東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年度股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
3、本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 5 月 10 日 14:50。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 5 月 10 日 9:30
－11:30、13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018
年 5 月 9 日 15:00 至 2018 年 5 月 10 日 15:00 中的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2018 年 5 月 7 日。
B 股股東應(yīng)在 2018 年 5 月 2 日（即 B 股股東能參會(huì)的最后交易日）或更早買入公司
股票方可參會(huì)。
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日 2018 年 5 月 7 日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司
全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲 23 號臨 5 院綜合會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1. 《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2. 《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3. 《公司2017年年度報(bào)告及其摘要》；
4. 《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5. 《公司2017年度利潤分配預(yù)案》；
6. 《關(guān)于續(xù)聘2018年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7. 《關(guān)于2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
8. 《關(guān)于修改的議案》；
9. 《關(guān)于為控股子公司簽訂的債權(quán)提供擔(dān)保的議案》。
會(huì)議審議事項(xiàng)已經(jīng)公司八屆三十五次董事會(huì)、八屆三十四次董事會(huì)及八屆二十次監(jiān)
事會(huì)審議通過，詳見2018年4月20日及2018年4月14日公司披露于《中國證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《香港商報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的公告。
議案 5 和議案 8 為特別表決事項(xiàng)須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
公司將對中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)
持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況單獨(dú)計(jì)票并披露。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)設(shè)總議案。
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要 √
4.00 公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
5.00 公司 2017 年度利潤分配預(yù)案 √
6.00 關(guān)于公司續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
7.00 關(guān)于 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 √
8.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
關(guān)于為控股子公司簽訂的《采購服務(wù)框架協(xié)議》
9.00 √
債權(quán)提供擔(dān)保的議案
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、個(gè)人股東憑本人身份證、股票帳戶卡進(jìn)行登記；法人股東憑股東帳戶卡、營業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持有授權(quán)委
托書、委托人股東帳戶卡、本人身份證進(jìn)行登記。異地股東可用傳真或郵件方式登記。
傳真或郵件方式登記截止時(shí)間為 2018 年 5 月 8 日 17：00，請?jiān)趥髡婕笊辖亲⒚鳌肮?br/>東登記”字樣。傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。
通訊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲 23 號臨 5 院 1301 證券部
傳 真：010-68297016 郵 編：100036
2、現(xiàn)場登記時(shí)間：2018 年 5 月 8 日 9:00-11:00， 13:00-17：00
登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲 23 號臨 5 院 1301 證券部
電話：010-68297016 郵 編：100036
聯(lián)系人：王青飛 楊秀權(quán)
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1。
六、其他事項(xiàng)
會(huì)期半天，與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理。
七、備查文件
八屆三十五次董事會(huì)決議；
八屆三十四次董事會(huì)決議；
八屆二十次監(jiān)事會(huì)決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 20 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票代碼：360413
2. 投票簡稱：東旭投票
3. 議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
本次股東大會(huì)設(shè)總議案。股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他
所有提案表達(dá)相同意見。
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提案
100 √
非累積投票提案
公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告
1.00 √
公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2.00 √
公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要
3.00 √
公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
4.00 √
公司 2017 年度利潤分配預(yù)案
5.00 √
關(guān)于公司續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
6.00 √
7.00 關(guān)于 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 √
8.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
關(guān)于為控股子公司簽訂的《采購服務(wù)框架協(xié)議》
9.00 √
債權(quán)提供擔(dān)保的議案
（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
（3）股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，
其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投
票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票時(shí)間：2018 年 5 月 10 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 5 月 9 日 15：00，結(jié)束時(shí)間為 2018
年 5 月 10 日 15：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字
證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位/個(gè)人出席東旭光電科技股份有
限公司 2017 年年度股東大會(huì)，并對以下議案代為行使表決權(quán)。
本次股東大會(huì)提案表決意見示例表
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要 √
4.00 公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
5.00 公司 2017 年度利潤分配預(yù)案 √
6.00 關(guān)于公司續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
7.00 關(guān)于 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 √
8.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
關(guān)于為控股子公司簽訂的《采購服務(wù)框架
9.00 √
協(xié)議》債權(quán)提供擔(dān)保的議案
委托人對受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打
“√”為準(zhǔn)，對同一項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)決議案的表決
未作具體指示或者對同一項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對上述
決議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案的投票表決。
本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束
委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：