福建福日電子股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)
會(huì)
議
資
料
二〇一八年六月二十六日
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
福建福日電子股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)議程
一、股東大會(huì)類型和屆次：公司 2017 年年度股東大會(huì)
二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018 年 6 月 26 日(星期二)下午 14:50
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號(hào)正祥商務(wù)中心 2 號(hào)樓 13 層
大會(huì)議室
三、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間：
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2018 年 6 月 26 日
至 2018 年 6 月 26 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間
為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
四、股權(quán)登記日：2018 年 6 月 20 日
五、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
六、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
七、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)卞志航先生
八、會(huì)議出席對(duì)象：
1、股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記
在冊(cè)的公司股東或其委托代理人；
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
3、聘任律師及其他人員。
九、會(huì)議議程：
1、大會(huì)主持人宣布會(huì)議開(kāi)始并介紹到會(huì)股東及來(lái)賓情況；
2、大會(huì)主持人介紹大會(huì)審議議案；
議案一、審議《公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；（報(bào)告人：公司董事會(huì)
秘書許政聲先生）
議案二、審議《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；（報(bào)告人：公司監(jiān)事會(huì)
主席李震先生）
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案三、審議《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；（報(bào)告人：公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
陳富貴先生）
議案四、審議《公司全文及摘要》；（報(bào)告人：公司董
事會(huì)秘書許政聲先生）
議案五、審議《公司 2017 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；
（報(bào)告人：公司財(cái)務(wù)總監(jiān)陳富貴先生）
議案六、審議《關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為福
建福日電子股份有限公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；（報(bào)告人：公
司財(cái)務(wù)總監(jiān)陳富貴先生）
議案七、審議《關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為福
建福日電子股份有限公司 2018 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；（報(bào)告人：公
司財(cái)務(wù)總監(jiān)陳富貴先生）
議案八、審議《關(guān)于 2017 年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》； 報(bào)告人：
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)陳富貴先生）
議案九、審議《關(guān)于修訂部分條款的議案》；（報(bào)告人：公司
董事會(huì)秘書許政聲先生）
議案十、審議《關(guān)于制定的議案》；（報(bào)告人：公司董事會(huì)秘書許政聲先生）
議案十一、審議《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；（報(bào)告
人：公司董事會(huì)秘書許政聲先生）
議案十二、審議《關(guān)于控股子公司深圳市源磊科技有限公司設(shè)立子公司
暨對(duì)外投資的議案》；（報(bào)告人：公司董事會(huì)秘書許政聲先生）
議案十三、審議《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》；（報(bào)告人：公司董事會(huì)秘
書許政聲先生）
聽(tīng)取《公司 2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。（報(bào)告人：李暉先生、檀少雄
先生、羅元清先生）
3、股東提問(wèn)；
4、股東（或受托代理人）投票表決、監(jiān)票；
5、休會(huì)十分鐘（統(tǒng)計(jì)有效表決票）；
6、董事長(zhǎng)宣布表決結(jié)果；
7、董事會(huì)秘書宣讀股東大會(huì)決議；
8、聘任律師宣讀法律意見(jiàn)書；
9、會(huì)議閉幕。
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案目錄
一、審議《公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》......................................................4
二、審議《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作告》........................................................13
三、審議《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》........................................................17
四、審議《全文及摘要》...........................................22
五、審議《公司 2017 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》................23
六、審議《關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為福建福日電
子股份有限公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》.....................................24
七、審議《關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為福建福日電
子股份有限公司 2018 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》.....................................25
八、審議《關(guān)于 2017 年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》............................26
九、審議《關(guān)于修訂部分條款的議案》........................................28
十、審議《關(guān)于制定的議案》...............................................................................30
十一、審議《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》........................33
十二、審議《關(guān)于控股子公司深圳市源磊科技有限公司設(shè)立子公司暨對(duì)外投
資的議案》............................................................................................................39
十三、審議《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》.........................................................41
聽(tīng)取《公司 2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》...........................................................43
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案一
公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告
各位股東：
公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審
議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件一：福建福日電子股份有限公司 2017 年度董事會(huì)
工作報(bào)告。
以上報(bào)告，提請(qǐng)各位股東審議。
福建福日電子股份有限公司
2018 年 6 月 26 日
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
附件一
福建福日電子股份有限公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告
常用詞語(yǔ)釋義
公司、本公司或福日電子 指 福建福日電子股份有限公司
信息集團(tuán) 指 福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司
福日集團(tuán) 指 福建福日集團(tuán)有限公司
福日實(shí)業(yè) 指 福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
福日科技 指 福建福日科技有限公司
福日照明 指 福建福日照明有限公司
福日光電 指 福建福日光電有限公司
福日進(jìn)出口 指 福建福日進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
藍(lán)圖節(jié)能 指 福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司
邁銳光電 指 深圳市邁銳光電有限公司
友好環(huán)境 指 福建福日友好環(huán)境科技發(fā)展有限公司
源磊科技 指 深圳市源磊科技有限公司
中諾通訊 指 深圳市中諾通訊有限公司
迅銳通信 指 深圳市迅銳通信有限公司
以諾通訊 指 廣東以諾通訊有限公司
福順微電子 指 福建福順微電子有限公司
一、董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
報(bào)告期內(nèi)，公司以“強(qiáng)主業(yè)、增效益、促提升”為年度經(jīng)營(yíng)方針，繼續(xù)
堅(jiān)持內(nèi)生式增長(zhǎng)和外延式擴(kuò)張，進(jìn)一步做大做強(qiáng)主營(yíng)產(chǎn)業(yè)，全面提升經(jīng)濟(jì)效
益和管理水平。
（一）聚焦發(fā)展通訊及 LED 產(chǎn)業(yè)
中諾通訊繼續(xù)深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)；同時(shí)，
加快產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)及自動(dòng)化改造，提升了智能手機(jī)產(chǎn)能和自動(dòng)化水平；繼續(xù)推行
精益生產(chǎn)并優(yōu)化內(nèi)部管理體系，有效減低了生產(chǎn)成本。中諾通訊 2017 年度榮
獲華為客戶精益成果五星級(jí)評(píng)價(jià)。
源磊科技新增 SMD 和燈絲生產(chǎn)線，進(jìn)一步提升產(chǎn)能，降低生產(chǎn)成本，2017
年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng) 27%；加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，引入具有國(guó)際視野的研發(fā)、
生產(chǎn)、品質(zhì)、運(yùn)營(yíng)等重要特殊人才，為國(guó)際合作提供了人才保障；深入推進(jìn)
營(yíng)銷管理，注重海外市場(chǎng)拓展，成立海外銷售組，力爭(zhēng)引入國(guó)際知名大客戶。
邁銳光電加快研發(fā)能力的提升，投資建設(shè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，為產(chǎn)品研發(fā)提供
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
保障，有效提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；加快對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)改良，提高了生
