金融分析師（CFA），中央財經(jīng)大學中國保險精算研究
院兼職教授，財新網(wǎng)專欄作家。曾先后在中國銀行總行、上海證券交易所、中國
證監(jiān)會、平安集團陸金所任職?，F(xiàn)任 IDG 資本并購業(yè)務合伙人，龍元建設集團股
份有限公司獨立董事以及浙江萬豐企業(yè)集團公司獨立董事。
截至目前，王嘯先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、
實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受過中國證監(jiān)
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事
的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。
二、周立宏先生簡歷：
周立宏先生，男，中國國籍，無境外居留權，1971 年 7 月出生，中專學歷。
曾任職于江西分宜電機廠、江西南方電子有限公司；2007 年 6 月加入中山木林
森，任支架事業(yè)部總經(jīng)理，目前任公司副總經(jīng)理，周立宏先生在 LED 支架及模條
的研發(fā)設計上具有較高造詣，曾成功開發(fā)出直插式高密度 LED 支架和高密度模條
等。
截至目前，周立宏先生間接持有公司股份 219.6 萬股，與其他持有公司 5%
以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；
未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不
得擔任公司董事的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。