蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于 2017 年度股東大會增加臨時提案暨召開 2017 年度股東大會補(bǔ)充
通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東大會有關(guān)情況
1、股東大會的類型和屆次：2017 年度股東大會
2、股東大會股權(quán)登記日：2018 年 6 月 25 日
3、股東大會召開日期：2018 年 6 月 29 日
二、增加臨時提案及取消議案的情況說明
提案人：袁永剛[持有蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）
股份數(shù) 197,136,000 股，占公司總股本的 18.41%]
提案程序說明：2018 年 6 月 11 日，公司董事會接到公司控股股東袁永剛先
生發(fā)出的《關(guān)于提議公司 2017 年年度股東大會增加臨時提案的函》。
提案的具體內(nèi)容：為積極推進(jìn)本次重組的進(jìn)度，提升公司經(jīng)營決策效率，現(xiàn)
提議公司2017年度股東大會增加下述20項議案。
1、《關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)購買條件的議案》；
2、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買方案的議案》；
（1）交易架構(gòu)
（2）交易對方
（3）交易標(biāo)的
（4）交易價格和支付方式
（5）資金來源
（6）交割條件
（7）決議有效期
3、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買融資方案并授權(quán)董事會進(jìn)行調(diào)整的議案》；
4、《關(guān)于〈蘇州東山精密制造股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（草案）〉
及其摘要的議案》；
5、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)的審計報告、審閱報告、資產(chǎn)評估報告的
議案》；
6、《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目
的的相關(guān)性的議案》；
7、《關(guān)于本次交易所涉及的終止費(fèi)的議案》；
8、《關(guān)于本次重組符合
第四條規(guī)定的議案》；
9、《關(guān)于公司本次交易符合第十一條規(guī)
定的議案》；
10、《關(guān)于本次交易不構(gòu)成重組上市的議案》；
11、《關(guān)于本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》；
12、《關(guān)于本次交易攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施的議案》；
13、《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效
性的說明的議案》；
14、《關(guān)于本次交易定價的公允性及合理性說明的議案》；
15、《關(guān)于公司股票價格波動未達(dá)到第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》；
16、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的
議案》；
17、《關(guān)于公司境外子公司MFLX公司對外簽署及相關(guān)附屬協(xié)
議的議案》；
18、《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；
19、《關(guān)于向中國東方云帆信貸策略基金進(jìn)行融資事項的議案》；
20、《關(guān)于為全資子公司香港東山精密聯(lián)合光電有限公司向中國東方云帆信
貸策略基金進(jìn)行融資提供擔(dān)保的議案》。
上述事項已經(jīng)公司董事會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時報》、
《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
三、董事會意見
鑒于袁永剛先生持有公司 3%以上股份，并于股東大會召開 10 日前提出臨時
提案并書面提交公司董事會，其提案資格及程序符合《公司章程》及《股東大會
議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。因此，公司董事會同意將上述 20 項議案提交公司 2017
年度股東大會審議。
四、備查文件
《關(guān)于提議公司 2017 年年度股東大會增加臨時提案的函》
除上述調(diào)整外，公司 2017 年度股東大會的其他事項均不變。
附：《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于召開 2017 年度股東大會的補(bǔ)充
通知》
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2018 年 6 月 11 日
蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年度股東大會的補(bǔ)充通知
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 6 月 12 日
在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《蘇
州東山精密制造股份有限公司關(guān)于 2017 年度股東大會增加臨時提案暨召開 2017
年度股東大會補(bǔ)充通知的公告》?，F(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項更新通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2017 年度股東大會
2、會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開提請符合《公司法》、《證券法》
及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
4、會議召開的日期及時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2018 年 6 月 29 日（星期五）下午 2 時開始
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2018 年 6 月 28 日～6 月 29 日，其中，通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2018 年 6 月 29 日上午 9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2018 年 6 月
28 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 29 日下午 15:00 的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、會議的股權(quán)登記日：2018 年 6 月 25 日。
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通
股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
特別提示：公司股東袁永剛、袁永峰、袁富根就本次股東大會審議議案中
的《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買融資方案并授權(quán)董事會進(jìn)行調(diào)整的議案》及《關(guān)于
