深圳萬潤科技股份有限公司
關(guān)于終止設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、產(chǎn)業(yè)并購基金概述
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 9 月 20 日召開
第三屆董事會第二十六次會議，審議通過《關(guān)于簽訂產(chǎn)業(yè)并購基金合作框架協(xié)議
的議案》，董事會同意公司使用自有現(xiàn)金 5,000 萬元投資產(chǎn)業(yè)并購基金。同日，
公司與深圳市德萬崇業(yè)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂《深圳萬潤科技股份
有限公司與深圳市德萬崇業(yè)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）之產(chǎn)業(yè)并購基金合作
框架協(xié)議》（以下簡稱“框架協(xié)議”）。
二、終止設(shè)立并購基金的原因及情況
在雙方合作期間，深圳市德萬崇業(yè)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）積極推進(jìn)
合伙人尋找、資金募集等各項(xiàng)工作，并以其專業(yè)知識和素質(zhì)、勤勉盡責(zé)的精神進(jìn)
行標(biāo)的資產(chǎn)的尋找、篩選并向公司推薦?；诠镜墓ぷ髦匦淖兓?shí)際發(fā)展情
況以及市場環(huán)境的變化，雙方?jīng)Q定不再繼續(xù)產(chǎn)業(yè)并購基金項(xiàng)目的合作。公司對深
圳市德萬崇業(yè)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）在合作期間的辛勤工作和努力表示
感謝。
鑒于前述框架協(xié)議簽署后基金一直未能成立，亦未有其他實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，公司
于 2018 年 5 月 18 日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過《關(guān)于終止設(shè)立產(chǎn)
業(yè)并購基金的議案》，董事會同意公司終止設(shè)立并購基金，并于 5 月 18 日簽署
有關(guān)終止本次合作的協(xié)議。
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企業(yè)板
信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 12 號：上市公司與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資》等法律法規(guī)
和《公司章程》、《投資管理制度》等規(guī)定，本次終止事項(xiàng)無需提交股東大會批
準(zhǔn)。
本次終止事項(xiàng)未涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
三、本次終止設(shè)立并購基金對公司的影響
上述基金相關(guān)的合作協(xié)議簽署以來，公司并沒有實(shí)際出資，并購基金尚未正
式設(shè)立，雙方并未開展實(shí)質(zhì)性合作，本次終止設(shè)立并購基金不會對公司的財務(wù)狀
況及日常經(jīng)營活動產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
四、獨(dú)立董事意見
自設(shè)立基金的框架協(xié)議簽署以來，公司并沒有實(shí)際出資，并購基金尚未正式
設(shè)立，雙方并未開展實(shí)質(zhì)性合作，本次終止設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金事項(xiàng)符合公司實(shí)際
經(jīng)營情況，同時考慮了公司情況及市場環(huán)境的變化，不會對公司的財務(wù)狀況及日
常經(jīng)營活動產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東
利益的情形。董事會審議該議案時，審議及表決程序合法，符合有關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意公司終止設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金事項(xiàng)。
五、備查文件
1、《第四屆董事會第十次會議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
3、《深圳萬潤科技股份有限公司與深圳市德萬崇業(yè)投資管理合伙企業(yè)（有
限合伙）之產(chǎn)業(yè)并購基金合作框架協(xié)議的解除協(xié)議》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
二〇一八年五月二十一日