歐普照明股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 6 月 5 日召開第二
屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于修訂并辦理工商變更
登記的議案》。
因公司 2018 年股權(quán)激勵計劃限制性股票已完成授予登記手續(xù)，同時為進一
步完善公司治理結(jié)構(gòu)，擬對公司《章程》修訂如下：
修訂前 修訂后
第六條 公司注冊資本為人民幣 57,947.9104 第六條 公司注冊資本為人民幣 58,163.8504
萬元。 萬元。
第十八條 公司股份總數(shù)為 579,479,104 股, 第十八條 公司股份總數(shù)為 581,638,504 股,
均為普通股, 并以人民幣標明面值。 均為普通股, 并以人民幣標明面值。
第一百五十條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由五 第一百五十條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由三
名監(jiān)事組成, 監(jiān)事會設(shè)主席一人。監(jiān)事會主 名監(jiān)事組成, 監(jiān)事會設(shè)主席一人。監(jiān)事會主席
席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席 由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召
召集和主持監(jiān)事會會議; 監(jiān)事會主席不能履 集和主持監(jiān)事會會議; 監(jiān)事會主席不能履行
行職務(wù)或者不履行職務(wù)的, 由半數(shù)以上監(jiān)事 職務(wù)或者不履行職務(wù)的, 由半數(shù)以上監(jiān)事共
共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。 同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
監(jiān)事會應(yīng)當包括股東代表和適當比例的公司 監(jiān)事會應(yīng)當包括股東代表和適當比例的公司
職工代表, 其中股東代表監(jiān)事三名, 職工代 職工代表, 其中股東代表監(jiān)事兩名, 職工代
表監(jiān)事二名。監(jiān)事會中的職工代表由公司職 表監(jiān)事一名。監(jiān)事會中的職工代表由公司職
工通過職工代表大會、職工大會或者其他形 工通過職工代表大會、職工大會或者其他形
式民主選舉產(chǎn)生。 式民主選舉產(chǎn)生。
除上述條款修訂外，公司章程中其他條款不變。修訂公司《章程》事宜尚需
提交公司股東大會審議通過后執(zhí)行,公司董事會將根據(jù)股東大會授權(quán)辦理相關(guān)工
商變更登記等手續(xù)。修訂后的《公司章程（草案）》詳見上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一八年六月六日