為全資子公司香港東山精密聯(lián)合光電有限公司向中國東方云帆信貸策略基金進(jìn)
行融資提供擔(dān)保的議案》需回避表決，亦不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8、會議召開地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號公司辦公
樓一樓會議室。
二、會議議題
（一）本次股東大會審議的議案：
1、公司 2017 年度董事會工作報告；
2、公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告；
3、公司 2017 年度報告和報告摘要；
4、公司 2017 年度財務(wù)決算報告；
5、公司 2017 年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案；
6、關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度外部審計
機(jī)構(gòu)的議案；
7、關(guān)于公司董事 2018 年度薪酬的議案；
8、關(guān)于公司監(jiān)事 2018 年度薪酬的議案；
9、公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告；
10、關(guān)于公司 2018 年度申請銀行授信的議案；
11、關(guān)于公司為所屬子公司銀行融資提供擔(dān)保的議案；
（1）為 Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司銀行融資提供擔(dān)
保 240,000 萬元
（2）為鹽城東山精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保 120,000 萬元
（3）為蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保 80,000 萬元
（4）為香港東山精密聯(lián)合光電有限公司銀行融資提供擔(dān)保 80,000 萬元
（5）為牧東光電科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保 50,000 萬元
（6）為東莞東山精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保 10,000 萬元
（7）為蘇州誠鎵精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保 6,000 萬元
（8）為重慶誠鎵精密電子科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保 5,000 萬元
（9）為威海東山精密光電科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保 5,000 萬元
（10）為上海復(fù)珊精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保 3,000 萬元
（11）為蘇州艾福電子通訊有限公司銀行融資提供擔(dān)保 3,000 萬元
（12）為蘇州騰冉電氣設(shè)備股份有限公司銀行融資提供擔(dān)保 3,000 萬元
12、關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)購買條件的議案；
13、關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買方案的議案；
（1）交易架構(gòu)
（2）交易對方
（3）交易標(biāo)的
（4）交易價格和支付方式
（5）資金來源
（6）交割條件
（7）決議有效期
14、關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買融資方案并授權(quán)董事會進(jìn)行調(diào)整的議案；
15、關(guān)于〈蘇州東山精密制造股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（草案）〉
及其摘要的議案；
16、關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)的審計報告、審閱報告、資產(chǎn)評估報告的議
案；
17、關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的
的相關(guān)性的議案；
18、關(guān)于本次交易所涉及的終止費(fèi)的議案；
19、關(guān)于本次重組符合
第四條規(guī)定的議案；
20、關(guān)于公司本次交易符合第十一條規(guī)定
的議案；
21、關(guān)于本次交易不構(gòu)成重組上市的議案；
22、關(guān)于本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案；
23、關(guān)于本次交易攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施的議案；
24、關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性
的說明的議案；
25、關(guān)于本次交易定價的公允性及合理性說明的議案；
26、關(guān)于公司股票價格波動未達(dá)到第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案；
27、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議
案；
28、關(guān)于公司境外子公司MFLX公司對外簽署及相關(guān)附屬協(xié)議
的議案；
29、關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案；
30、關(guān)于向中國東方云帆信貸策略基金進(jìn)行融資事項的議案；
31、關(guān)于為全資子公司香港東山精密聯(lián)合光電有限公司向中國東方云帆信貸
策略基金進(jìn)行融資提供擔(dān)保的議案。
公司獨(dú)立董事將在 2017 年度股東大會上進(jìn)行述職。該述職作為 2017 年度股
東大會的一個議程，但不作為議案進(jìn)行審議。
（二）披露情況：上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議、第二十
五次會議、第二十九次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次、第十四次、第十六次會議
審議通過，各議案具體內(nèi)容詳見公司刊登在《上海證券報》、《證券時報》和巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
（三）本次股東大會審議的議案中，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東
代理人）所持表決權(quán)的2/3以上特別決議通過的有：議案5、議案11、議案12至28、
議案31。
三、提案編碼
備注
提案 該列打勾的
提案名稱
編碼 欄目可以投
票
100 總議案 √
1.00 公司 2017 年度董事會工作報告 √
2.00 公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告 √
3.00 公司 2017 年度報告和報告摘要 √
4.00 公司 2017 年度財務(wù)決算報告 √
5.00 公司 2017 年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案 √
關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018
6.00 √
年度外部審計機(jī)構(gòu)的議案
7.00 關(guān)于公司董事 2018 年度薪酬的議案 √
