東旭光電科技股份有限公司
八屆三十五次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)于 2018 年 4 月
19 日 10:00 在公司辦公樓會(huì)議室召開了第三十五次會(huì)議。會(huì)議通知以電話及文本方
式于 2018 年 4 月 9 日向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 6 人，實(shí)際參加董事 6
人，部分高管列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李兆廷先生主持，會(huì)議的召集程序、
審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過了《公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
內(nèi)容詳見同日披露的《公司2017年年度報(bào)告》中“第三節(jié)公司業(yè)務(wù)概要”及“第
四節(jié)經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過。
本議案尚需提交2017年年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過了《公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要》（詳見同日披露的《公司 2017
年年度報(bào)告及其摘要》）
表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
本議案尚需提交2017年年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過了《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
本議案尚需提交2017年年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過了《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
根據(jù)《公司章程》及《東旭光電未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015-2017）》相關(guān)規(guī)
定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，2017 年度擬實(shí)施如下利潤(rùn)分配預(yù)案：
以公司 2017 年 12 月 31 日總股本 5,730,250,118 股為基數(shù)，以未分配利潤(rùn)向
全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.7 元人民幣（含稅），2017 年度不以資本公積金
轉(zhuǎn)增股本。本分配方案于公司股東大會(huì)審議通過之日起兩個(gè)月實(shí)施完成。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。本項(xiàng)議案為特別表決事項(xiàng)，須經(jīng)
出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上
通過。
五、審議通過了《公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》（詳見同日披露的《公
司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》）
表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
六、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2018年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
公司決定繼續(xù)聘請(qǐng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年
度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)公
司 2018 年度審計(jì)業(yè)務(wù)量和公司相關(guān)行業(yè)上市公司審計(jì)費(fèi)用水平等與其協(xié)商確定公
司 2018 年度審計(jì)工作報(bào)酬。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
七、審議通過了《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（詳見
同日披露的《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》）
報(bào)告期，公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理制度》及《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》
對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露募集資金
的存放與使用情況，不存在違規(guī)情形。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
保薦機(jī)構(gòu)廣州證券股份有限公司、審計(jì)機(jī)構(gòu)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）分別對(duì)公司 2017 年度募集資金存放與使用情況出具了專項(xiàng)核查報(bào)告及鑒
證報(bào)告。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
八、審議通過了《公司 2017 年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》（詳見同日披露的《公司 2017
年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》）
表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
九、審議通過了《關(guān)于核銷壞賬的議案》
根據(jù)公司相關(guān)會(huì)計(jì)制度及公司相關(guān)資產(chǎn)減值內(nèi)部控制制度，本著審慎經(jīng)營(yíng)、有
效防范化解資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)的原則，公司在 2017 年度核銷壞賬準(zhǔn)備 1,385,556.58 元,
占公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 0.004%。
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
十、審議通過了《關(guān)于 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》（詳見同日披露的
《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》）
根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，2018 年，公司及公司子公司預(yù)計(jì)將與控
股股東東旭集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生經(jīng)營(yíng)性日常關(guān)聯(lián)交易總金額 270,800.00
萬元。
本議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李兆廷回避表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過。
本議案尚需提交2017年年度股東大會(huì)審議。
十一、審議通過了《關(guān)于東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 2017 年度的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》 詳
見同日披露的《東旭光電科技股份有限公司關(guān)于東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 2017 年度
的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》）
同意公司出具的《東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 2017 年度的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。根據(jù)評(píng)
估結(jié)果，公司認(rèn)為東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司建立了較為完整合理的內(nèi)部控制制度，風(fēng)
險(xiǎn)控制體系不存在重大缺陷。公司與東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)存、貸
款等金融業(yè)務(wù)目前不存在風(fēng)險(xiǎn)問題。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李兆廷回避表決。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。通過。
十二、審議通過了《關(guān)于修改的議案》（詳見同日披露的《章程修
正案》）
公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司章程
指引（2016 年修訂）》及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)公司章程中的部分表述進(jìn)行了修訂。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。本項(xiàng)議案為特別表決事項(xiàng)，須經(jīng)
出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上
通過。
十三、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會(huì)的議案》（詳見同日披露的
《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會(huì)的通知》）
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定于2018年5月10日14：
50在公司辦公樓會(huì)議室召開2017年年度股東大會(huì)，就公司八屆三十五次董事會(huì)、八
屆三十四次董事會(huì)及八屆二十次監(jiān)事會(huì)審議通過的下列議案進(jìn)行審議。議案包括：
1. 《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2. 《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3. 《公司2017年年度報(bào)告及其摘要》；
4. 《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5. 《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
6. 《關(guān)于續(xù)聘2018年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7. 《關(guān)于2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
8. 《關(guān)于修改的議案》；
9. 《關(guān)于為控股子公司簽訂的債權(quán)提供擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 20 日