東旭光電科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 4 月 20 日在《中
國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《香港商報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（網(wǎng)址為：http://www.cninfo.com.cn）披露了《第八屆三十五次董事會(huì)決議公告》
（公告編號(hào)：2018-047）、《關(guān)于召開(kāi) 2017 年度股東大會(huì)的通知公告》（公告編號(hào)：
2018-050）。因工作人員疏忽，導(dǎo)致相關(guān)披露內(nèi)容有誤，現(xiàn)對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更正，
其他內(nèi)容保持不變， 提請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
一、關(guān)于《第八屆三十五次董事會(huì)決議公告》的更正
（一）更正前：
十三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)的議案》（詳見(jiàn)同日披露的
《關(guān)于召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)的通知》）
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定于2018年5月10日14：
50在公司辦公樓會(huì)議室召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)，就公司八屆三十五次董事會(huì)、八
屆三十四次董事會(huì)及八屆二十次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)的下列議案進(jìn)行審議。議案包括：
1.《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2.《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3.《公司2017年年度報(bào)告及其摘要》；
4.《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5.《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
6.《關(guān)于續(xù)聘2018年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7.《關(guān)于2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
8.《關(guān)于修改的議案》；
9.《關(guān)于為控股子公司簽訂的債權(quán)提供擔(dān)保的議案》。
（二）更正后：
十三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)的議案》（詳見(jiàn)同日披露的
《關(guān)于召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)的通知》）
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定于2018年5月10日14：
50在公司辦公樓會(huì)議室召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)，就公司八屆三十五次董事會(huì)、八
屆三十四次董事會(huì)、八屆三十二次董事會(huì)及八屆二十次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)的下列議案
進(jìn)行審議。議案包括：
1.《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2.《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3.《公司2017年年度報(bào)告及其摘要》；
4.《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5.《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
6.《關(guān)于續(xù)聘2018年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7.《關(guān)于2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
8.《關(guān)于修改的議案》；
9.《關(guān)于為控股子公司簽訂的債權(quán)提供擔(dān)保的議案》；
10.《關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車(chē)有限公司向南京銀行股份有限公司
上海分行申請(qǐng)銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》。
二、關(guān)于《關(guān)于召開(kāi) 2017 年度股東大會(huì)的通知公告》的更正
（一）更正前：
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2.《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3.《公司2017年年度報(bào)告及其摘要》；
4.《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5.《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
6.《關(guān)于續(xù)聘2018年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7.《關(guān)于2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
8.《關(guān)于修改的議案》；
9.《關(guān)于為控股子公司簽訂的債權(quán)提供擔(dān)保的議案》。
（二）更正后：
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2.《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3.《公司2017年年度報(bào)告及其摘要》；
4.《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5.《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
6.《關(guān)于續(xù)聘2018年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7.《關(guān)于2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
8.《關(guān)于修改的議案》；
9.《關(guān)于為控股子公司簽訂的債權(quán)提供擔(dān)保的議案》；
10.《關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車(chē)有限公司向南京銀行股份有限公司
上海分行申請(qǐng)銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》。
除上述更正內(nèi)容之外，原公告其他內(nèi)容保持不變。更正后的相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司
在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《第八屆三十五次董事會(huì)決議公告（更新后）》、《關(guān)于召開(kāi)
2017 年度股東大會(huì)的通知公告（更新后）》。 由于我們工作失誤給投資者帶來(lái)的不
便深表歉意。今后公司將進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露的審核工作，提高信息披露質(zhì)量，保
護(hù)投資者合法權(quán)益。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 21 日