8.00 關(guān)于公司監(jiān)事 2018 年度薪酬的議案 √
9.00 公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 √
10.00 關(guān)于公司 2018 年度申請銀行授信的議案
√ 作為投票
11.00 關(guān)于公司為所屬子公司銀行融資提供擔(dān)保的議案 對象的子議
案數(shù)：（12）
為 Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司銀
11.01 √
行融資提供擔(dān)保 240,000 萬元
為鹽城東山精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保
11.02 √
120,000 萬元
為 蘇 州 市 永 創(chuàng) 金 屬 科 技 有 限 公 司 銀 行 融 資 提 供 擔(dān)保
11.03 √
80,000 萬元
為香港東山精密聯(lián)合光電有限公司銀行融資提供擔(dān)保
11.04 √
80,000 萬元
為牧東光電科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保 50,000 萬
11.05 √
元
為東莞東山精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保 10,000
11.06 √
萬元
為蘇州誠鎵精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保 6,000
11.07 √
萬元
為重慶誠鎵精密電子科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保
11.08 √
5,000 萬元
為威海東山精密光電科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保
11.09 √
5,000 萬元
為上海復(fù)珊精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保 3,000
11.10 √
萬元
11.11 為蘇州艾福電子通訊有限公司銀行融資提供擔(dān)保 3,000 √
萬元
為蘇州騰冉電氣設(shè)備股份有限公司銀行融資提供擔(dān)保
11.12 √
3,000 萬元
12.00 關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)購買條件的議案
√ 作為投票
13.00 關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買方案的議案 對象的子議
案數(shù)：（7）
13.01 交易架構(gòu) √
13.02 交易對方 √
13.03 交易標(biāo)的 √
13.04 交易價格和支付方式 √
13.05 資金來源 √
13.06 交割條件 √
13.07 決議有效期 √
關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買融資方案并授權(quán)董事會進(jìn)行調(diào)整
14.00 √
的議案
關(guān)于〈蘇州東山精密制造股份有限公司重大資產(chǎn)購買報
15.00 √
告書（草案）〉及其摘要的議案
關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)的審計報告、審閱報告、資
16.00 √
產(chǎn)評估報告的議案
關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估
17.00 √
方法與評估目的的相關(guān)性的議案
18.00 關(guān)于本次交易所涉及的終止費(fèi)的議案 √
關(guān)于本次重組符合第四條規(guī)定的議案
關(guān)于公司本次交易符合第十一條規(guī)定的議案
21.00 關(guān)于本次交易不構(gòu)成重組上市的議案 √
22.00 關(guān)于本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案 √
23.00 關(guān)于本次交易攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施的議案 √
關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法
24.00 √
律文件的有效性的說明的議案
25.00 關(guān)于本次交易定價的公允性及合理性說明的議案 √
關(guān)于公司股票價格波動未達(dá)到第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重
27.00 √
組相關(guān)事宜的議案
關(guān)于公司境外子公司 MFLX 公司對外簽署及相關(guān)附屬協(xié)議的議案
29.00 關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案 √
30.00 關(guān)于向中國東方云帆信貸策略基金進(jìn)行融資事項的議案 √
關(guān)于為全資子公司香港東山精密聯(lián)合光電有限公司向中
31.00 √
國東方云帆信貸策略基金進(jìn)行融資提供擔(dān)保的議案
四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記
2、登記時間：2018 年 6 月 26 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00
3、登記地點(diǎn)：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號公司證券部
4、登記手續(xù)：
（1）社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持
本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證；
（2）法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份
證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或傳真方式登記，傳真
方式請注明“證券部”收。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議》；
2、《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議》；
3、《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆董事會第二十九次會議決議》；
4、《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議》；
5、《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議》；
6、《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議》
七、其他
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：冒小燕、李筱寒
聯(lián)系電話：0512-66306201 傳真：0512-66307172
聯(lián)系地址：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號
郵政編碼：215107
2、出席會議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2018 年 6 月 11 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362384”，投票簡稱為“東山投票”。
2、填報表決意見