產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量；積極拓展海外市場(chǎng)，海外收入占比取得較大提升。
（二）穩(wěn)步推進(jìn)平臺(tái)整合
報(bào)告期內(nèi)，公司已完成光電事業(yè)部與友好環(huán)境的工程平臺(tái)整合，通過(guò)加
強(qiáng)工程管理、降低成本、資源導(dǎo)入等措施，友好環(huán)境已實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
報(bào)告期內(nèi)，公司已完成福日實(shí)業(yè)與福日進(jìn)出口、電子商務(wù)部的貿(mào)易平臺(tái)
整合，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一決策，統(tǒng)一管理，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控的基礎(chǔ)上，打造電子
信息產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)平臺(tái)。
報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)推進(jìn)福日照明“降本增效”方案，通過(guò)搬廠、處理
應(yīng)收賬款及存貨、尋求外部資源合作等方式，福日照明已實(shí)現(xiàn)大幅減虧。
（三）推進(jìn)公司債及超短期融資券注冊(cè)發(fā)行工作
報(bào)告期內(nèi)，公司積極推動(dòng)公司債發(fā)行工作，于 2017 年 4 月收到中國(guó)證券
監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于福建福日電子股份有限公司向合格投資者公開(kāi)
發(fā)行公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】493 號(hào)），首期債券發(fā)行工作已于
2018 年 4 月 9 日結(jié)束，發(fā)行規(guī)模為 1 億元；另外公司有序啟動(dòng)超短期融資券
注冊(cè)發(fā)行，已完成評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)訪談及資料收集等調(diào)研工作；通過(guò)
多渠道融資，有效降低公司的財(cái)務(wù)成本，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
（四）完善信息化建設(shè)，開(kāi)展兩化融合項(xiàng)目
報(bào)告期內(nèi)，公司本部已完成 BPM 系統(tǒng)上線，控股子公司邁銳光電已完成
ERP 系統(tǒng)上線、控股子公司源磊科技已完成 BI 系統(tǒng)上線，目前各信息化系統(tǒng)
均已有效運(yùn)行。公司完成了兩化融合管理體系的建立，并已通過(guò)兩化融合管
理體系的貫標(biāo)認(rèn)證。公司將依靠自身的管理優(yōu)勢(shì)，著力打造信息化環(huán)境下的
新型能力，不斷獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。
二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 82.03 億元，同比增長(zhǎng) 15.60%，歸屬于上
市公司股東的凈利潤(rùn)為-11,254.99 萬(wàn)元，同比減少 276.52%。
三、董事會(huì)日常工作運(yùn)行情況
（一）董事會(huì)會(huì)議情況
報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi) 14 次董事會(huì)會(huì)議。
（1）2017 年 1 月 23 日召開(kāi)第六屆董事會(huì) 2017 年第一次臨時(shí)會(huì)議，審議
通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市邁銳光電有限公司向中國(guó)銀行股份有
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
限公司深圳龍華支行申請(qǐng)敞口金額為 2,000 萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度提供
連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為控股子公司深圳市源磊科技有限公司向銀行
申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為全資子公司深圳市中
諾通訊有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于
為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向恒豐銀行股份有限公司福州分行
申請(qǐng)敞口金額為 3,000 萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議
案》、《關(guān)于公司向華夏銀行股份有限公司福州東大支行申請(qǐng)不超過(guò) 2 億元人
民幣綜合授信額度的議案》。
（2）2017 年 2 月 10 日召開(kāi)第六屆董事會(huì) 2017 年第二次臨時(shí)會(huì)議，審議
通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。
（3）2017 年 3 月 14 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《公
司 2016 年度總裁工作報(bào)告》、《公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司 2016
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于支付福建華興會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016 年度審計(jì)報(bào)酬的議案》、《關(guān)于續(xù)聘福建華
興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部
控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《公司 2016 年年度報(bào)告》全文及摘要、《公司 2016 年
度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司 2016 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《福建福日電子
股份有限公司關(guān)于 2016 年度募集資金存放及實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)
于支付公司 2016 年度董事（非獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員薪酬的議案》、《關(guān)
于調(diào)整公司獨(dú)立董事、董事和監(jiān)事津貼的議案》、《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)
聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于公司向交通銀行股份有限公司福建省分行申請(qǐng)不
超過(guò) 1,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額度的議案》、《關(guān)于為全資孫公司廣東以諾
通訊有限公司向泰國(guó)開(kāi)泰銀行（大眾）有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口金額為 7
億泰銖（約合 1.36 億元人民幣）的出口發(fā)票融資授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保
的議案》、《關(guān)于為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向交通銀行股份有
限公司福建省分行申請(qǐng)敞口金額為 4,000 萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度提供連
帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于全資子公司深圳市中諾通訊有限公司 2017 年度為
其子公司提供具體擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于 2016 年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
的議案》、《關(guān)于應(yīng)收賬款核銷的議案》、《福建福日電子股份有限公司債券信
息披露事務(wù)管理制度》、《福建福日電子股份有限公司債券募集資金管理與使
用制度》、《公司 2016 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
（4）2017 年 4 月 13 日召開(kāi)第六屆董事會(huì) 2017 年第三次臨時(shí)會(huì)議，審議
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)工商銀行股份有限公司福州鼓樓支行申請(qǐng)敞口金額為
5,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額度的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司福建福日
科技有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)福州片區(qū)分行申請(qǐng)
1,000 萬(wàn)元人民幣貿(mào)易融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于提名公司
獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》、《關(guān)于修訂<
公司章程>部分條款的議案》。
（5）2017 年 4 月 28 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《公
司 2017 年第一季度報(bào)告》全文及正文、《關(guān)于公司及所屬公司使用部分閑置
自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
（6）2017 年 5 月 12 日召開(kāi)第六屆董事會(huì) 2017 年第四次臨時(shí)會(huì)議，審議
通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司深圳市源磊科技有限公司向興業(yè)銀行股份有限公
司深圳分行、杭州銀行股份有限公司深圳分行分別申請(qǐng)敞口金額為 5,000 萬(wàn)
元人民幣、3,000 萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)
于對(duì)全資子公司深圳市中諾通訊有限公司增資的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于制定的議案》。
（7）2017 年 6 月 8 日召開(kāi)第六屆董事會(huì) 2017 年第五次臨時(shí)會(huì)議，審議
通過(guò)了《關(guān)于 2017 年度公司為所屬公司增加 5 億元人民幣擔(dān)保額度的議案》、
《關(guān)于公司向渤海銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)?jiān)黾与娮鱼y行承兌匯票授
信品種的議案》、《關(guān)于為公司控股孫公司深圳市迅銳通信有限公司向中國(guó)銀
行股份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)敞口金額不超過(guò) 1.6 億元人民幣綜合授信
額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于全資子公司深圳市中諾通訊有限公司
為其全資子公司廣東以諾通訊有限公司向遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司申請(qǐng)金額不
超過(guò) 3000 萬(wàn)元人民幣融資租賃額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于召開(kāi)公
司 2016 年年度股東大會(huì)的議案》。
（8）2017 年 7 月 27 日召開(kāi)第六屆董事會(huì) 2017 年第六次臨時(shí)會(huì)議，審議
通過(guò)了《關(guān)于公司向東亞銀行（中國(guó)）有限公司福州分行繼續(xù)申請(qǐng)不超過(guò) 6,250
萬(wàn)元人民幣綜合授信額度的議案》、《關(guān)于公司及全資子公司為所屬公司向銀
行申請(qǐng) 綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選檀少雄先生為公
司第六屆董事會(huì)專項(xiàng)委員會(huì)委員的議案》。
（9）2017 年 8 月 25 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《公
司 2017 年半年度報(bào)告》全文及摘要、《關(guān)于為公司全資孫公司福建福日電子
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
配件有限公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)金額為 2,400 萬(wàn)元
人民幣綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于全資子公司深圳市中
諾通訊有限公司向其全資子公司廣東以諾通訊有限公司增資 2 億元人民幣的
議案》。
