浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2018年5月28日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2018 年 5 月 28 日 9 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)濱康路 600 號 D 棟一樓會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2018 年 5 月 28 日
至 2018 年 5 月 28 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開
當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票
時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照
《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
二、 議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司 2017 年度董事會工作報(bào)告的議案 √
2 關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案 √
3 關(guān)于公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 √
4 關(guān)于公司 2017 年度利潤分配方案的議案 √
5 關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告及摘要的議案 √
6 關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測的議案 √
7 關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
8 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
9 關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案 √
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已獲公司第七屆董事會第十七次會議審議通過，具體事項(xiàng)參見 2018 年 4 月
21 日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》的
相關(guān)公告。
2、 特別決議議案：8
3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、6、9
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：正泰集團(tuán)股份有限公司、浙江正泰新能源投資有限公司、
南存輝、朱信敏、吳炳池、林黎明、徐志武、陳國良、南爾、南金俠、南笑鷗
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸
交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)
行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東
賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部
股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票
結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有
權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加
表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 601877 正泰電器 2018/5/21
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、 會議登記方法
1、 具有出席會議資格的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；股東代
理人持本人身份證、委托證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證辦理登記手續(xù)；法人股東持營
業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理
登記手續(xù)。
2、 登記方式：股東親自到本公司會議地點(diǎn)或傳真方式辦理。
3、 登記時(shí)間：2016 年 5 月 25 日（9:00 至 11:30，14:00 至 17:00）
4、 登記地點(diǎn)：浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路 1 號科技樓 9 樓證券部
5、 聯(lián)系方式：0577-62877777-709353/709359 傳真號碼：0577-62763701。
六、 其他事項(xiàng)
1、 現(xiàn)場會議會期半天，食宿交通自理。
2、 現(xiàn)場會議期間請將手機(jī)調(diào)至振動或關(guān)機(jī)。
3、 網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到重大突發(fā)事件而影響到正常投票，后續(xù)進(jìn)程則按照當(dāng)日
通知或中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)要求進(jìn)行。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2018 年 4 月 21 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
浙江正泰電器股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 5 月 28 日召開的
貴公司 2017 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 關(guān)于公司 2017 年度董事會工作報(bào)告的議案
2 關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案
3 關(guān)于公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
4 關(guān)于公司 2017 年度利潤分配方案的議案
5 關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告及摘要的議案
6 關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測的議案
7 關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
8 關(guān)于修改《公司章程》的議案
9 關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于
委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。