蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十
七次會議（以下簡稱“會議”）通知于 2018 年 5 月 13 日以專人送達、郵件等方
式發(fā)出，會議于 2018 年 5 月 18 日在公司一樓會議室以通訊的方式召開。會議應(yīng)
到董事 9 人，實到董事 9 人。公司監(jiān)事列席了會議。會議由公司董事長袁永剛先
生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法
律、法規(guī)規(guī)定，會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決的方式通過了以下決議：
一 、 審 議 通 過 了 《 關(guān) 于 公 司 及 公 司 控 股 的 境 外 子 公 司 為 Dongshan
International Holdings Inc 境外發(fā)債提供擔保的議案》，并同意將該議案提交
股東大會審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于為境外子公司在境外發(fā)債提供擔保
的 公 告 》 詳 見 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
二、審議通過了《關(guān)于召開 2018 年度第三次臨時股東大會的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于召開 2018 年度第三次臨時股東大會
的 通 知 》 詳 見 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2018 年 5 月 18 日