歐普照明股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2018年6月26日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次：2017 年年度股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018 年 6 月 26 日 13 點 30 分
召開地點：上海市閔行區(qū)吳中路 1799 號萬象城 V3 棟一樓多功能廳會議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2018 年 6 月 26 日
至 2018 年 6 月 26 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)：無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 《2017 年度董事會工作報告》 √
2 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3 《2017 年度財務(wù)決算報告》 √
4 《2017 年年度報告及年度報告摘要》 √
5 關(guān)于 2017 年度利潤分配的預(yù)案 √
關(guān)于 2018 年度使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理
6 √
的議案
7 關(guān)于 2018 年度申請銀行授信額度的議案 √
8 關(guān)于 2018 年度授權(quán)對外擔(dān)保額度的議案 √
9 關(guān)于預(yù)計 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 √
10 關(guān)于聘請 2018 年度審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案 √
11 關(guān)于投資建設(shè)粵港澳大灣區(qū)區(qū)域總部項目的議案 √
12 關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案 √
累積投票議案
13.00 關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案 應(yīng)選董事（6）人
13.01 關(guān)于選舉王耀海先生為非獨立董事的議案 √
13.02 關(guān)于選舉馬秀慧女士為非獨立董事的議案 √
13.03 關(guān)于選舉丁龍先生為非獨立董事的議案 √
13.04 關(guān)于選舉齊曉明先生為非獨立董事的議案 √
13.05 關(guān)于選舉 Jacob Schlejen 先生為非獨立董事的議案 √
13.06 關(guān)于選舉林良琦先生為非獨立董事的議案 √
應(yīng)選獨立董事（3）
14.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案
人
14.01 關(guān)于選舉黃鈺昌先生為獨立董事的議案 √
14.02 關(guān)于選舉劉家雍先生為獨立董事的議案 √
14.03 關(guān)于選舉蘇錫嘉先生為獨立董事的議案 √
15.00 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案 應(yīng)選監(jiān)事（2）人
15.01 關(guān)于選舉洪偉英女士為股東代表監(jiān)事的議案 √
15.02 關(guān)于選舉胡會芳女士為股東代表監(jiān)事的議案 √
注：本次會議還將聽取《公司 2017 年度獨立董事述職報告》。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述第 1 項、第 3 項-第 10 項議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十二次會議審
議通過，第 2 項議案已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，詳見公司于
2018 年 4 月 18 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》
以及上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。
上述第 11-14 項議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過，第 15
項議案已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，詳見公司于 2018 年 6 月
6 日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海
證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：議案 12
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案 5、6、8、9、10、13、14
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中山市歐普投資股份有限公司、王耀海、馬
秀慧
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其
擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票
后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同
一意見的表決票。
（三）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票
超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
（四）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（六）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。
三、 會議出席對象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 603515 歐普照明 2018/6/19
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
四、 會議登記方法
（一）登記時間：2018 年 6 月 22 日 9:00-16:00。
（二）登記地點：上海市閔行區(qū)吳中路 1799 號萬象城 V3 棟 1 樓。
（三）登記方式：
1、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶、加蓋公章的法人授權(quán)委托書或
法人代表證明書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記手續(xù)；委托代理人須持有
本人身份證、委托人的身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶、授權(quán)委托書辦理登記手
續(xù)。
3、股東可采用信函或傳真方式登記。如以信函或傳真方式登記，請在來信
或傳真上寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及
股東賬戶復(fù)印件或法人單位營業(yè)執(zhí)照，信函上請注明“歐普照明 2017 年年度股東
大會”字樣。公司傳真號碼為：4008551038（轉(zhuǎn) 888888）。
4、參會股東及股東代表可提前電話聯(lián)系公司董事會辦公室了解詳情，董事
會辦公室咨詢電話：021-38550000（轉(zhuǎn) 6720）。
五、 其他事項
1、股東大會與會股東食宿、交通費用自理。
2、公司聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)吳中路 1799 號萬象城 V3 棟 1 樓
郵政編碼：201103
聯(lián)系電話：021-38550000-6720
傳 真：4008551038（轉(zhuǎn) 888888）
聯(lián) 系 人：歐普照明董事會辦公室
3、出席會議的股東請于會議開始前半小時至?xí)h地點，并攜帶身份證明、
持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
2018 年 6 月 6 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
報備文件
1、公司第二屆董事會第二十二次會議決議
2、公司第二屆董事會第二十三次會議決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
歐普照明股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 6 月 26
日召開的貴公司 2017 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《2017 年度董事會工作報告》
2 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
3 《2017 年度財務(wù)決算報告》
4 《2017 年年度報告及年度報告摘要》
5 關(guān)于 2017 年度利潤分配的預(yù)案
6 關(guān)于 2018 年度使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理
的議案
7 關(guān)于 2018 年度申請銀行授信額度的議案
8 關(guān)于 2018 年度授權(quán)對外擔(dān)保額度的議案
9 關(guān)于預(yù)計 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
10 關(guān)于聘請 2018 年度審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案
11 關(guān)于投資建設(shè)粵港澳大灣區(qū)區(qū)域總部項目的議案
12 關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)
13.00 關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案
13.01 關(guān)于選舉王耀海先生為非獨立董事的議案
13.02 關(guān)于選舉馬秀慧女士為非獨立董事的議案
13.03 關(guān)于選舉丁龍先生為非獨立董事的議案
13.04 關(guān)于選舉齊曉明先生為非獨立董事的議案
13.05 關(guān)于選舉 Jacob Schlejen 先生為非獨立董事的議案
13.06 關(guān)于選舉林良琦先生為非獨立董事的議案
14.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案
14.01 關(guān)于選舉黃鈺昌先生為獨立董事的議案
14.02 關(guān)于選舉劉家雍先生為獨立董事的議案
14.03 關(guān)于選舉蘇錫嘉先生為獨立董事的議案
15.00 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案
15.01 關(guān)于選舉洪偉英女士為股東代表監(jiān)事的議案
15.02 關(guān)于選舉胡會芳女士為股東代表監(jiān)事的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作
為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股
票，該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選
舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進
行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選
董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應(yīng)
選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00
“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉董事
的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50