（10）2017 年 9 月 29 日召開(kāi)第六屆董事會(huì) 2017 年第七次臨時(shí)會(huì)議，審
議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)控股子公司深圳市源磊科技有限公司 10%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交
易的議案》、《關(guān)于為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向銀行申請(qǐng)綜合
授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為控股子公司深圳市源磊科技有
限公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)金額為 4,000 萬(wàn)元人民幣的綜
合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為所屬公司深圳市旗開(kāi)電子有
限公司向中國(guó)銀行股份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)敞口金額不超過(guò) 5,000 萬(wàn)
元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。
（11）2017 年 10 月 30 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《公
司 2017 年第三季度報(bào)告》全文及摘要、《關(guān)于為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)
展有限公司向廣發(fā)銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口金額為 2,000 萬(wàn)元人
民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。
（12）2017 年 11 月 30 日召開(kāi)第六屆董事會(huì) 2017 年第八次臨時(shí)會(huì)議，
審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)向渤海銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口金額不超
過(guò) 1.2 億元人民幣綜合授信額度的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司福建福日
實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向中信銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口金額不超過(guò)
4,000 萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為
全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州城
南支行申請(qǐng)的綜合授信額度提供不超過(guò) 5,500 萬(wàn)元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保的議
案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司福建福日科技有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有
限公司福州城南支行申請(qǐng)的貿(mào)易融資額度提供不超過(guò) 3,100 萬(wàn)元人民幣連帶
責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司福建福日科技有限公司 向興業(yè)銀
行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口金額不超過(guò) 1,000 萬(wàn)元人 民幣的貿(mào)易融
資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司福建福日科技有
限公司向華夏銀行股份有限公司福州東大支行申請(qǐng)敞口金額不超過(guò) 1,000 萬(wàn)
元人民幣的貿(mào)易融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于全資子公司深圳
市中諾通訊有限公司為其全資子公司廣東以諾通訊有限公司向浙江浙銀金融
租賃股份有限公司申請(qǐng)金額為 2,500 萬(wàn)元人民幣的融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
保的議案》。
（13）2017 年 12 月 12 日召開(kāi)第六屆董事會(huì) 2017 年第九次臨時(shí)會(huì)議，審
議通過(guò)了《關(guān)于公司繼續(xù)向中信銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口金額不
超過(guò) 4,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額度的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳
市源磊科技有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司深圳寶安支行申請(qǐng)敞口金額不
超過(guò) 3,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于授權(quán)
公司董事會(huì)審批 2018 年度公司為所屬公司提供不超過(guò) 43 億元人民幣擔(dān)保額
度的議案》、《關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)審批 2018 年度公司為所屬公司提供不超
過(guò) 6.463 億元人民幣借款額度的議案》、《關(guān)于修訂部分條款的議
案》、《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
（14）2017 年 12 月 28 日召開(kāi)第六屆董事會(huì) 2017 年第十次臨時(shí)會(huì)議，審
議通過(guò)了《關(guān)于公司向匯豐銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口金額為 3,000
萬(wàn)元人民幣綜合授信額度的議案》、《關(guān)于公司向華夏銀行股份有限公司福州
分行申請(qǐng)敞口金額為 2 億元人民幣綜合授信額度的議案》、《關(guān)于為全資子公
司深圳市中諾通訊有限公司向北京銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)金額不超
過(guò) 1 億元人民幣綜合授信額度提供不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保
的議案》、《關(guān)于為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司及其全資子公司廣東
以諾通訊有限公司分別在中國(guó)銀行股份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)的綜合授
信額度提供合計(jì)金額不超過(guò) 6 億元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為全
資孫公司廣東以諾通訊有限公司向中信銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)敞口
金額不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)
于繼續(xù)為全資孫公司廣東以諾通訊有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司東
莞大朗支行申請(qǐng)敞口金額不超過(guò) 1.6 億元人民幣綜合授信額度提供不超過(guò)
5,000 萬(wàn)元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行超短期融資券
的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理超短期融資券發(fā)行相關(guān)事
宜的議案》。
（二）董事會(huì)專門委員會(huì)履職情況
公司董事會(huì)專門委員會(huì)自設(shè)立以來(lái)，嚴(yán)格遵照《公司章程》和董事會(huì)各
專門委員會(huì)工作細(xì)則的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作，對(duì)涉及職權(quán)范圍內(nèi)的重大決策、
薪酬制定與考核、財(cái)務(wù)審計(jì)、人員提名等事項(xiàng)進(jìn)行審議，較好地履行了職責(zé)。
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委
員會(huì)。
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
（1）董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)履職情況。
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)《董事會(huì)戰(zhàn)略委員工作細(xì)則》規(guī)定，
召開(kāi)了 2 次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)全資子公司深圳市中諾通訊有限公司
增資的議案》、《關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案》并發(fā)表審核意見(jiàn)，
為公司發(fā)展戰(zhàn)略提出合理化建議。
（2）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)履職情況
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工
作細(xì)則》規(guī)定，勤勉盡責(zé)，共召開(kāi) 2 次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于支付公司 2016
年度董事（非獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員薪酬的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董
事、董事和監(jiān)事津貼的議案》。
（3）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況。
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的有
關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作，共召開(kāi) 6 次會(huì)議，審議通過(guò)了《福建福日電子股份有限公
司 2016 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事
2016 年度公司審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》、《關(guān)于聘任福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）為福建福日電子股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)
部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議》、《公司 2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司審計(jì)委
員會(huì) 2016 年度履職情況報(bào)告》、《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議
案》、《關(guān)于子公司 2016 年度單項(xiàng)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于應(yīng)收賬款核銷
的議案》、《公司 2017 年第一季度報(bào)告》全文及正文、選舉公司第六屆董事會(huì)
審計(jì)委員會(huì)召集人、《公司 2017 年半年度報(bào)告》全文及正文、《關(guān)于收購(gòu)控股
子公司深圳市源磊科技有限公司 10%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《公司 2017 年
第三季度報(bào)告》全文及正文。對(duì)公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、定期報(bào)告、內(nèi)控報(bào)告、
內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃等事項(xiàng)進(jìn)行審查與監(jiān)督，重點(diǎn)對(duì)公司各定期報(bào)告編制工作進(jìn)行
監(jiān)督審核，安排時(shí)間與會(huì)計(jì)師進(jìn)行溝通，充分掌握審計(jì)進(jìn)度，監(jiān)督審計(jì)工作
的重要事項(xiàng)。
（4）董事會(huì)提名委員會(huì)履職情況
報(bào)告期內(nèi)，公司完成了獨(dú)立董事補(bǔ)選。董事會(huì)提名委員會(huì)共召開(kāi) 1 次會(huì)
議，根據(jù)《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)候選
人的任職資格、教育背景、工作業(yè)績(jī)進(jìn)行認(rèn)真審核，發(fā)表同意提名相關(guān)候選
人的審核意見(jiàn)，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司獨(dú)立董事候選人的議案》。
