東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于增補(bǔ)公司第八屆董事會董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會對提名委員會
提名的董事候選人武吉偉先生的任職資格進(jìn)行了審查，該候選人符合《公司法》
和《公司章程》規(guī)定的相應(yīng)任職資格。公司第八屆董事會第三十二次會議以6票
同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司第八屆董事會非獨(dú)立
董事的議案》，同意武吉偉先生為第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期與第八
屆董事會相同，公司獨(dú)立董事已就此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
武吉偉先生現(xiàn)任東旭集團(tuán)有限公司常務(wù)副總裁，分管產(chǎn)業(yè)運(yùn)營，具有多年大
型國有企業(yè)管理背景，以及豐富的財務(wù)及市場管理經(jīng)驗，其教育背景、任職經(jīng)歷
和專業(yè)能力符合擬擔(dān)任職務(wù)的任職要求。
武吉偉先生簡歷詳見附件。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 27 日
附件：
武吉偉先生，男，中國國籍，1971 年 2 月出生，1994 年 7 月參加工作，2003
年 2 月加入中國共產(chǎn)黨，碩士，高級會計師，現(xiàn)任東旭集團(tuán)有限公司常務(wù)副總裁，
曾任中國建材集團(tuán)有限公司黨委常委、總會計師，歷任中油國際工程有限責(zé)任公
司總經(jīng)理助理，中油測井技術(shù)服務(wù)公司總會計師，中國石油天然氣集團(tuán)公司工程
技術(shù)分公司副總會計師，中國誠通控股集團(tuán)有限公司財務(wù)管理中心總監(jiān)等職務(wù)。
武吉偉先生與公司控股股東、實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深
圳證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。