東旭光電科技股份有限公司
第八屆三十四次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)于 2018 年 4
月 13 日上午 10:00 點(diǎn)在公司辦公樓會(huì)議室召開了第三十四次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通
知以電話及文本方式于 2018 年 4 月 10 日向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事
6 人，實(shí)際參加董事 6 人，部分高管列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李兆廷先生
主持，會(huì)議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議形成如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（詳見公司
同日披露的《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》）
同意公司基于整體戰(zhàn)略布局規(guī)劃考慮，與公司關(guān)聯(lián)方東旭科技集團(tuán)有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“東旭科技”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）出具的中興財(cái)光華審會(huì)字（2018）第105028號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告確定的
旭友電子材料科技（無錫）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“無錫旭友”）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
108,394.56萬元為參考依據(jù)，以人民幣55,000萬元的轉(zhuǎn)讓價(jià)格將公司持有的控股
子公司無錫旭友51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給東旭科技。
董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)辦理無錫旭友股權(quán)轉(zhuǎn)讓等相關(guān)手續(xù)。
此議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李兆廷先生在表決時(shí)進(jìn)行了回避表決。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過。
公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可該關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
公司監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中天國(guó)富證券有限公司發(fā)表了無異議的核查意
見。
2、審議通過了《關(guān)于同意公司全資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司向招
商銀行股份有限公司蕪湖分行申請(qǐng)銀行授信并為之提供擔(dān)保的議案》（詳見同日
披露的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司向
招商銀行股份有限公司蕪湖分行申請(qǐng)銀行授信 7,000 萬元，期限一年，并由公司
為該筆銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過。
3、審議通過了《關(guān)于同意公司全資子公司廣西源正新能源汽車有限公司向
中國(guó)光大銀行股份有限公司南寧分行申請(qǐng)銀行授信并為之提供擔(dān)保的議案》（詳
見同日披露的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司廣西源正新能源汽車有限公司
向中國(guó)光大銀行股份有限公司南寧分行申請(qǐng)銀行授信 6,000 萬元，期限一年，并
由公司為該筆授信的敞口部分 4950 萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過。
4、審議通過了《關(guān)于為控股子公司簽訂的債權(quán)提供擔(dān)
保的議案》（詳見同日披露的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司為控股子公司深圳市新盈通科技有限公司
履行與廣東億安倉(cāng)供應(yīng)鏈科技有限公司簽署的《采購(gòu)服務(wù)框架協(xié)議》項(xiàng)下發(fā)生的
債權(quán)提供最高額為 10,000 萬元的保證擔(dān)保，期限一年，深圳市新盈通科技有限
公司其余股東對(duì)公司提供反擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過。
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 14 日