證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱：科恒股份 公告編碼：2017-033
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議
審議通過了《關(guān)于提議召開2016年度股東大會(huì)的議案》，公司已于2017年3月31日在
巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)通知的公告》?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)的
有關(guān)事宜再次通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過，
決定召開2016年度股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年4月21日（星期五）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年4月20日-2017年4月21日。其中，通過深圳證券交
易 所 交 易 系 統(tǒng) 進(jìn) 行 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 時(shí) 間 為 2017 年 4 月 21 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年4月20日
15:00至2017年4月21日15:00的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)
投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)中
的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以
第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次投
票為準(zhǔn)。
6、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年4月12日（星期三）下午收市時(shí)，在中國(guó)結(jié)
算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。（股東大會(huì)授權(quán)委托
書式樣詳見附件二）
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司會(huì)
議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
1.1 選舉吉爭(zhēng)雄先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1.2 選舉尹荔松先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1.3 選舉周林彬先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
2.1 選舉萬國(guó)江先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.2 選舉唐維先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.3 選舉左海波先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.4 選舉唐秀雷先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.5 選舉程建軍先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.6 選舉吳娟女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
3、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉及提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議
案》
3.1 選舉賴智敏先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
3.2 選舉關(guān)斯明女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
4、《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
5、《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
6、《2016年年度報(bào)告》全文及摘要
7、《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
8、《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配方案的議案》
9、《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
10、《關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
以上議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議第三屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議
通過，議案內(nèi)容詳見2017年3月31日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
相關(guān)公告。
三、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2017年4月19日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。異地股東采
取信函或傳真方式登記的，須在2017年4月20日17:00之前送達(dá)或傳真到公司。
2、登記地點(diǎn)：江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董
事會(huì)辦公室。如通過信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“2016年度股東大會(huì)”字樣。
3、登記方式：
（1）法人股東登記。法人股東應(yīng)有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本
人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本
人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、
法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大
會(huì)；
（2）個(gè)人股東登記。自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東
賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東
大會(huì)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》
（附件一），以便登記確認(rèn)；
（4）注意事項(xiàng)：本次會(huì)議不接受電話登記。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人
請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三）
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：楊赤冰
聯(lián)系電話：0750-3863815 傳 真：0750-3899896
2、參會(huì)費(fèi)用情況
出席會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
特此公告
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017年4月14日
附件一
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)參會(huì)登記表
身份證號(hào)碼/
姓名/名稱
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
是否本人參會(huì) 備注
附件二
授權(quán)委托書
本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席江門市科恒實(shí)
業(yè)股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)：
受托人對(duì)列入會(huì)議議程的議案按照本公司（人）于下表所列指示行使表決權(quán)，
本公司（人）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其
行使表決權(quán)的后果均為本公司（人）承擔(dān)。
委托人對(duì)會(huì)議審議議案表決如下：
序號(hào) 累積投票制表決的議案 選舉票數(shù)
1 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立 本議案實(shí)施累積投票制，
董事候選人的議案》 請(qǐng)?zhí)顚懲馄睌?shù)（該子議
案票數(shù)合計(jì)不超過出席會(huì)
議有效表決權(quán)股數(shù)的 3 倍）
1.1 選舉吉爭(zhēng)雄先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1.2 選舉尹荔松先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1.3 選舉周林彬先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第四屆董事會(huì)非獨(dú) 本議案實(shí)施累積投票制，
立董事候選人的議案》 請(qǐng)?zhí)顚懲馄睌?shù)（該子議
案票數(shù)合計(jì)不超過出席會(huì)
議有效表決權(quán)股數(shù)的 6 倍）
2.1 選舉萬國(guó)江先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.2 選舉唐維先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.3 選舉左海波先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.4 選舉唐秀雷先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.5 選舉程建軍先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.6 選舉吳娟女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
3 《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉及提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職 本議案實(shí)施累積投票制，
工代表監(jiān)事候選人的議案》 請(qǐng)?zhí)顚懲馄睌?shù)（該子議
案票數(shù)合計(jì)不超過出席會(huì)
議有效表決權(quán)股數(shù)的 2 倍）
3.1 選舉賴智敏先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
3.2 選舉關(guān)斯明女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
序號(hào) 非累積投票制表決的議案 表決意見
4 《公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
5 《公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
6 《2016 年年度報(bào)告》全文及摘要 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
7 《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
8 《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案的議案》 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
9 《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
10 《關(guān)于 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
委托人/委托人的法人代表（簽章）：
委托日期：
附件三
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼：“365340”，投票簡(jiǎn)稱：“科恒投票”。
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置
本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的議案編碼如下：
議案序號(hào) 累積投票制表決的議案 議案編碼
1 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第四屆董事會(huì)獨(dú)
累積投票制
立董事候選人的議案》
1.1 選舉吉爭(zhēng)雄先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 1.01
1.2 選舉尹荔松先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 1.02
1.3 選舉周林彬先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 1.03
2 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第四屆董事會(huì)非 累積投票制
獨(dú)立董事候選人的議案》
2.1 選舉萬國(guó)江先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 2.01
2.2 選舉唐維先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 2.02
2.3 選舉左海波先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 2.03
2.4 選舉唐秀雷先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 2.04
2.5 選舉程建軍先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 2.05
2.6 選舉吳娟女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 2.06
3 《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉及提名第四屆監(jiān)事會(huì)非 累積投票制
職工代表監(jiān)事候選人的議案》
3.1 選舉賴智敏先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事 3.01
3.2 選舉關(guān)斯明女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事 3.02
議案序號(hào) 非累積投票制表決的議案 議案編碼
4 《公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 4.00
5 《公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 5.00
6 《2016 年年度報(bào)告》全文及摘要 6.00
7 《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 7.00
8 《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案的議案》 8.00
9 《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 9.00
10 《關(guān)于 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 10.00
（2）填報(bào)表決意見
在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對(duì)于不采用累積投票制的議案，
在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)；
對(duì)于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。
對(duì)于累積投票制選舉公司董事的議案，公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組
的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差
額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無效投票。如
果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉獨(dú)立董事（如議案 1，有 3 位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將票數(shù)平均分配給 3 位非獨(dú)立董事候選人，也可以在 3 位非獨(dú)立董事
候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉非獨(dú)立董事（如議案 2，有 6 位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將票數(shù)平均分配給 2 位獨(dú)立董事候選人，也可以在 6 位非獨(dú)立董事候
選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
不采用累積投票制的議案表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2 股
棄權(quán) 3 股
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 4 月 20 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一
日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 4 月 21 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：
00。
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)
定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。