證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-039
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第一次會議（以
下簡稱“本次會議”）通知于2017年4月17日以郵件及專人送達方式發(fā)出。本次會議于
2017年4月25日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號）會議室以現(xiàn)場方式召開。
會議應(yīng)到董事9人，實到9人（董事萬國江因病委托左海波出席、獨立董事周林彬因
公出差委托獨立董事尹荔松出席、董事唐維因事委托唐秀雷出席），本次會議由董事
共同推舉公司董事左海波先生主持，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，本次會議的
召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議審議并通過如下決議：
1、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。
經(jīng)與會董事審議和表決，選舉萬國江先生為公司第四屆董事會董事長，任期為
三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿為止。萬國江先生簡
歷詳見附件。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于公司第四屆董事會專門委員會成員的議案》。
公司第四屆董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委
員會，其組成成員如下：
（1） 董事會薪酬與考核委員會，成員為尹荔松、吉爭雄、唐秀雷，其中尹荔
松為召集人，任期與本屆董事會的任期一致。
（2） 董事會審計委員會，成員為吉爭雄、周林彬、吳娟，其中吉爭雄為召集
人，任期與本屆董事會的任期一致。
（3） 董事會提名委員會，成員為由周林彬、尹荔松、左海波，其中周林彬為
召集人，任期與本屆董事會的任期一致。
（4） 董事會戰(zhàn)略委員會，成員為萬國江、唐維、程建軍、吳娟、尹荔松，其
中萬國江為召集人，任期與本屆董事會的任期一致。
上述委員的任期為三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆
滿為止。上述各專業(yè)委員會委員的簡歷詳見附件。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
3、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。
公司董事會同意聘任以下人員為公司高級管理人員：
左海波先生為公司總經(jīng)理；吳建華先生為公司副總經(jīng)理；唐秀雷先生為公司董
事會秘書；李樹生先生為公司財務(wù)總監(jiān)。聘任任期為三年，自本次董事會審議通過
之日起至公司第四屆董事會屆滿為止。高級管理人員簡歷見附件。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
4、審議通過《2017年第一季度報告》
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
《2017年第一季度報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2017年4月25日
附件：董事會成員簡歷
尹荔松：男，1971 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，博士，教授。
曾于中南大學(xué)任教，2007 年 9 月進入五邑大學(xué)工作，現(xiàn)任五邑大學(xué)分析測試中心主
任兼廣東華南半導(dǎo)體光電研究院副院長，同時兼任中國材料研究學(xué)會主任、中國能
源學(xué)會常務(wù)理事、江門市 LED 行業(yè)協(xié)會秘書長等職，為公司第三、四屆董事會獨立
董事。
截至本公告日，尹荔松先生未持有公司股份，尹荔松先生與其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國
證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
周林彬：男，1959 年 5 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，法學(xué)博士，教
授，博士生導(dǎo)師，中共黨員。1999 年 12 月至今一直于中山大學(xué)法學(xué)院工作，現(xiàn)任
中山大學(xué)法律經(jīng)濟學(xué)研究中心主任等職，為公司第三、四屆董事會獨立董事。
截至本公告日，周林彬先生未持有公司股份，周林彬先生與其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國
證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
吉爭雄：男，1963 年 8 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，畢業(yè)于南京金
陵科技大學(xué)，本科學(xué)歷，高級會計師、注冊會計師、注冊稅務(wù)師；1990 年 7 月至今
任職于廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），現(xiàn)為風(fēng)險管理及質(zhì)量控制委員
會主任、管理合伙人，公司四屆董事會獨立董事。
截至本公告日，吉爭雄先生未持有公司股份，吉爭雄先生與其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國
證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
萬國江：男，1964 年 11 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，高級工程師，
工商管理碩士，中共黨員。曾于復(fù)旦大學(xué)化學(xué)系任教，1994 年創(chuàng)辦科恒股份，是科
恒股份創(chuàng)始人、控股股東、實際控制人，現(xiàn)任科恒股份法定代表人、董事長。
截至本公告日，萬國江先生直接持有公司股份 22,558,500 股，其配偶唐芬女士
持有公司股份 5,184,229,合計占公司總股本的 23.54%，是公司控股股東、實際控制
人。萬國江先生與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之
間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和
證券交易所的懲戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公
