股票簡(jiǎn)稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號(hào)：2018-013
佛山電器照明股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于 2018 年 5 月 16 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出
了會(huì)議通知，并于 2018 年 5 月 22 日召開第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)
議，本次會(huì)議以通訊傳真方式審議會(huì)議議案，應(yīng)會(huì) 9 名董事均對(duì)會(huì)議
議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審
議通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
2、審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。
3、審議通過《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的議案》；
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的公告》。
4、審議通過《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》；
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。
5、審議通過《關(guān) 于 制 訂 的 議 案 》；
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《遠(yuǎn)期
結(jié)售匯管理制度》。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 5 月 22 日