證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-048
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議；
3、本次股東大會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結合的方式。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2017年6月8日（星期四）下午2:30
網(wǎng)絡投票時間：2017年6月7日-2017年6月8日。其中，通過深圳證券交易所交易
系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2017年6月8日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2017年6月7日15:00 至2017年6月
8日15:00的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號公司會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式
5、會議主持人：董事長萬國江
6、表決方式：
（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網(wǎng)絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提
供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內(nèi)通過深圳證券交易
所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復投票
的以第一次有效投票結果為準。
7、股權登記日：2017年6月1日（星期四）
8、會議召開的合法、合規(guī)性：公司本次股東大會的召集、召開程序以及表決方
式符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會
規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定。
二、會議出席情況
1、股東出席情況：出席公司本次股東大會的股東及股東代表共10人，代表公司
股份數(shù)39,621,622股，占公司股份總數(shù)的33.6181%。其中：現(xiàn)場出席本次股東大會
的股東及股東代表共8人，代表公司股份數(shù)39,573,622股，占公司股份總數(shù)的
33.5773%；通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加公司本次股東大會的股東共2人，代表公司股份數(shù)
48,000股，占公司股份總數(shù)的0.0407%；中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理
人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共3人，代表公司
股份數(shù)3,254,200股，占公司股份總數(shù)的2.7611%。
2、出席會議的其他人員：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師出席或列席了
本次會議。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式，具體表決情況如
下：
1、審議通過《關于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》
表決情況：
同意39,621,622股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意 3,254,200股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席
會議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結果，本議案獲得通過。
2、審議通過《關于非公開發(fā)行公司債券發(fā)行方案的議案》
表決情況：
2.01 發(fā)行規(guī)模
2.02 發(fā)行方式
2.03 票面金額和發(fā)行價格
2.04 債券期限及品種
2.05 債券利率及付息方式
2.06 擔保安排
2.07 募集資金用途
2.08 掛牌轉(zhuǎn)讓場所
2.09 償債保障措施
2.10 決議有效期
以上全部子議案表決結果均為：
同意39,621,622股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意 3,254,200股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席
會議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結果，本議案獲得通過。
3、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行公司債券
相關事宜的議案》
表決情況：
同意39,621,622股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意 3,254,200股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席
會議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結果，本議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)上海市錦天城（深圳）律師事務所張憲忠律師、李冰清律師現(xiàn)
場見證，并出具法律意見書，認為：公司2017年第二次臨時股東大會的召集和召開
程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合
《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公
司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
五、備查文件
1、江門市科恒實業(yè)股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務所關于江門市科恒實業(yè)股份有限公司2017
年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告！
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2017年6月8日