（三）獨(dú)立董事履職情況
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)進(jìn)行補(bǔ)選獨(dú)董的工作，各任職獨(dú)立董事嚴(yán)格按照
《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)制度的規(guī)定履行職責(zé)，行使自己
的權(quán)利，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，客觀獨(dú)立地發(fā)表自己的意
見(jiàn)。報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事主要對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)于董事（非獨(dú)立董
事）、高級(jí)管理人員薪酬支付安排、調(diào)整公司獨(dú)立董事、董事和監(jiān)事津貼、利
潤(rùn)分配、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、內(nèi)部控制報(bào)告、年度報(bào)告、2016 年度單項(xiàng)計(jì)提
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、聘任公司副總裁、提名公司董事、獨(dú)立董事候選人、公司及
所屬公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、發(fā)行超短期融資券等事項(xiàng)發(fā)
表了獨(dú)立意見(jiàn)。
四、2018 年董事會(huì)主要工作任務(wù)
（一）扎實(shí)做好董事會(huì)日常工作，積極發(fā)揮董事會(huì)在公司治理中的核心作
用，科學(xué)正確決策重大事項(xiàng)，制定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，貫徹執(zhí)行股東
大會(huì)每項(xiàng)決議。
（二）認(rèn)真做好公司的信息披露工作。公司董事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司
法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件及《公司章程》的要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水
平和透明度。
福建福日電子股份有限公司
2018 年 6 月 26 日
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案二
公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
各位股東：
公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告已經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審
議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件二：福建福日電子股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作
報(bào)告。
福建福日電子股份有限公司
2018 年 6 月 26 日
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
附件二
福建福日電子股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)在董事會(huì)和公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持配合下，本著維
護(hù)公司及股東利益的精神，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等
法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，重點(diǎn)從公司依法運(yùn)作、經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)、
公司財(cái)務(wù)檢查、董事會(huì)及高級(jí)管理人員履行職責(zé)等方面行使了監(jiān)督職能。現(xiàn)
將監(jiān)事會(huì) 2017 年度工作情況匯報(bào)如下：
一、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了六次會(huì)議，具體情況如下：
（一）第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于 2017 年 3 月 14 日召開(kāi)，審議通過(guò)了《公
司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司 2016 年年度報(bào)告》全文及摘要、《公司
2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《公司 2016 年度
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于 2016 年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于
應(yīng)收款項(xiàng)核銷的議案》。
（二）第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于 2017 年 4 月 28 日召開(kāi)，審議通過(guò)了《公
司 2017 年第一季度報(bào)告》全文及正文。
（三）第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于 2017 年 8 月 25 日召開(kāi)，審議通過(guò)了
《公司 2017 年半年度報(bào)告》全文及摘要。
（四）第六屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第一次臨時(shí)會(huì)議于 2017 年 9 月 29 日召開(kāi)，
審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)控股子公司深圳市源磊科技有限公司 10%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)
交易的議案》。
（五）第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于 2017 年 10 月 30 日召開(kāi)，審議通過(guò)了
《公司 2017 年第三季度報(bào)告》全文及摘要。
（六）第六屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第二次臨時(shí)會(huì)議于 2017 年 11 月 17 日召開(kāi)，
通過(guò)了提名蘇岳峰先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。
二、監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)情況
報(bào)告期內(nèi)，為規(guī)范公司的運(yùn)作，保證公司經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)合理并取得良
好的經(jīng)濟(jì)效益，公司監(jiān)事著重從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)監(jiān)督，忠實(shí)地履行監(jiān)督職
能。
（一）會(huì)議情況監(jiān)督
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)列席了歷次股東大會(huì)和以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議，
聽(tīng)取了公司各項(xiàng)重要提案和決議，參與了公司重大決策的討論，起到了必要
的審核職能以及法定監(jiān)督作用，同時(shí)履行了監(jiān)事會(huì)的知情監(jiān)督檢查職能。
（二）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)督
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)密切關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重
大決策特別是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、重大投資方案、財(cái)務(wù)決算方案等方面實(shí)施監(jiān)督，
并就相關(guān)決策提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議，保證了公司經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范操作，防
止違規(guī)事項(xiàng)的發(fā)生。
（三）財(cái)務(wù)活動(dòng)監(jiān)督
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)成員通過(guò)聽(tīng)取公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的專項(xiàng)匯報(bào)，審議公司
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告等方式，對(duì)公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)對(duì)
公司 2017 年的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查。檢查認(rèn)
為：公司財(cái)務(wù)制度健全、運(yùn)作規(guī)范，執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法
律法規(guī)的情況良好。
（四）管理人員監(jiān)督
對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員的職務(wù)行為進(jìn)行有效的監(jiān)督，監(jiān)事在履行日
常監(jiān)督職能的同時(shí)，認(rèn)真組織管理人員學(xué)習(xí)法律法規(guī)，增強(qiáng)公司高級(jí)管理層
的法律意識(shí)，提高遵紀(jì)守法的自覺(jué)性，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)依法進(jìn)行。
三、 監(jiān)事會(huì)的相關(guān)意見(jiàn)
（一）公司依法運(yùn)作情況
遵照有關(guān)法規(guī)和章程的規(guī)定，貫徹“公平、公正、公開(kāi)”的原則，監(jiān)事
會(huì)主要針對(duì)公司的日常運(yùn)作情況進(jìn)行跟蹤檢查，通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)工作、財(cái)務(wù)
運(yùn)行、管理情況的督查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為 2017 年度公司在法人治理方面、母公司
及下屬子公司業(yè)務(wù)發(fā)展方面、公司財(cái)務(wù)核算及成果方面都能夠根據(jù)公司章程
執(zhí)行，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)損害公司利益和股東利益的現(xiàn)象。公司能夠貫徹授權(quán)控制原
則，按照股東大會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的職權(quán)范圍行事，沒(méi)有違反公司章程規(guī)
定，基本上做到了股東大會(huì)行使權(quán)力機(jī)構(gòu)的職能，董事會(huì)行使決策機(jī)構(gòu)的職
能，監(jiān)事會(huì)行使監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職能，經(jīng)營(yíng)層行使執(zhí)行機(jī)構(gòu)的職能。另外，監(jiān)事
會(huì)未發(fā)現(xiàn)公司各位董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、
公司章程或損害公司利益的行為。
（二）檢查公司財(cái)務(wù)情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致地檢查，
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認(rèn)為公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，福
建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)意見(jiàn)和對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出的評(píng)價(jià)是
客觀公正的。
（三）關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，公司收購(gòu)控股子公司深圳市源磊科技有限公司 10%股權(quán)及日常
關(guān)聯(lián)交易，交易價(jià)格公平合理，不存在內(nèi)幕交易、損害股東利益、造成公司
資產(chǎn)流失的情況，交易的決策程序符合公司章程的相關(guān)規(guī)定。
（四）檢查公司出售資產(chǎn)、對(duì)外投資情況
報(bào)告期內(nèi)，公司出售股票、對(duì)外投資等交易定價(jià)合理，未發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)幕
