東旭光電科技股份有限公司
八屆三十二次董事會獨(dú)立董事意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨(dú)立董事，本著客觀、公平、公正的原則，基于獨(dú)立判斷立場，我們對公司第八屆
第三十二次相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見：
一、關(guān)于增補(bǔ)公司第八屆董事會董事的獨(dú)立意見
我們?nèi)w獨(dú)立董事會前認(rèn)真審查了第八屆董事會提名委員會提名的第八屆董事
會董事候選人武吉偉先生的個(gè)人簡歷和相關(guān)資料，我們認(rèn)為：上述提名符合《公司法》、
《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，提名程序合法；未發(fā)
現(xiàn)其存在《公司法》第 146 條規(guī)定的情況，亦未發(fā)現(xiàn)其存在被中國證監(jiān)會確認(rèn)為證券
市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，上述董事候選人具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》
規(guī)定的任職資格，具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及
規(guī)則，具備擔(dān)任公司董事的資格。我們同意提名武吉偉先生為公司第八屆董事會董事
候選人。
二、關(guān)于會計(jì)政策變更的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定進(jìn)行的合理變
更，符合相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，我們同意本次會計(jì)政策變更。
三、關(guān)于使用募集資金為上海申龍客車有限公司及四川旭虹光電科技有限公司實(shí)
施增資的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司使用 2017 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套募集資金 200,000 萬元為申
龍客車及旭虹光電進(jìn)行增資，其中 140,000 萬元全部計(jì)入申龍客車注冊資本，用于“新
能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)目”；60,000 萬元全部計(jì)入旭虹光電注冊資本，用于建設(shè)“曲
面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”，有利于加快募投項(xiàng)目建設(shè)，不存在損害公司股東利益
的情形，符合公司全體股東的利益。因此，我們一致同意公司使用募集資金向申龍客
車及旭虹光電進(jìn)行增資。
（本頁無正文，為東旭光電科技股份有限公司獨(dú)立董事意見的簽字頁）
獨(dú)立董事：魯桂華
韓志國
張雙才
2018 年 3 月 26 日