深圳萬潤科技股份有限公司
關于召開 2018年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018年 5月 18日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過《關于召開 2018 年第三次臨時股東大會的議案》，公司擬召開 2018年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將會議基本情況通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2018年第三次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：董事會。2018年 5月 18日，公司召開第四屆董
事會第十次會議審議通過《關于召開 2018年第三次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《上
市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)、規(guī)則指引和《公司章程》等有關規(guī)定，合法、合規(guī)。
（四）會議召開的日期、時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2018年 6月 6日 15:00
2、網(wǎng)絡投票時間：2018年 6月 5日—2018年 6月 6日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2018年 6月 6日 9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2018年 6月 5日 15:00至 2018年 6月 6日 15:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。股東投票
表決時，應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
（六）會議的股權(quán)登記日：2018年 5月 31日
（七）出席對象
1、截至 2018年 5月 31日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的公司全體股東或其委托代理人（《授權(quán)委托書》格式見附件2）。因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以委托代理人出席會議和參加表決或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票，委托代理人出席的，該股東代理人不必是公司的股東；
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
3、公司聘請的律師及根據(jù)相關法規(guī)應當出席的其他人員。
（八）會議地點：深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場 1812-1816號公
司會議室
二、會議審議事項
1、《關于申請銀行綜合授信額度及提供擔保的議案》
2、《關于增加注冊資本、變更注冊地址暨修訂的議案》
上述議案已經(jīng)第四屆董事會第十次會議審議通過，上述事項提交股東大會審議的程序合法、資料完備，具體內(nèi)容詳見公司于 2018年 5月 22日登載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》或巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第十次會議決議公告》、《關于申請銀行綜合授信額度及提供擔保的公告》、《公司章程》。
根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司《章程》等有關規(guī)定，上述議案 2為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份的三分之二以上通過。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及其它相關規(guī)定，上述第 2項議案需對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人
員；2、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東）的表決單獨計票并披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
提案編碼提案名稱
備注
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：表示對以下所有議案統(tǒng)一表決√
非累積投票提案
1.00 《關于申請銀行綜合授信額度及提供擔保的議案》√
2.00
《關于增加注冊資本、變更注冊地址暨修訂的議案》
√
四、會議登記事項
1、登記方式
（1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書和證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復印件和證券賬戶卡；
（2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他
人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證復印件及委托人證券賬戶卡；
（3）異地股東可用傳真或信函的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登
記表》（見附件 3），以便登記確認。傳真在 2018年 6月 5日 17：00前傳至公司董事會辦公室；來信請寄：深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場 1812-1816號深圳萬潤科技股份有限公司董事會辦公室，郵編：518046（信封請注明“萬潤科技股東大會”字樣）。
2、登記時間
2018年 6月 5日 9：00－11：30，14：30－17：00
股東若委托代理人出席會議并行使表決權(quán)的，應將授權(quán)委托書于 2018 年 6月 5日（含）17：00前送達或傳真至公司登記地點。
3、登記地點
深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場 1812-1816號公司董事會辦公室
4、登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人：饒依琳
聯(lián)系電話：0755-33378926
聯(lián)系傳真：0755-33378925
電子郵箱：wanrun@mason-led.com
5、其他事項：
預計會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件 1。
六、備查文件
1、《第四屆董事會第十次會議決議》
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董事會
二〇一八年五月二十一日
附件 1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362654”，投票簡稱為“萬潤投票”。
2、填報表決意見。上述投票議案均為非累積投票議案，填報表決意見“同
意”、“反對”或“棄權(quán)”。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
相同意見。
股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意
見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018年 6月 6日的交易時間，即 9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018年 6月 5日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）15:00，結(jié)束時間為 2018年 6月 6日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照最新《深圳證券交易所
投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證
書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件 2：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
本人/企業(yè) 作為授權(quán)委托人確認，本人/企業(yè)因自身原因不能參加
深圳萬潤科技股份有限公司 2018年第三次臨時股東大會。茲委托 先生
（女士）代表本人（本企業(yè)）出席深圳萬潤科技股份有限公司 2018 年第三次臨
時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人名稱：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：
委托期限：自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束時止。
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托人對股東大會各項議案表決意見如下：
提案編碼提案名稱
備注同意反對棄權(quán)
該列打鉤
的欄目可
以投票
100 總議案：表示對以下所有議案統(tǒng)一表決√
非累積投
票提案
1.00 《關于申請銀行綜合授信額度及提供擔保的議案》√
2.00
《關于增加注冊資本、變更注冊地址暨修訂的議案》
√
注：
1、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
2、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應地方打“√”為
準，對于本次股東大會在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
委托人簽名（蓋章）：
年 月 日
附件 3：股東參會登記表
名稱/姓名
營業(yè)執(zhí)照號碼/
身份證號碼
股東賬號持股數(shù)量
聯(lián)系電話電子郵箱
聯(lián)系地址郵編