交易或損害股東權(quán)益、造成公司資產(chǎn)流失的情況。
以上報(bào)告，提請(qǐng)公司各位股東審議。
福建福日電子股份有限公司
2018 年 6 月 26 日
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議案三
公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
各位股東：
公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議
通過(guò)，現(xiàn)報(bào)告如下：
一、關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)的情況
公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，
出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
二、2017 年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、公司資產(chǎn)總額 534,459.01 萬(wàn)元，比上年增加 2.85%；
2、歸屬于母公司的股東權(quán)益 205,293.94 萬(wàn)元，比上年減少 7.65%；
3、營(yíng)業(yè)總收入 820,289.19 萬(wàn)元，比上年增加 15.60%；
4、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-11,254.90 萬(wàn)元，比上年減少 276.52%；
5、每股收益-0.25 元，扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益-0.35 元；
6、歸屬于母公司的每股凈資產(chǎn) 4.68 元；
7、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率-5.26%，扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資
產(chǎn)收益率-7.54%；
8、年末資產(chǎn)負(fù)債率 60.22%，較年初減少 5.29 個(gè)百分點(diǎn)；
三、主要報(bào)表項(xiàng)目變動(dòng)分析
資產(chǎn)負(fù)債表科目：
單位：人民幣（元）
變動(dòng)比例
科目名稱 本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 原因
（%）
主要系本期聯(lián)營(yíng)企業(yè)福順微電子年末分
應(yīng)收股利 3,000,000.00 0.00 不適用
紅尚未收款
其他應(yīng)收款 20,930,571.50 31,211,179.06 -32.94 主要系押金、保證金減少
一年內(nèi)到期的非流 主要系按規(guī)定本年長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不再重
58,333.32 549,674.90 -89.39
動(dòng)資產(chǎn) 分類一年內(nèi)到期資產(chǎn)
主要系本期迅銳通信購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品 5400
其他流動(dòng)資產(chǎn) 185,786,643.20 128,395,097.66 44.70
萬(wàn)元
可供出售金融資產(chǎn) 91,188,275.78 130,904,496.65 -30.34 主要系母公司股票出售及公允價(jià)值波動(dòng)
長(zhǎng)期應(yīng)收款 31,250.09 164,583.45 -81.01 主要系源磊科技員工中長(zhǎng)期借款償還
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 25,583,700.67 18,827,785.27 35.88 主要系中諾通訊模具費(fèi)及裝修費(fèi)增加
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主要系本期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和未彌補(bǔ)虧損
遞延所得稅資產(chǎn) 57,069,175.23 25,621,806.01 122.74
對(duì)應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)增加
主要系本期福建藍(lán)圖翼鋼節(jié)能項(xiàng)目資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 117,883,249.77 45,854,208.52 157.08
自固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入非流動(dòng)資產(chǎn)
主要系福日實(shí)業(yè)及中諾通訊銀行借款增
短期借款 566,453,413.52 346,357,000.37 63.55
加
主要系福日實(shí)業(yè)及中諾通訊票據(jù)結(jié)算增
應(yīng)付票據(jù) 755,412,424.37 422,299,538.50 78.88
加
應(yīng)交稅費(fèi) 26,933,300.86 57,599,556.05 -53.24 主要系本期母公司應(yīng)交所得稅減少
主要系本期銀行借款增加,計(jì)提的應(yīng)付利
應(yīng)付利息 1,752,482.65 739,274.75 137.05
息相應(yīng)增加
主要系本期中諾通訊應(yīng)付迅銳通信股權(quán)
其他應(yīng)付款 115,392,212.52 241,274,445.57 -52.17
轉(zhuǎn)讓款減少 9900 萬(wàn)元
一年內(nèi)到期的非流 主要系本期中諾通訊售后回租固定資產(chǎn)
54,993,816.63 41,432,378.64 32.73
動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付融資租賃款增加
長(zhǎng)期借款 35,512,000.00 53,268,000.00 -33.33 主要系本期邁銳光電借款償還
長(zhǎng)期應(yīng)付款 23,300,131.08 10,154,532.90 129.46 主要是中諾通訊融資應(yīng)付租賃款增加
預(yù)計(jì)負(fù)債 1,968,582.30 6,912,169.00 -71.52 主要是福建藍(lán)圖未決訴訟預(yù)計(jì)負(fù)債減少
主要系可供出售金融資產(chǎn)出售及公允價(jià)
其他綜合收益 39,852,035.48 72,378,315.39 -44.94
值波動(dòng)
未分配利潤(rùn) -87,244,793.06 34,434,054.09 -353.37 系本期虧損
少數(shù)股東權(quán)益 73,040,243.65 119,005,346.69 -38.62 主要系本期收購(gòu)源磊科技少數(shù)股東股權(quán)
利潤(rùn)表科目：
單位：人民幣（元）
變動(dòng)比例
科目名稱 本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 原因
（%）
主要系并表中諾通迅、福日實(shí)業(yè)銀行借款
財(cái)務(wù)費(fèi)用 42,440,252.92 31,324,513.87 35.49
增加相應(yīng)的利息增加
主要系本期合并計(jì)提邁銳光電商譽(yù)減值
資產(chǎn)減值損失 191,840,216.18 113,991,966.93 68.29 準(zhǔn)備 0.74 億元及深圳中諾計(jì)提商譽(yù)減值
準(zhǔn)備 0.44 億元
對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)
7,703,875.65 1,064,517.20 623.70 主要系聯(lián)營(yíng)企業(yè)福順微本期凈利潤(rùn)增加
企業(yè)的投資收益
主要系本期減持股票比上年同期減少相
投資收益 43,864,756.44 118,714,007.68 -63.05
應(yīng)的投資收益減少
主要系本期藍(lán)圖節(jié)能三金項(xiàng)目收到法院
資產(chǎn)處置收益 15,362,796.15 -423,178.85 不適用
判決執(zhí)行款
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其他收益 30,465,650.41 0.00 全增長(zhǎng) 主要系本期政府補(bǔ)助按新準(zhǔn)則核算
主要系本期合并計(jì)提邁銳光電商譽(yù)減值
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -139,231,307.82 -5,703,470.43 不適用 準(zhǔn)備 0.74 億元及深圳中諾計(jì)提商譽(yù)減值
準(zhǔn)備 0.44 億元
主要系本期政府補(bǔ)助收入按新準(zhǔn)則在其
他收益列示、本期非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益在
營(yíng)業(yè)外收入 9,332,753.86 63,095,777.22 -85.21 資產(chǎn)處置收益科目列示、去年母公司收到
深圳邁銳原股東支付的業(yè)績(jī)補(bǔ)償款 0.23
億元；
主要系本期非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益在資產(chǎn)
營(yíng)業(yè)外支出 988,805.66 9,576,317.48 -89.67
處置收益科目列示
主要系本期合并計(jì)提邁銳光電商譽(yù)減值
利潤(rùn)總額 -130,887,359.62 47,815,989.31 -373.73 準(zhǔn)備 0.74 億元及深圳中諾計(jì)提商譽(yù)減值
準(zhǔn)備 0.44 億元
所得稅費(fèi)用 -18,559,150.32 24,757,756.86 -174.96 系本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)減少
主要系本期合并計(jì)提邁銳光電商譽(yù)減值
凈利潤(rùn) -112,328,209.30 23,058,232.45 -587.15 準(zhǔn)備 0.74 億元及深圳中諾計(jì)提商譽(yù)減值
準(zhǔn)備 0.44 億元
主要系本期合并計(jì)提邁銳光電商譽(yù)減值
持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) -112,328,209.30 23,058,232.45 -587.15 準(zhǔn)備 0.74 億元及深圳中諾計(jì)提商譽(yù)減值
準(zhǔn)備 0.44 億元
主要系本期子公司藍(lán)圖節(jié)能的少數(shù)股東
少數(shù)股東損益 221,695.45 -40,703,976.33 不適用 損益較上期增加及本期增加子公司迅銳
通信少數(shù)股東損益
主要系本期合并計(jì)提邁銳光電商譽(yù)減值
歸屬于母公司所有
-112,549,904.75 63,762,208.78 -276.52 準(zhǔn)備 0.74 億元及深圳中諾計(jì)提商譽(yù)減值
者的凈利潤(rùn)
準(zhǔn)備 0.44 億元
其他綜合收益的稅 主要系可供出售金融資產(chǎn)出售及公允價(jià)
-35,504,569.57 -120,458,857.45 不適用
后凈額 值波動(dòng)
歸屬于母公司所有
主要系可供出售金融資產(chǎn)出售及公允價(jià)
者的其他綜合收益 -32,526,279.91 -120,458,857.45 不適用
值波動(dòng)
稅后凈額
以后將重分類進(jìn)損 主要系可供出售金融資產(chǎn)出售及公允價(jià)
-32,526,279.91 -120,458,857.45 不適用
益的其他綜合收益 值波動(dòng)
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可供出售金融資產(chǎn) 主要系可供出售金融資產(chǎn)出售及公允價(jià)
-29,419,964.26 -120,458,857.45 不適用
公允價(jià)值變動(dòng)損益 值波動(dòng)
主要系本期藍(lán)圖節(jié)能的少數(shù)股東綜合收
歸屬于少數(shù)股東的
-2,756,594.21 -40,703,976.33 不適用 益較上期增加及本期增加子公司迅銳通
綜合收益總額
信少數(shù)股東綜合收益
現(xiàn)金流量表科目
單位：人民幣（元）
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 變動(dòng)比例 備注
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn) 主要系本期中諾通訊支付的職工薪
502,484,535.95 353,349,380.43 42.21%
金 酬增加
收回投資所收到的現(xiàn)金 392,990,411.66 133,127,308.76 195.20% 主要是中諾通訊收回投資理財(cái)款
主要系本期投資分紅收到現(xiàn)金減少
取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,218,564.91 7,787,407.89 -32.99%
所致
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 主要系本期藍(lán)圖節(jié)能三金項(xiàng)目收到
58,696,887.40 713,837.73 8,122.72%
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 法院判決執(zhí)行款
主要系去年同期并購(gòu)迅銳通信取得
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 83,136,105.84 -100.00% 的現(xiàn)金 5,981 萬(wàn)元及母公司收到業(yè)
