深圳萬潤科技股份有限公司
2017 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）會議召開時間：現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 5 月 18 日 14：30；網(wǎng)絡(luò)
投票時間：2018 年 5 月 17 日—2018 年 5 月 18 日；其中，通過深圳證券交易所
交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018 年 5 月 18 日 9:30－11:30，13:00
－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2018 年 5 月
17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 期間的任意時間。
（2）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場
1812-1816 號公司會議室
（3）會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
（4）會議召集人：董事會
（5）會議主持人：副董事長唐偉
（6）本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)
則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則指引和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法、合規(guī)。
2、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共8名，代表有表決權(quán)的股
份數(shù)383,394,200股，占公司股份總數(shù)的 42.4764%；公司董事、監(jiān)事、高級管
理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡稱
“中小股東”）共1名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)2,252,900股，占公司股份總數(shù)的
0.2496%。其中：
（1）出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共8名，代表有表決權(quán)的
股份數(shù)383,394,200股，占公司股份總數(shù)的42.4764%；
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次股東大會的股東共0名，代表有表決權(quán)
的股份數(shù)0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。
3、公司部分董事、全體監(jiān)事、董事會秘書及見證律師出席會議，部分高級
管理人員列席會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過以下議案，
具體表決結(jié)果如下：
議案 1《2017 年度董事會工作報告》
總表決情況：
同意 383,394,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得通過。
公司獨立董事在本次股東大會上進行了述職。
議案 2《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
總表決情況：
同意 383,394,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得通過。
議案 3《關(guān)于公司的議案》
總表決情況：
同意 383,394,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得通過。
議案 4《關(guān)于公司及摘要的議案》
總表決情況：
同意 383,394,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得通過。
議案 5《公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》
總表決情況：
同意 383,394,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 2,252,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持
股份的 0.0000％。
此議案獲得通過。
議案 6《關(guān)于公司 2017 年度董事長薪酬的議案》
總表決情況：
同意 52,423,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 2,252,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持
股份的 0.0000％。
關(guān)聯(lián)股東已回避表決。
此議案獲得通過。
議案 7《關(guān)于公司 2018 年度董事長基本薪酬的議案》
總表決情況：
同意 52,423,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 2,252,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持
股份的 0.0000％。
關(guān)聯(lián)股東已回避表決。
此議案獲得通過。
議案 8《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》
總表決情況：
同意 383,394,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 2,252,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持
股份的 0.0000％。
此議案獲得通過。
議案 9《關(guān)于補選公司董事的議案》
總表決情況：
同意 383,394,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 2,252,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持
股份的 0.0000％。
此議案獲得通過。
卿北軍先生當選董事后，董事會兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任
的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
三、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務(wù)所的易文玉律師、王怡妮律師見證本次股東大會，并出具
法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股
東大會規(guī)則》、《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定；出席會議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表
決程序及表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《2017 年度股東大會決議》；
2、《廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司 2017 年年度股東
大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
二〇一八年五月十八日