茂碩電源科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)2018年第4次臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為茂碩電
源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茂碩電源”或“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第
四屆董事會(huì) 2018 年第 4 次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于公司及控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，本次公司及控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，有利于優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，
為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供長(zhǎng)期資金支持，符合公司和全體股東的利益，不存在損害
公司及全體股東的情形。該事項(xiàng)交易公平、合理，表決程序合法有效，我們一致
同意本次公司及控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)。
二、關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，本次擔(dān)保為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司之間的擔(dān)保，公司對(duì)其有絕
對(duì)的控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，融資主要為其生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)所需，公司對(duì)其擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。且公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保
審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。因此，我們同意公司本次為子公
司提供擔(dān)保事項(xiàng)。
【此頁(yè)無(wú)正文，為茂碩電源科技股份有限公司《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì) 2018 年第 4 次
臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見》之簽字、蓋章頁(yè)，無(wú)正文】
（施偉力）
（郭新梅）
2018 年 5 月 23 日