績(jī)補(bǔ)償款 2,332.6 萬(wàn)元
主要系本期中諾通訊收回投資理財(cái)
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 456,905,863.97 224,764,660.22 103.28% 款及藍(lán)圖節(jié)能三金項(xiàng)目收到法院判
決執(zhí)行款
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 主要系本期中諾通訊支付工程項(xiàng)目
184,827,657.95 104,515,529.67 76.84%
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 建設(shè)款增加
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付 主要系本期中諾通訊支付迅銳通信
99,000,000.00 0.00 不適用
的現(xiàn)金凈額 股權(quán)轉(zhuǎn)讓款
投資支付的現(xiàn)金 475,309,193.83 26,669,870.00 1,682.20% 主要系本期中諾通訊購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品
主要系福日光電破產(chǎn)不納入合并
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 24,500.33 0.00 不適用
主要系本期中諾通訊支付迅銳通信
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 759,161,352.11 131,185,399.67 478.69%
股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 9,900 萬(wàn)元、中諾通訊
購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品及支付工程建設(shè)款增
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -302,255,488.14 93,579,260.55 -422.99%
加
主要系去年同期收到定向增發(fā)募集
吸收投資收到的現(xiàn)金 4,964,600.00 653,507,497.50 -99.24%
資金 6.53 億元
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 主要系友好環(huán)境收到少數(shù)股東投資
4,964,600.00 0.00 不適用
到的現(xiàn)金 款
主要系福日實(shí)業(yè)、中諾通訊銀行借
取得借款收到的現(xiàn)金 1,259,680,764.25 921,495,779.75 36.70%
款增加
主要系中諾通訊收到售后回租融資
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 55,379,612.35 23,633,679.65 134.32%
款
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分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的 主要系母公司銀行借款減少相應(yīng)銀
36,060,933.64 74,860,412.61 -51.83%
現(xiàn)金 行利息支付減少
主要系去年同期母公司退還定向增
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 13,744,334.94 61,599,543.22 -77.69% 發(fā)履約保證金及支付定向增發(fā)發(fā)行
費(fèi)用
主要系去年同期母公司定向增發(fā)募
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 158,939,280.40 -36,077,159.99 不適用 集資金償還銀行借款及退還定向增
發(fā)履約保證金
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-5,549,242.07 3,396,954.43 -263.36% 主要系匯率波動(dòng)
影響
主要系去年同期母公司定向增發(fā)募
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -89,333,814.52 136,337,899.29 -165.52%
集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金
以上報(bào)告，提請(qǐng)公司各位股東審議。
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2018 年 6 月 26 日
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議案四
《公司 2017 年年度報(bào)告》全文及摘要
各位股東：
《公司 2017 年年度報(bào)告》全文及摘要已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)
議審議通過(guò)，并于 2018 年 4 月 16 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》、證券日?qǐng)?bào)》刊登，同時(shí)在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）
披露了年度報(bào)告全文及摘要。
以上議案，提請(qǐng)公司各位股東審議。
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議案五
公司 2017 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案
各位股東：
公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議
通過(guò)，具體預(yù)案如下：
經(jīng)福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017 年母公司凈利潤(rùn)為
-99,121,395.48 元，加上年初未分配利潤(rùn) 135,491,706.59 元，減去本年度
提取法定盈余公積金 0 元、對(duì)所有者（或股東）的分配 9,128,942.40 元，母
公司的期末未分配利潤(rùn)為 27,241,368.71 元。
2017 年合并報(bào)表中，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-112,549,904.75
元，加上期初未分配利潤(rùn) 34,434,054.09 元，減去本年度提取法定盈余公積
金 0 元、對(duì)所有者（或股東）的分配 9,128,942.40 元，期末歸屬于母公司所
有者的未分配利潤(rùn)為-87,244,793.06 元。
鑒于 2017 年期末歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，且歸屬于母公司所有
者的未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流及整體戰(zhàn)略發(fā)展的需要，
為維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，擬不進(jìn)行分紅和送股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股
本。
以上預(yù)案，提請(qǐng)公司各位股東審議。
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2018 年 6 月 26 日
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案六
關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為福建福日電子股份有限公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
各位股東：
關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)
報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體議
案如下：
公司自 1999 年成立起，已連續(xù) 19 年聘任福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）為公司提供審計(jì)服務(wù)，審計(jì)工作勤勉盡責(zé)。鑒于公司與其長(zhǎng)期、
穩(wěn)定的合作關(guān)系，根據(jù)公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2018 年第二次會(huì)議上所
提出的建議，擬續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年
度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。
以上議案，提請(qǐng)公司各位股東審議。
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2018 年 6 月 26 日
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案七
關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司 2018 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
各位股東：
關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度內(nèi)部控
制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬續(xù)聘
福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
以上議案，提請(qǐng)公司各位股東審議。
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2018 年 6 月 26 日
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議案八
關(guān)于 2017 年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
各位股東：
關(guān)于 2017 年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第
十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體議案內(nèi)容如下：
一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備目的
為提高財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性，消除潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映
公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，基于謹(jǐn)慎性原則，公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和
公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，對(duì)以 2017 年 12 月 31 日為基準(zhǔn)日的公司資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)
試，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
二、2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況
1、邁銳光電商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備
2017 年末根據(jù)對(duì)子公司深圳市邁銳光電有限公司（簡(jiǎn)稱“邁銳光電”）
股權(quán)項(xiàng)目的評(píng)估報(bào)告，邁銳光電歸屬于母公司凈資產(chǎn)評(píng)估值為 4,628.96 萬(wàn)元，
按持股比例（69.59%）計(jì)算，福日電子期末合并報(bào)表需確認(rèn)商譽(yù)減值準(zhǔn)備
7,479.09 萬(wàn)元。
2、中諾通訊商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備
2017 年末根據(jù)對(duì)全資子公司深圳市中諾通訊有限公司（簡(jiǎn)稱“中諾通訊”）
股權(quán)項(xiàng)目的評(píng)估報(bào)告，中諾通訊歸屬于母公司凈資產(chǎn)評(píng)估值為 120,656.99 萬(wàn)
元，福日電子期末合并報(bào)表需確認(rèn)商譽(yù)減值準(zhǔn)備 4,471 萬(wàn)元。
3、應(yīng)收福日光電款項(xiàng)單項(xiàng)計(jì)提減值準(zhǔn)備
2017 年 12 月 4 日我公司原并表子公司福建福日光電有限公司收到福建
省福州市馬尾區(qū)人民法院（2017）閩 0105 破 3 號(hào)通知書，函告該院于 2017
年 7 月 24 日裁定受理福建福日光電有限公司破產(chǎn)清算一案，并于 2017 年 11
月 23 日指定福建知信衡律師事務(wù)所為福日光電的管理人，福日光電于 2017
年 12 月移交破產(chǎn)管理人管理，自 2017 年 12 月起不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表
