證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-040
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議通
知于2017年4月17日以專人送達(dá)方式發(fā)出，會議于2017年4月25日下午在公司（江門
市江海區(qū)滘頭滘興南路22號）會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實
到3人，本次會議由賴志敏先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》
等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議審議并以書面表決方式通過以下議案：
1、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》。
經(jīng)與會監(jiān)事審議和表決，選舉賴志敏先生為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期為三
年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至公司第四屆監(jiān)事會屆滿為止。賴志敏先生簡歷
詳見附件。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2、審議通過《2017年第一季度報告》
經(jīng)審核，與會監(jiān)事一致認(rèn)為：公司《2017年第一季度報告》的編制和審核程序
符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2017年第一
季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2017年4月25日
附件：監(jiān)事會主席簡歷
賴志敏：男，1985 年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，2009 年 7
月畢業(yè)于華南理工大學(xué)，同年加入公司，歷任研發(fā)工程師、總務(wù)科長、行政部副經(jīng)
理、生產(chǎn)部副經(jīng)理、發(fā)光材料事業(yè)部副總經(jīng)理、質(zhì)量管理部經(jīng)理，現(xiàn)任公司總裁辦
主任。
截至本公告日，賴志敏先生未持有公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人
員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證券監(jiān)督管
理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公司法》和
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。