浙江正泰電器股份有限公司
第七屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第七屆董事會第十七次會
議于 2018 年 4 月 19 日在上海召開。會議應(yīng)到董事 6 人，實到董事 6 人，董事出席人數(shù)符合
《中華人民共和國公司法》及《浙江正泰電器股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由董事長南
存輝先生主持，公司監(jiān)事與部分高級管理人員列席了會議。
出席會議的董事對以下議案進(jìn)行了審議并以記名投票的方式表決通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度總裁工作報告的議案》
會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司 2017 年總裁工作報告的
議案》，同意《公司 2017 年度總裁工作報告》相關(guān)內(nèi)容。
二、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度董事會工作報告的議案》
會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度董事會工作報
告的議案》，同意《公司 2017 年度董事會工作報告》相關(guān)內(nèi)容，并提交公司 2017 年度股東
大會審議。
三、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度財務(wù)決算報告的議案》
會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度財務(wù)決算報告
的議案》，同意《公司 2017 年度財務(wù)決算報告》相關(guān)內(nèi)容，并提交公司 2017 年度股東大會
審議。
四、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》
會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)案
的議案》，同意公司 2017 年度利潤分配預(yù)案，并提交公司 2017 年度股東大會審議。公司 2017
年度利潤分配預(yù)案如下：
經(jīng) 天 健 會 計 師 事 務(wù) 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 審 計 ， 2017 年 公 司 實 現(xiàn) 母 公 司 凈 利 潤
1,576,590,964.33 元，年初留存的未分配 利潤 3,195,648,030.44 元，計提盈余公 積
157,659,096.43 元。根據(jù)公司 2016 年度股東大會審議通過 2016 年度利潤分配方案，2017
年 6 月 21 日向全體股東每 10 股分配現(xiàn)金股利 3 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金 640,340,862.30
元（含稅）；截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供股東分配的利潤為 3,974,239,036.04 元。
公司擬以本次利潤分配的股權(quán)登記日總股數(shù)為基數(shù)，向全體股東每 10 股分配現(xiàn)金股利
7 元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下次分配。
五、審議通過《關(guān)于公司 2017 年年度報告及摘要的議案》
會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司 2017 年年度報告及摘要
的議案》，同意公司 2017 年年度報告及摘要相關(guān)內(nèi)容，并提交公司 2017 年度股東大會審議。
詳情請見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的公司《2017 年年度報告及摘要》。
六、審議通過《關(guān)于公司 2018 年度第一季度報告的議案》
會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司 2018 年度第一季度報告的
議案》，同意公司 2018 年第一季度報告相關(guān)內(nèi)容。
詳情請見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的公司《2018 年度第一季度報告》。
七、審議通過《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測的議案》
會議以 4 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交
易情況預(yù)測的議案》，并提交公司 2017 年度股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事南存輝、朱信敏回避了
本議案的表決。
詳情請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《正泰電器關(guān)于 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易
預(yù)測公告》。
八、審議通過《關(guān)于續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)的議案》
會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意
續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2018 年度財務(wù)與內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，并提交
公司 2017 年度股東大會審議。
九、審議通過《關(guān)于內(nèi)部控制評價報告的議案》
會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于內(nèi)部控制評價報告的議案》，
同意《正泰電器 2017 年內(nèi)部控制評價報告》相關(guān)內(nèi)容。
詳情請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《正泰電器 2017 年內(nèi)部控制評價報告》。
十、審議通過《關(guān)于修改的議案》
會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修改的議案》，同意
根據(jù)公司發(fā)展需要修改章程相應(yīng)條款，并提交公司 2017 年度股東大會審議。
詳情請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《正泰電器關(guān)于修改的公告》
及《浙江正泰電器股份有限公司章程》全文。
十一、 審議通過《關(guān)于聘任公司部分高級管理人員的議案》
會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司部分高級管理人員的
議案》，同意聘任陸川先生為公司副總裁，分管新能源業(yè)務(wù)；聘任林貽明先生為公司副總裁
兼財務(wù)總監(jiān)，分管公司財務(wù)工作。上述任期至本屆董事會屆滿。
陸川先生、林貽明先生簡歷如下：
陸川，男，1981 年出生，博士學(xué)歷，持中國法律職業(yè)資格證，美國紐約州律師資格。
2005 年進(jìn)入正泰后曾先后任正泰電氣股份有限公司法務(wù)部副總經(jīng)理、正泰集團(tuán)股份有限公
司投資管理部副總經(jīng)理、浙江正泰太陽能科技有限公司常務(wù)副總裁/董事會秘書等職務(wù)，現(xiàn)
任浙江正泰新能源有限公司總裁。
林貽明, 男, 1977 年出生, 研究生學(xué)歷, 注冊會計師, 曾任杜邦纖維（中國）有限公