司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3
條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
唐 維：男，1962 年 12 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。
曾任職于江門市甘化廠、江門市郊區(qū)經(jīng)委、江門宏達企業(yè)（集團）公司，1999 年加
入科恒股份，任副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、顧問。
截至本公告日，唐維先生持有公司股份 1,052,527 股，占公司總股本的 0.89%。
唐維先生與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交
易所的懲戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事
的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)
定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
左海波：男,1974年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于華南理工
大學(xué)，碩士學(xué)歷，2007年3月至2011年3月?lián)涡麄ネ苛希|莞）有限公司銷售經(jīng)理，
2011年加入科恒股份，歷任公司銷售總監(jiān)、副總經(jīng)理、現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。
截至本公告日，左海波先生未持有公司股份，左海波先生與其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國
證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
唐秀雷，男，1979年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，2002
年開始任職于江門市科恒實業(yè)有限責(zé)任公司，歷任科恒股份研發(fā)工程師、品管部經(jīng)
理等職，現(xiàn)任公司董事、董事會秘書、董事會辦公室主任。
截至本公告日，唐秀雷先生持有公司股份 201,279 股，占公司總股本的 0.17%。
唐秀雷先生與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和證券
交易所的懲戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董
事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所
規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
程建軍，男，1970 年 8 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，清華大學(xué)高級
工商管理（EMBA)，碩士學(xué)位，曾任職于湖北省萬山汽車當(dāng)陽變速器廠、深圳華粵寶
電池有限公司、深圳邦凱電子有限公司、深圳市比克電池有限公司。2005 年 8 月創(chuàng)
辦深圳市浩能科技有限公司，現(xiàn)任公司董事、浩能科技董事長、副總經(jīng)理。
截至本公告日，程建軍先生及其配偶以及其控制的新鑫時代合計持有公司股份
7,370,887 股，占公司總股本的 6.25%。程建軍先生與其他董事、監(jiān)事、高級管理人
員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證券監(jiān)督管
理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公司法》和
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
吳娟，女，1976 年 2 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，湖南大學(xué)管理科
學(xué)與工程專業(yè)博士，2007 年進入南車時代集團株洲研究所，先后擔(dān)任投資、規(guī)劃部
門負責(zé)人，2009 年進入湖南南車時代電動汽車股份有限公司，先后但任生產(chǎn)、供應(yīng)、
投資、銷售部門負責(zé)人，2015 年 5 月加入浩能科技，現(xiàn)任公司董事、職浩能科技董
事、總經(jīng)理。
截至本公告日，吳娟女士通過新鑫時代持有公司股份 319,715 股，占公司總股
本的 0.27%。吳娟女士與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的
股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的
處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得
擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第
3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
高級管理人員簡歷
左海波、唐秀雷見董事會成員簡歷
吳建華，男，1979年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，博士學(xué)歷，中共黨員。
2008年畢業(yè)于同濟大學(xué)化學(xué)專業(yè)，同年加入公司，離任研發(fā)中心研發(fā)人員、研發(fā)中
心副主任等職務(wù)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、鋰電事業(yè)部總經(jīng)理，為公司核心技術(shù)人員。
截至本公告日，吳建華先生未持有公司股份。吳建華先生與其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國
證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
李樹生,男,1986年出生,中國國籍,無永久境外居留權(quán),本科學(xué)歷, 2010年畢業(yè)
于五邑大學(xué)會計專業(yè)，同年加入公司,歷任公司倉管科長、財務(wù)部經(jīng)理等職，現(xiàn)任公
司財務(wù)總監(jiān)。
截至本公告日，李樹生先生未持有公司股份。李樹生先生與其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國
證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。