范圍，按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求對(duì)該應(yīng)收款項(xiàng)全額計(jì)提減值準(zhǔn)備 1,970 萬(wàn)元，明細(xì)如
下表所示：
項(xiàng)目 期末余額（元） 壞賬準(zhǔn)備（元） 計(jì)提比例（%）
應(yīng)收賬款 8,762,031.08 8,762,031.08 100.00
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項(xiàng)目 期末余額（元） 壞賬準(zhǔn)備（元） 計(jì)提比例（%）
其它應(yīng)收款 10,937,968.92 10,937,968.92 100.00
合計(jì) 19,700,000.00 19,700,000.00 100.00
4、藍(lán)圖節(jié)能翼鋼項(xiàng)目計(jì)提減值準(zhǔn)備
2017 年 6 月 14 日，子公司福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)
圖節(jié)能”）收到山西省高級(jí)人民法院（2016）晉民初 61 號(hào)民事判決書，判決
如下：一、解除原告藍(lán)圖節(jié)能與被告翼城公司簽訂的《酒鋼集團(tuán)翼城鋼鐵有
限責(zé)任公司干熄焦余熱發(fā)電項(xiàng)目及搗固焦改造項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)服務(wù)合同》、《協(xié)
議書》、《補(bǔ)充協(xié)議書》及《酒鋼集團(tuán)翼城鋼鐵有限責(zé)任公司干熄焦及余熱發(fā)
電工程技術(shù)協(xié)議》。二、被告翼城公司在本判決生效后 10 日內(nèi)支付原告藍(lán)圖
節(jié)能投資費(fèi)用 17,100.23812 萬(wàn)元利息（利息以中國(guó)人民銀行同期同類貸款利
率計(jì)算，自 2015 年 10 月 30 日起至款項(xiàng)付清之日止。藍(lán)圖節(jié)能基于一審判決
的結(jié)果，將原在“固定資產(chǎn)”科目核算的翼鋼節(jié)能項(xiàng)目資產(chǎn)轉(zhuǎn)入“其他非流
動(dòng)資產(chǎn)”科目核算，并對(duì)該項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，計(jì)提其他非流動(dòng)資產(chǎn)減值
損失 1,192.74 萬(wàn)元。截止 2017 年 12 月 31 日，翼鋼節(jié)能項(xiàng)目資產(chǎn)原值 19,335.04
萬(wàn)元、凈值 10,196.29 萬(wàn)元。
三、本次計(jì)提減值準(zhǔn)備對(duì)凈利潤(rùn)的影響
綜上，不考慮所得稅影響因素，本次單項(xiàng)計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備合計(jì)
15,112.83 萬(wàn)元 ，對(duì)當(dāng)年凈利潤(rùn)影響金額為 15,112.83 萬(wàn)元。
以上議案，提請(qǐng)公司各位股東審議。
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2018 年 6 月 26 日
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議案九
關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案
各位股東：
關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次
會(huì)議審議通過(guò)，具體議案內(nèi)容如下：
為進(jìn)一步建立健全公司管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、
《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)
定并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《福建福日電子股份有限公司章程》部分
條款作如下修訂：
修訂前的條款 修訂后的條款
第八十三條 公司董事候選人、股東代表 第八十三條 公司非獨(dú)立董事候選人、
監(jiān)事候選人由單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上 股東代表監(jiān)事候選人由單獨(dú)或者合計(jì)持有公司
股份的股東提名，且董事候選人的提名以董事 3%以上股份的股東提名；獨(dú)立董事候選人由單
會(huì)決議形式、監(jiān)事候選人的提名以監(jiān)事會(huì)決議 獨(dú)或者合并持有公司 1%以上股份的股東、董事
形式提交股東大會(huì)表決。 會(huì)、監(jiān)事會(huì)提名,且董事候選人的提名以董事會(huì)
決議形式、監(jiān)事候選人的提名以監(jiān)事會(huì)決議形
式提交股東大會(huì)表決。
第一百六十二條 第一百六十二條
（二）利潤(rùn)分配政策： （二）利潤(rùn)分配政策：
4、公司現(xiàn)金分紅條件：公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利， 4、公司現(xiàn)金分紅條件：
且彌補(bǔ)以前年度虧損和依法提取公積金后，累 （1）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正，
計(jì)未分配利潤(rùn)為正值，且審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該 且彌補(bǔ)以前年度虧損和依法提取公積金后，累
年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，公 計(jì)未分配利潤(rùn)為正。
司優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。 （2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出
5、現(xiàn)金分紅最低金額或比例：公司的利潤(rùn) 具無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
分配應(yīng)重視對(duì)股東的合理投資回報(bào)，同時(shí)兼顧
（3）公司現(xiàn)金流滿足公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)，且公
公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及公司的遠(yuǎn)期戰(zhàn)略發(fā)展目
司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大資金支出（募集資金
標(biāo)。在公司盈利、現(xiàn)金流滿足公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)、
投資項(xiàng)目除外）。
長(zhǎng)期發(fā)展和投資計(jì)劃的前提下，如公司無(wú)重大
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投資計(jì)劃或重大資金支出等事項(xiàng)（募集資金投 上述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出事項(xiàng)是
資項(xiàng)目除外）發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分 指以下情形之一：（1）公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬
配股利，公司每年現(xiàn)金分紅比例不少于當(dāng)年實(shí) 對(duì)外投資（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)投
現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的 10%。 資等）、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買資產(chǎn)（指機(jī)器設(shè)備、房
上述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出事項(xiàng)是 屋建筑物、土地使用權(quán)等有形或無(wú)形的資產(chǎn)）
指以下情形之一：（1）公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬 累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資
對(duì)外投資（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)投
產(chǎn)的 30%；（2）公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資
資等）、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買資產(chǎn)（指機(jī)器設(shè)備、房
（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)投資等）、收
屋建筑物、土地使用權(quán)等有形或無(wú)形的資產(chǎn)）
購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買資產(chǎn)（指機(jī)器設(shè)備、房屋建筑物、
累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資
土地使用權(quán)等有形或無(wú)形的資產(chǎn)）累計(jì)支出達(dá)
產(chǎn)的 30%；（2）公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資
到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的 20%。
（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)投資等）、收
5、現(xiàn)金分紅最低金額或比例：公司現(xiàn)金分
購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買資產(chǎn)（指機(jī)器設(shè)備、房屋建筑物、
紅比例不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的
土地使用權(quán)等有形或無(wú)形的資產(chǎn)）累計(jì)支出達(dá)
到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的 20%。 30%。
《公司章程》其它內(nèi)容保持不變。
本議案以特別決議方式進(jìn)行審議，并經(jīng)出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的 2/3
以上通過(guò)后方可生效。
以上議案，提請(qǐng)公司各位股東審議。
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2018 年 6 月 26 日
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議案十
關(guān)于制定《福建福日電子股份有限公司股東分紅規(guī)劃
（2018-2020 年）》的議案
各位股東：
關(guān)于制定《福建福日電子股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2018-2020
年）》的議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體議案內(nèi)容如
下：
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》
要求，為明確公司對(duì)新老股東合理投資回報(bào)，進(jìn)一步細(xì)化《公司章程》中有
關(guān)利潤(rùn)分配政策的條款，增加利潤(rùn)分配決策透明度和可操作性，便于股東對(duì)
公司經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)分配進(jìn)行監(jiān)督，特制定《福建福日電子股份有限公司股東分
紅回報(bào)規(guī)劃（2018—2020 年）》，內(nèi)容如下：
第一條股東分紅回報(bào)規(guī)劃制定考慮因素
公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際、股東要
求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，對(duì)利潤(rùn)分配作出
制度性安排，從而建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的股東回報(bào)機(jī)制，以保證
公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
第二條公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃制定原則
公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃的制定應(yīng)充分考慮投資者回報(bào)，合理平衡和處理
好公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)用于自身發(fā)展和回報(bào)股東的關(guān)系，堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅為主的基
本原則。
公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》所規(guī)定的利潤(rùn)分
配政策。公司現(xiàn)金分紅政策的具體內(nèi)容：董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)
