東旭光電科技股份有限公司
八屆三十二次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)于 2018 年 3 月
26 日上午 10:00 在公司辦公樓會(huì)議室召開(kāi)了第三十二次會(huì)議。會(huì)議通知以電話(huà)及文
本方式于 2018 年 3 月 23 日向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 6 人，實(shí)際參加
董事 6 人，部分高管列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李兆廷先生主持，會(huì)議的召集
程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》（詳見(jiàn)同日
披露的《關(guān)于增補(bǔ)公司第八屆董事會(huì)董事的公告》）
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)對(duì)提名委員會(huì)提名的董事候選
人武吉偉先生的任職資格進(jìn)行了審查，該候選人符合《公司法》和《公司章程》規(guī)
定的相應(yīng)任職資格。董事會(huì)同意武吉偉先生為第八屆董事會(huì)董事候選人，任期與第
八屆董事會(huì)相同。
公司獨(dú)立董事對(duì)武吉偉先生的任職資格和提名程序進(jìn)行了核查，同意該候選人
的提名。
表決結(jié)果： 6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》（詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政
策變更的公告》）
根據(jù)財(cái)政部頒布的《關(guān)于印發(fā)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 42 號(hào)—持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、
處置組和終止經(jīng)營(yíng)>的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕13 號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕15 號(hào)）及《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)
務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕30 號(hào)），同意公司對(duì)會(huì)計(jì)策相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，
同意公司按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和上述頒布及修訂的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求編制 2017 年度及以
后期間的財(cái)務(wù)報(bào)表。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于同意公司全資子公司蕪湖光電科技有限公司向中國(guó)建設(shè)
銀行股份有限公司蕪湖分行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蕪湖分行申請(qǐng)銀行授信
并為之提供擔(dān)保的議案》（詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司蕪湖光電科技有限公司向中國(guó)建
設(shè)銀行股份有限公司蕪湖分行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蕪湖分行組成的銀團(tuán)
申請(qǐng)銀行授信 20,000 萬(wàn)元，期限一年，公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于同意公司全資子公司廣西源正新能源汽車(chē)有限公司向華
夏銀行股份有限公司南寧分行申請(qǐng)銀行授信并為之提供擔(dān)保的議案》（詳見(jiàn)同日披
露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司廣西源正新能源汽車(chē)有限公司向
華夏銀行股份有限公司南寧分行申請(qǐng)銀行授信 10,000 萬(wàn)元，期限三年，公司為其提
供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車(chē)有限公司向南京銀行
股份有限公司上海分行申請(qǐng)銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》（詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)
于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司申龍客車(chē)向南京銀行股份有限公
司上海分行申請(qǐng)銀行貸款 5,000 萬(wàn)元，期限一年，公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任保
證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金為上海申龍客車(chē)有限公司及四川旭虹光電
科技有限公司實(shí)施增資的議案》（詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于使用募集資金向全資子公
司增資的公告》）
同意公司根據(jù) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，使用 2017 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)
資產(chǎn)的配套募集資金 200,000 萬(wàn)元為上海申龍客車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申龍客車(chē)”）
及四川旭虹光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“旭虹光電”）進(jìn)行增資，其中 140,000
萬(wàn)元全部計(jì)入申龍客車(chē)注冊(cè)資本，用于“建設(shè)新能源客車(chē)及物流車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目”；60,000
萬(wàn)元全部計(jì)入旭虹光電注冊(cè)資本，用于建設(shè)“曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司監(jiān)事會(huì)及公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 27 日