對于所有議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018 年 6 月 29 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年6月28日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午15：00，結(jié)束時間為2018年6月29日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午
15：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2018年6月29日召
開的蘇州東山精密制造股份有限公司2017年度股東大會，并代表本公司/本人依
照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，
受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。有
效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。
（說明：請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。如同一議
案在贊成和反對都打√，視為廢票。）
提案
提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
編碼
100 總議案
1.00 公司 2017 年度董事會工作報告
2.00 公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告
3.00 公司 2017 年度報告和報告摘要
4.00 公司 2017 年度財務(wù)決算報告
5.00 公司 2017 年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案
關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
6.00
2018 年度外部審計機(jī)構(gòu)的議案
7.00 關(guān)于公司董事 2018 年度薪酬的議案
8.00 關(guān)于公司監(jiān)事 2018 年度薪酬的議案
9.00 公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告
10.00 關(guān)于公司 2018 年度申請銀行授信的議案
作為投票對象的子議
11.00 關(guān)于公司為所屬子公司銀行融資提供擔(dān)保的議案
案數(shù)：12
為 Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司
11.01
銀行融資提供擔(dān)保 240,000 萬元
為鹽城東山精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保
11.02
120,000 萬元
為蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保
11.03
80,000 萬元
為香港東山精密聯(lián)合光電有限公司銀行融資提供擔(dān)保
11.04
80,000 萬元
為牧東光電科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保 50,000 萬
11.05
元
為東莞東山精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保
11.06
10,000 萬元
為蘇州誠鎵精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保
11.07
6,000 萬元
為重慶誠鎵精密電子科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保
11.08
5,000 萬元
為威海東山精密光電科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保
11.09
5,000 萬元
為上海復(fù)珊精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保
11.10
3,000 萬元
為蘇州艾福電子通訊有限公司銀行融資提供擔(dān)保
11.11
3,000 萬元
為蘇州騰冉電氣設(shè)備股份有限公司銀行融資提供擔(dān)保
11.12
3,000 萬元
12.00 關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)購買條件的議案
作為投票對象的子議
13.00 關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買方案的議案
案數(shù)：7
13.01 交易架構(gòu)
13.02 交易對方
13.03 交易標(biāo)的
13.04 交易價格和支付方式
13.05 資金來源
13.06 交割條件
13.07 決議有效期
關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買融資方案并授權(quán)董事會進(jìn)行調(diào)
14.00
整的議案
關(guān)于〈蘇州東山精密制造股份有限公司重大資產(chǎn)購買
15.00
報告書（草案）〉及其摘要的議案
關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)的審計報告、審閱報告、
16.00
資產(chǎn)評估報告的議案
關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評
17.00
估方法與評估目的的相關(guān)性的議案
18.00 關(guān)于本次交易所涉及的終止費(fèi)的議案
關(guān)于本次重組符合第四條規(guī)定的議案
關(guān)于公司本次交易符合第十一條規(guī)定的議案
21.00 關(guān)于本次交易不構(gòu)成重組上市的議案
22.00 關(guān)于本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
23.00 關(guān)于本次交易攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施的議案
關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交
24.00
法律文件的有效性的說明的議案
25.00 關(guān)于本次交易定價的公允性及合理性說明的議案
關(guān)于公司股票價格波動未達(dá)到第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議
案
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)
27.00
重組相關(guān)事宜的議案
關(guān)于公司境外子公司 MFLX 公司對外簽署及相關(guān)附屬協(xié)議的議案
29.00 關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案
關(guān)于向中國東方云帆信貸策略基金進(jìn)行融資事項的議
30.00
案
關(guān)于為全資子公司香港東山精密聯(lián)合光電有限公司向
31.00
中國東方云帆信貸策略基金進(jìn)行融資提供擔(dān)保的議案
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名或蓋章）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)量： 股
委托日期：
有限期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。委托人為法人股
東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。