歐普照明股份有限公司 第二屆董事會第二十三次會議獨立董事意見
歐普照明股份有限公司
獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十三次會議相關(guān)事
項的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《歐普照明股份有
限公司章程》、《歐普照明股份有限公司董事會議事規(guī)則》及《歐普照明股份有
限公司獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為歐普照明股份有限公司(以下
簡稱“公司”)的獨立董事，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)就第二屆董事會第二十三
次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事候選人的議案》的獨立意見
我們對第三屆董事會非獨立董事候選人任職資格進(jìn)行了認(rèn)真審查，我們認(rèn)為
公司第三屆董事會非獨立董事候選人具備擔(dān)任上市公司董事的任職資格，符合
《公司法》、《上海證券交易所上市公司董事任選和行為指引》及《公司章程》
規(guī)定的任職條件，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，以及禁
入尚未解除的情況。
二、《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事候選人的議案》的獨立意見
我們對第三屆董事會獨立董事候選人任職資格進(jìn)行了認(rèn)真審查，我們認(rèn)為公
司第三屆董事會獨立董事候選人具備擔(dān)任上市公司董事的任職資格，符合《公司
法》、《上海證券交易所上市公司董事任選和行為指引》及《公司章程》規(guī)定的
任職條件，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，以及禁入尚未
解除的情況。獨立董事候選人同時符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指
導(dǎo)意見》、《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓(xùn)工作指引》等的有關(guān)
要求。
三、《關(guān)于終止出售上海尚隆照明有限公司100%股權(quán)的議案》的獨立意見
公司終止本次內(nèi)部股權(quán)出售事項的表決程序符合《公司法》、《上海證券交
易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次終止股權(quán)出售
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歐普照明股份有限公司 第二屆董事會第二十三次會議獨立董事意見
事項，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會對公司經(jīng)營情況、公司業(yè)務(wù)、
財務(wù)狀況造成影響。因此我們一致同意公司終止本次股權(quán)出售事項。
獨立董事：鄧小洋、林良琦、黃鈺昌、劉家雍
二〇一八年六月五日
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