蘇州東山精密制造股份有限公司
2018 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
● 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
● 本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
一、會(huì)議召集、召開和出席情況
（一）會(huì)議的召集、召開情況
（1）本次會(huì)議召集情況
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年度第三次臨時(shí)股
東大會(huì)于2018年5月19日發(fā)出通知。
（2）本次會(huì)議召開情況
會(huì)議于2018年6月4日至2018年6月5日采取現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開。其中，現(xiàn)場會(huì)議于2018年6月5日（星期二）下午14:00時(shí)在公司一樓會(huì)議室
召開；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年6月5日上
午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)
間為：2018年6月4日15:00至2018年6月5日15:00期間的任意時(shí)間。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長袁永剛主持。本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、
召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況：參加本次股東大會(huì)投票的股東及股東代理人共 31 名，
代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 523,794,428 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 48.9%。
其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東的授權(quán)代表共計(jì) 5 人，代表有
表決權(quán)股份數(shù) 469,173,860 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 43.8%；通過互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)投票的股東共計(jì) 26 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 54,620,568 股，占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的 5.1%。
中小投資者(除上市公司的董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%
以上股份以外的股東)股東及股東的授權(quán)代表 28 人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
55,170,428 股, 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 5.15%。
2、公司董事趙秀田先生、單建斌先生因工作原因未能親自出席會(huì)議，其均授
權(quán)委托董事冒小燕女士代為出席并簽署會(huì)議相關(guān)文件；公司獨(dú)立董事高永如先生因
工作原因未能親自出席會(huì)議，其授權(quán)委托獨(dú)立董事姜寧先生代為出席并簽署會(huì)議相
關(guān)文件。公司其余董事、監(jiān)事、高級管理人員均列席會(huì)議。
3、安徽承義律師事務(wù)所委派司慧律師、張亙律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，
并出具了法律意見書。
二、提案審議和表決情況
審議通過了《關(guān)于公司及公司控股的境外子公司為 Dongshan International
Holdings Inc 境外發(fā)債提供擔(dān)保的議案》（該議案以特別決議通過）
總表決結(jié)果：同意票 523,793,128 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9998%；反對票 1,300 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0.0002%；棄
權(quán)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0%。
中小投資者表決結(jié)果：同意票 55,169,128 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9976%；反對票 1,300 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者有表決權(quán)股份的 0.0024%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決
權(quán)股份的 0%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：安徽承義律師事務(wù)所
2、律師姓名：司慧、張亙
3、結(jié)論性意見：東山精密本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、出
席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。
四、備查文件
1、蘇州東山精密制造股份有限公司2018年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司召開2018年第三
次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司
二○一八年六月五日