蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
關(guān)于重大資產(chǎn)購買履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律
文件有效性的說明
由于蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“東山精密”、“公司”）此
次以現(xiàn)金方式向納斯達克上市公司 Flex Ltd.（以下簡稱“FLEX”）收購其下屬
的 PCB 制造業(yè)務(wù)（以下簡稱“Multek”）達到了《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦
法》中關(guān)于重大資產(chǎn)重組的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披
露業(yè)務(wù)備忘錄第 8 號：重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項》的要求，公司對于本次交易履行
法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性說明如下：
一、關(guān)于本次交易履行法定程序的說明
（一）本次交易已獲得的授權(quán)和批準(zhǔn)
1、公司因籌劃重大事項，避免對公司股價造成重大影響，向深圳證券交易
所申請，公司股票于2018年1月23日上午開市起停牌，并于2018年2月6日，公司
發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項并申請繼續(xù)停牌的公告》，公司股票轉(zhuǎn)入重
大資產(chǎn)重組事項繼續(xù)停牌。
2、根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，公司聘請獨立財務(wù)顧
問、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估機構(gòu)等中介機構(gòu)并分別簽署了《保密協(xié)議》
或在業(yè)務(wù)協(xié)議中約定了具體保密條款。公司與本次重組相關(guān)各方均采取了嚴(yán)格的
保密措施，限定相關(guān)敏感信息的知悉范圍，確保信息處于可控范圍之內(nèi)。
3、公司對本次重組涉及的內(nèi)幕信息知情人進行了登記，對其買賣公司股票
的情況進行了自查，并將內(nèi)幕信息知情人名單和自查情況向深圳證券交易所進行
了報備。
4、停牌期間，公司至少每五個交易日發(fā)布一次本次重大資產(chǎn)重組進展情況
公告。同時，股票停牌期間，公司與各中介機構(gòu)對本次交易方案進行了充分的論
證，并與本次交易對方進行了溝通，逐步完善交易方案。
5、公司按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求編制了《蘇州東山精密制
造股份有限公司重大資產(chǎn)購買預(yù)案》、《蘇州東山精密制造股份有限公司重大資產(chǎn)
購買報告書》等法律法規(guī)要求的其他有關(guān)文件。
6、2018年3月26日、2018年6月11日，公司分別召開第四屆董事會第二十二
次會議、第四屆董事會第二十九次會議，審議通過了與本次交易有關(guān)的議案；公
司監(jiān)事會對相關(guān)議案進行了審議，獨立董事發(fā)表了獨立意見。
綜上所述，東山精密已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證
券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及《公司章
程》的規(guī)定，就本次重組相關(guān)事項履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，該等法定程序
完備、合法、有效。
（二）本次交易尚需取得的授權(quán)和批準(zhǔn)
截至本說明出具日，本次重組尚需履行的備案或?qū)徟绦虬ǖ幌抻冢?br/> 1、東山精密股東大會依法定程序?qū)徸h通過；
2、江蘇省發(fā)改委對重大資產(chǎn)購買交易涉及的境外投資備案；
3、商務(wù)主管部門對重大資產(chǎn)購買交易涉及的相關(guān)備案；
4、辦理境外直接投資外匯登記手續(xù)。
二、關(guān)于提交法律文件的有效性說明
由于本次交易相關(guān)協(xié)議簽署時，公司 2017 年度經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)尚未披露，
根據(jù)公司 2016 年度經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)，公司此次以現(xiàn)金收購 Multek 達到了《上市
公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中關(guān)于重大資產(chǎn)重組的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《上市公司
證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司
信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號——重大資產(chǎn)重組申請文件》等相關(guān)要求，就
本次公司收購 Multek 事項提交相關(guān)的法律文件，公司全體董監(jiān)高作出如下聲明
和保證：《蘇州東山精密制造股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（草案）》及相關(guān)
申請文件真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并
承諾對所提供或披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
公司已按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
綜上所述，公司董事會認為，本次向深圳證券交易所提交的法律文件合法、
有效。
特此說明。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《蘇州東山精密制造股份有限公司董事會關(guān)于重大資產(chǎn)購
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