東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的通知(更新后)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年度股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
3、本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 5 月 10 日 14:50。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 5 月 10 日 9:30
－11:30、13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018
年 5 月 9 日 15:00 至 2018 年 5 月 10 日 15:00 中的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2018 年 5 月 7 日。
B 股股東應(yīng)在 2018 年 5 月 2 日（即 B 股股東能參會(huì)的最后交易日）或更早買入公司
股票方可參會(huì)。
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日 2018 年 5 月 7 日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司
全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲 23 號(hào)臨 5 院綜合會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1. 《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2. 《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3. 《公司2017年年度報(bào)告及其摘要》；
4. 《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5. 《公司2017年度利潤分配預(yù)案》；
6. 《關(guān)于續(xù)聘2018年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7. 《關(guān)于2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
8. 《關(guān)于修改的議案》；
9. 《關(guān)于為控股子公司簽訂的債權(quán)提供擔(dān)保的議案》；
10.《關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向南京銀行股份有限公司上
海分行申請(qǐng)銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》。
會(huì)議審議事項(xiàng)已經(jīng)公司八屆三十五次董事會(huì)、八屆三十四次董事會(huì)、八屆三十二次
董事會(huì)及八屆二十次監(jiān)事會(huì)審議通過，詳見2018年4月20日、2018年4月14日及2018年3
月27日公司披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《香港商報(bào)》、《上
海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的公告。
議案 5 和議案 8 為特別表決事項(xiàng)須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
公司將對(duì)中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)
持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況單獨(dú)計(jì)票并披露。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)設(shè)總議案。
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要 √
4.00 公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
5.00 公司 2017 年度利潤分配預(yù)案 √
6.00 關(guān)于公司續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
7.00 關(guān)于 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 √
8.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
關(guān)于為控股子公司簽訂的《采購服務(wù)框架協(xié)議》
9.00 √
債權(quán)提供擔(dān)保的議案
關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司
10.00 向南京銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)銀行貸款 √
并為之提供擔(dān)保的議案
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、個(gè)人股東憑本人身份證、股票帳戶卡進(jìn)行登記；法人股東憑股東帳戶卡、營業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持有授權(quán)委
托書、委托人股東帳戶卡、本人身份證進(jìn)行登記。異地股東可用傳真或郵件方式登記。
傳真或郵件方式登記截止時(shí)間為 2018 年 5 月 8 日 17：00，請(qǐng)?jiān)趥髡婕笊辖亲⒚鳌肮?br/>東登記”字樣。傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。
通訊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲 23 號(hào)臨 5 院 1301 證券部
傳 真：010-68297016 郵 編：100036
2、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2018 年 5 月 8 日 9:00-11:00， 13:00-17：00
登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲 23 號(hào)臨 5 院 1301 證券部
電話：010-68297016 郵 編：100036
聯(lián)系人：王青飛 楊秀權(quán)
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1。
六、其他事項(xiàng)
會(huì)期半天，與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理。
七、備查文件
八屆三十五次董事會(huì)決議；
八屆三十四次董事會(huì)決議；
八屆三十二次董事會(huì)決議；
八屆二十次監(jiān)事會(huì)決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 20 日
4
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票代碼：360413
2. 投票簡(jiǎn)稱：東旭投票
3. 議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
本次股東大會(huì)設(shè)總議案。股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他
所有提案表達(dá)相同意見。
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要 √
4.00 公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
5.00 公司 2017 年度利潤分配預(yù)案 √
6.00 關(guān)于公司續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
7.00 關(guān)于 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 √
8.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
關(guān)于為控股子公司簽訂的《采購服務(wù)框架協(xié)議》
9.00 √
債權(quán)提供擔(dān)保的議案
關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司
10.00 向南京銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)銀行貸款 √
并為之提供擔(dān)保的議案
（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（3）股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，
其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投
票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票時(shí)間：2018 年 5 月 10 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 5 月 9 日 15：00，結(jié)束時(shí)間為 2018
年 5 月 10 日 15：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字
證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位/個(gè)人出席東旭光電科技股份有
限公司 2017 年年度股東大會(huì)，并對(duì)以下議案代為行使表決權(quán)。
本次股東大會(huì)提案表決意見示例表
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要 √
4.00 公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
5.00 公司 2017 年度利潤分配預(yù)案 √
6.00 關(guān)于公司續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
7.00 關(guān)于 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 √
8.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
關(guān)于為控股子公司簽訂的《采購服務(wù)框架
9.00 √
協(xié)議》債權(quán)提供擔(dān)保的議案
關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車
有限公司向南京銀行股份有限公司上海
10.00 √
分行申請(qǐng)銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議
案
委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打
“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)有關(guān)決議案的表決
未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對(duì)上述
決議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案的投票表決。
本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束
委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：