浙江正泰電器股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 5 月 28 日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省杭州市濱江區(qū)濱康路 600 號 D 棟一樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,436,912,676
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
66.7887
比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長南存輝先生主持本次會議。本次股東大會采用
現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，其他董事因工作原因未能出席會議；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于公司 2017 年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,428,463,738 99.4120 18,930 0.0013 8,430,008 0.5867
2、 議案名稱：關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,428,463,738 99.4120 18,930 0.0013 8,430,008 0.5867
3、 議案名稱：關(guān)于公司 2017 年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,428,463,738 99.4120 18,930 0.0013 8,430,008 0.5867
4、 議案名稱：關(guān)于公司 2017 年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,428,463,738 99.4120 18,930 0.0013 8,430,008 0.5867
5、 議案名稱：關(guān)于公司 2017 年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,428,463,738 99.4120 18,930 0.0013 8,430,008 0.5867
6、 議案名稱：關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 122,153,185 93.5305 18,930 0.0144 8,430,308 6.4551
7、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,428,463,438 99.4119 19,230 0.0013 8,430,008 0.5868
8、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,428,424,238 99.4092 58,430 0.0040 8,430,008 0.5868
9、 議案名稱：關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,428,408,738 99.4081 58,430 0.0040 8,445,508 0.5879
10、 議案名稱：關(guān)于變更部分募投項目的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,428,423,938 99.4092 58,730 0.0040 8,430,008 0.5868
11、 議案名稱：關(guān)于選舉劉樹浙先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,428,424,238 99.4092 58,430 0.0040 8,430,008 0.5868
(二) 累積投票議案表決情況
12、關(guān)于選舉公司第七屆董事會董事的議案
得票數(shù)占出席會
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 議有效表決權(quán)的 是否當(dāng)選
比例（%）
選舉張智寰女士為公
12.01 1,391,631,843 96.8487 是
司第七屆董事會董事
選舉郭嵋俊先生為公
12.02 1,391,631,840 96.8487 是
司第七屆董事會董事
選舉陸川先生為公司
12.03 1,391,631,840 96.8487 是
第七屆董事會董事
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權(quán)
議案名稱
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
關(guān)于公司 2017
4 年度利潤分配 195,828,227 95.8639 18,930 0.0092 8,430,008 4.1269
方案的議案
關(guān)于公司 2018
年度日常關(guān)聯(lián)
6 119,889,930 93.4164 18,930 0.0147 8,430,308 6.5689
交易情況預(yù)測
的議案
關(guān)于續(xù)聘審計
7 195,827,927 95.8638 19,230 0.0094 8,430,008 4.1268
機構(gòu)的議案
關(guān)于變更部分
10 195,788,427 95.8444 58,730 0.0287 8,430,008 4.1269
募投項目的議
案
關(guān)于選舉劉樹
浙先生為公司
11 第七屆董事會 195,788,727 95.8446 58,430 0.0286 8,430,008 4.1268
獨立董事的議
案
選舉張智寰女
12.01 士為公司第七 158,996,332 77.8336
屆董事會董事
選舉郭嵋俊先
12.02 生為公司第七 158,996,329 77.8336
屆董事會董事
選舉陸川先生
12.03 為公司第七屆 158,996,329 77.8336
董事會董事
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會共審議 12 項議案，其中 8、9 為特別決議事項，由參與表決的股東（包括
代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過；其余為普通決議事項，由參與表決的股東（包
括代理人）所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過；議案 6 涉及關(guān)聯(lián)交易，出席會議的關(guān)聯(lián)股
東正泰集團股份有限公司、浙江正泰新能源投資有限公司、南存輝、朱信敏、吳炳池、徐志
武、仇展煒已回避表決，并對中小投資者表決單獨計票；議案 12 為累積投票議案。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：周寧、范啟輝
2、 律師見證結(jié)論意見：
北京市金杜律師事務(wù)所認為，公司本次股東大會的召集、召開等相關(guān)事宜符合法律、行
政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》及公司章程的規(guī)
定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股
東大會決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
浙江正泰電器股份有限公司
2018 年 5 月 29 日