東旭光電科技股份有限公司
八屆十八次監(jiān)事會決議公告
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 3 月 23 日向全
體監(jiān)事以電話及文本方式發(fā)出召開公司第八屆監(jiān)事會第十八次會議的通知，會議
于 2018 年 3 月 26 日以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實
到監(jiān)事 5 人。本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席郭春林主持。會議的召集和召開符合
《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《東旭光電科技股份有限
公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)的規(guī)定。
經(jīng)審議，本次會議通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
根據(jù)財政部頒布的《關(guān)于印發(fā)企業(yè)會計準則第 42 號—持有待售的非流動資
產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營>的通知》（財會〔2017〕13 號）、《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財會〔2017〕15 號）及《關(guān)于修訂印發(fā)一
般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會〔2017〕30 號），同意公司對會計策相關(guān)內(nèi)
容進行調(diào)整，同意公司按照企業(yè)會計準則和上述頒布及修訂的會計準則要求編制
2017 年度及以后期間的財務(wù)報表。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
二、審議通過《關(guān)于使用募集資金為上海申龍客車有限公司及四川旭虹光
電科技有限公司實施增資的議案》
同意公司根據(jù) 2017 年第四次臨時股東大會的授權(quán)，使用 2017 年發(fā)行股份購
買資產(chǎn)的配套募集資金 200,000 萬元為上海申龍客車有限公司（以下簡稱“申龍
客車”）及四川旭虹光電科技有限公司（以下簡稱“旭虹光電”）進行增資，其
中 140,000 萬元全部計入申龍客車注冊資本，用于“建設(shè)新能源客車及物流車生
產(chǎn)項目”；60,000 萬元全部計入旭虹光電注冊資本，用于建設(shè)“曲面顯示用蓋板
玻璃生產(chǎn)項目”。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 3 月 27 日