司財務(wù)主管，賽默飛世爾科技（中國）有限公司財務(wù)經(jīng)理, 韓華新能源有限公司財務(wù)總監(jiān)，
2011 年加入正泰先后任浙江正泰太陽能科技有限公司副總裁，上海諾雅克電氣有限公司副
總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任浙江正泰新能源開發(fā)有限公司副總裁兼財務(wù)總監(jiān)。
十二、 審議通過《關(guān)于公司 2017 年年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司 2017 年年度募集資金存放
與實際使用情況專項報告的議案》，同意公司《2017 年年度募集資金存放與實際使用情況專
項報告》相關(guān)內(nèi)容。
詳情請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《正泰電器關(guān)于 2017 年年度募集資金
存放與使用情況的專項報告》。
十三、 審議通過《關(guān)于變更部分募投項目的議案》
會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目的議案》，同
意變更部分募投項目，將暫未使用的募集資金 177,349.79 萬元投資于國內(nèi)光伏電站項目與
國內(nèi)居民分布式項目。變更后項目投資總額合計 421,343.67 萬元，其中擬使用募集資
177,349.79 萬元，其余所需資金由公司自籌解決，該事項需提交公司 2017 年度股東大會審
議。
詳情請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《正泰電器關(guān)于變更部分募集資金投資
項目的公告》。
十四、 審議通過《關(guān)于壞賬核銷的議案》
會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于壞賬核銷的議案》，同意對土耳
其經(jīng)銷商 CHINT ELEKTRIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 的 1,669,965.09 歐元壞賬
進(jìn)行清理并予以核銷。
CHINT ELEKTRIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 因經(jīng)營不善無法按期支付與公司
往來的賬款 1,669,965.09 歐元，為真實反映公司財務(wù)狀況，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《關(guān)于
進(jìn)一步提高上市公司財務(wù)信息披露質(zhì)量的通知》等相關(guān)規(guī)定，基于會計謹(jǐn)慎性原則，公司對
該筆壞賬進(jìn)行清理并予以核銷。本次核銷的壞賬共計 1,669,965.09 歐元，擬核銷壞賬已按
會計準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定計提了 1,669,965.09 歐元的壞賬準(zhǔn)備。
十五、 審議通過《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授
但尚未解鎖的限制性股票的議案》。由于作為公司股票限制性股票激勵計劃激勵對象的吳海
良、馬琛、白文軒、張佳四人離職，已不具備《公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案修
訂稿）》規(guī)定的激勵對象資格，公司決定回購并注銷上述離職激勵對象根據(jù)本計劃已獲授但
尚未解除限售的限制性股票合計 188,600 股。
公司董事王國榮因?qū)俟颈敬蜗拗菩怨善奔顚ο?，回避了本議案表決。根據(jù)公司 2016
年年度股東大會決議授權(quán)，本次部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票回購注銷無需
提交公司股東大會審議。
十六、 審議通過《關(guān)于向交通銀行股份有限公司申請綜合授信的議案》
會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向交通銀行股份有限公司申請
綜合授信的議案》，同意公司向交通銀行股份有限公司申請最高余額不超過折合人民幣（大
寫）壹拾億元的銀行授信，用于為本公司及旗下子公司在交通銀行股份有限公司形成的最高
余額不超過折合人民幣（大寫） 壹拾億元的債務(wù)提供票據(jù)池質(zhì)押擔(dān)保。本公司及旗下子公
司通過本公司及子公司質(zhì)押票據(jù)形成池融資額度共享池內(nèi)額度，在額度內(nèi)辦理本外幣流動資
金貸款、開立銀行承兌匯票或交通銀行認(rèn)可的其他授信業(yè)務(wù)。
董事會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理該項業(yè)務(wù)，有效期為自董事會決議之日起貳年。
十七、 審議通過《關(guān)于向中國工商銀行股份有限公司申請綜合授信的議案》
會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向中國工商銀行股份有限公司
申請綜合授信的議案》，同意公司向中國工商銀行股份有限公司申請最高余額不超過折合人
民幣（大寫）叁拾億元的銀行授信，用于為本公司及旗下子公司在中國工商銀行股份有限公
司形成的最高余額不超過折合人民幣（大寫）叁拾億元的債務(wù)提供票據(jù)池質(zhì)押擔(dān)保。本公司
及旗下子公司通過質(zhì)押票據(jù)共享池融資額度，在額度內(nèi)辦理承兌匯票、短期貸款等業(yè)務(wù)。
董事會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理該項業(yè)務(wù)，有效期為自董事會決議之日起貳年。
十八、 審議通過《關(guān)于向浙商銀行股份有限公司申請綜合授信的議案》
會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向浙商銀行股份有限公司申請
綜合授信的議案》，同意公司向浙商銀行股份有限公司溫州樂清支行申請綜合授信，最高授
信額度為本外幣合計人民幣捌億元整，授信內(nèi)容包括但不限于總額不超過人民幣 8 億元至臻
貸借款業(yè)務(wù)、其他本外幣借款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、開立信用證、進(jìn)
口押匯、保函等融資業(yè)務(wù)及國際結(jié)算、外匯資金業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)。
董事會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理該項業(yè)務(wù)，有效期為自董事會決議之日起貳年。
十九、 審議通過《關(guān)于公司 2017 年度社會責(zé)任報告的議案》
會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《公司 2017 年度社會責(zé)任報告的議
案》，同意《正泰電器 2017 年度社會責(zé)任報告》相關(guān)內(nèi)容。
詳情請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《正泰電器 2017 年度社會責(zé)任報告》。
二十、 審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年度股東大會的議案》
會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年度股東大會的
議案》，同意于 2018 年 5 月 28 在杭州正泰太陽能公司會議室召開公司 2017 年度股東大會。
詳情請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《正泰電器 2017 年年度股東大會通知》。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2018 年 4 月 21 日