東旭光電科技股份有限公司
獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，我們作為東旭光電科技股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司八屆三十四次董事會(huì)審議的《關(guān)于出
售控股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了事前審查。以公司提供的相關(guān)資料
為基礎(chǔ)，我們就相關(guān)事宜與管理層進(jìn)行了深入的詢(xún)問(wèn)與探討，基于獨(dú)立判斷發(fā)表
意見(jiàn)如下：
公司本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易聘請(qǐng)了具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)
對(duì)旭友電子材料科技（無(wú)錫）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“無(wú)錫旭友”）的凈資產(chǎn)進(jìn)行
審計(jì)，交易價(jià)格依據(jù)經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)確定，交易定價(jià)公允合理，不存在損害中小
股東利益的情形。董事會(huì)審議表決過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審議流程
合法合規(guī)。因此，我們事情認(rèn)可并一致同意公司以?xún)糍Y產(chǎn)為參考依據(jù)出售無(wú)錫旭
友 51%的股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
（本頁(yè)無(wú)正文，為東旭光電科技股份有限公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)
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獨(dú)立董事：魯桂華
韓志國(guó)
張雙才
2018 年 4 月 13 日