特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等
因素，區(qū)分下列情形，實(shí)施差異化的現(xiàn)金分紅政策：（1）公司發(fā)展階段屬成
熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配
中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出
安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到
40%；（3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；公司發(fā)展階段不
易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
第三條公司未來(lái)三年（2018-2020 年）股東分紅回報(bào)具體計(jì)劃
1、公司的利潤(rùn)分配可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合
的方式。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分
配。
2、公司現(xiàn)金分紅條件：
（1）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正，且彌補(bǔ)以前年度虧損和依法提
取公積金后，累計(jì)未分配利潤(rùn)為正值。
（2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
（3）公司現(xiàn)金流滿足公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)，且公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大資金
支出（募集資金投資項(xiàng)目除外）。
上述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出事項(xiàng)是指以下情形之一：（1）公司未
來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)投資等）、收購(gòu)資
產(chǎn)或購(gòu)買資產(chǎn)（指機(jī)器設(shè)備、房屋建筑物、土地使用權(quán)等有形或無(wú)形的資產(chǎn)）
累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 30%；（2）公司未來(lái)十二
個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)投資等）、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)
買資產(chǎn)（指機(jī)器設(shè)備、房屋建筑物、土地使用權(quán)等有形或無(wú)形的資產(chǎn)）累計(jì)
支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的 20%。
3、現(xiàn)金分紅最低金額或比例：公司現(xiàn)金分紅比例不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的
可供分配利潤(rùn)的 30%。
4、公司可以根據(jù)發(fā)展需要，通過(guò)資本公積金轉(zhuǎn)增股本或分配股票股利的
方式回報(bào)投資者。
5、公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由公司董事會(huì)提出利潤(rùn)分配方案，并提
交公司股東大會(huì)表決通過(guò)后實(shí)施。公司利潤(rùn)分配方案的制定與實(shí)施過(guò)程將積
極采納和接受所有股東（包括中小投資者）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的建議和監(jiān)督。
第四條未來(lái)股東分紅回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制
1、公司至少每三年重新審閱一次《未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，根據(jù)
股東（特別是公眾股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)，對(duì)公司正在實(shí)施的股利分
配政策作出適當(dāng)且必要的修改，以確定該時(shí)段的股東分紅回報(bào)計(jì)劃。
2、董事會(huì)將根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，在充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流
量情況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求的基礎(chǔ)上，結(jié)合股東（包括中小投資者）、
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
獨(dú)立董事、監(jiān)事的意見(jiàn)，制定年度或中期利潤(rùn)分配方案，并經(jīng)公司股東大會(huì)
表決通過(guò)后實(shí)施。
第五條本規(guī)劃自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
以上議案，提請(qǐng)公司各位股東審議。
福建福日電子股份有限公司
2018 年 6 月 26 日
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案十一
關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
各位股東：
關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)
2018 年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，具體議案內(nèi)容如下：
根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，上市公司應(yīng)預(yù)計(jì)年度日常關(guān)聯(lián)交易情
況并公告，現(xiàn)將本公司 2017 年度的日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2018 年預(yù)計(jì)發(fā)
生的日常關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告如下：
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》需經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后
（關(guān)聯(lián)董事黃愛(ài)武先生、陳震東先生、王武先生回避表決）再提交公司股東
大會(huì)審議批準(zhǔn)（關(guān)聯(lián)股東需回避表決）。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
單位：元（人民幣）
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2017年預(yù)計(jì)金額 2017年實(shí)際發(fā) 預(yù)計(jì)金額與實(shí)
生金額 際發(fā)生金額差
異較大的原因
向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買燃料和 志品（福州）技術(shù)工程有限公司
1,200,000.00
動(dòng)力
福建省應(yīng)急通信運(yùn)營(yíng)有限公司 0 297,264.96
小計(jì) 1,200,000.00 297,264.96
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商 志品（福州）技術(shù)工程有限公司
0 435,897.43
品
福建省應(yīng)急通信運(yùn)營(yíng)有限公司
0 331,452.99
福建閩東電機(jī)制造有限公司 180,000.00 144,175.82
三禾電器（福建）有限公司 180,000.00 103,682.98
福建兆元光電有限公司 880,000.00 925,308.09
福建省和格實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
260,000.00 262,500.86
小計(jì) 1,500,000.00 2,203,018.17
向關(guān)聯(lián)人借款 福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé) 公司2017年主
300,000,000.00
任公司 要通過(guò)向銀行
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借款的方式籌
措資金
小計(jì) 300,000,000.00
向關(guān)聯(lián)人收取租金 福建星海通信科技有限公司 2,100,000.00 1,923,090.72
福建福順微電子有限公司 120,000.00 102,564.10
小計(jì) 2,220,000.00 2,025,654.82
向關(guān)聯(lián)人支付租金 福建省和格實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 3,600,000.00 3,449,440.00
福建省信安商業(yè)物業(yè)管理有限
120,000.00 403,249.77
公司
小計(jì) 3,720,000.00 3,852,689.77
向關(guān)聯(lián)人申請(qǐng)擔(dān)保 福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)
100,000,000.00
任公司
小計(jì) 100,000,000.00
合計(jì) 408,640,000.00 8,378,627.72
（三）2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
單位：元（人民幣）
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2018年預(yù)計(jì)金額 占同類業(yè)務(wù)比例（%） 2018年年初至披露 占同類業(yè)
日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā) 務(wù)比例
生的交易金額 （%）
向關(guān)聯(lián)人銷售 福建閩東電機(jī)制造有限公司
200,000.00 0.018 0 /
產(chǎn)品、商品
三禾電器（福建）有限公司 250,000.00 0.022 0 /
福建兆元光電有限公司 1,000,000.00 0.088 18031.40 0.002
福建省和格實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
14,000.00 0.001 12,612.61 0.001
小計(jì) 1,464,000.00 0.128 30,644.01 0.003
向關(guān)聯(lián)人借款 福建省電子信息（集團(tuán)）有限
400,000,000.00 100.00
責(zé)任公司 /
小計(jì) 400,000,000.00 100.00 0 /
向關(guān)聯(lián)人收取 福建星海通信科技有限公司
2,112,480.36 28.46 176,040.03 19.429
租金
福建福順微電子有限公司 120,000.00 1.617 /
小計(jì) 2,232,480.36 30.076 176,040.03 19.429
向關(guān)聯(lián)人支付 福建省和格實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
4,200,000.00 35.00 289,760.00 2.415
租金
福建省信安商業(yè)物業(yè)管理有限
880,000.00 7.333 0 /
公司
小計(jì) 5,080,000.00 42.333 289,760.00 2.415
向關(guān)聯(lián)人申請(qǐng) 福建省電子信息（集團(tuán)）有限
300,000,000.00 100.00 0 /
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
擔(dān)保 責(zé)任公司
小計(jì) 300,000,000.00 100.00 0 /
合計(jì) 708,776,480.36 / 496,444.04 /
2017 年公司向福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“信息
集團(tuán)”）申請(qǐng)的借款和擔(dān)保實(shí)際使用額度均為 0。公司預(yù)計(jì) 2018 年現(xiàn)金流較
為緊張，需要向信息集團(tuán)申請(qǐng)借款額度為 4 億元，申請(qǐng)擔(dān)保額度為 3 億元（以
上借款或擔(dān)保對(duì)象均包含本公司及旗下所屬公司），上述額度在 2018 年度內(nèi)
可滾動(dòng)使用，有效期以單筆合同為準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司
法定代表人：宿利南
注冊(cè)資本：374,513.133613 萬(wàn)人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)：授權(quán)內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；產(chǎn)權(quán)(股權(quán))經(jīng)營(yíng)；對(duì)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、
軟件與電子信息服務(wù)、通信、廣播電視視聽(tīng)、計(jì)算機(jī)和外部設(shè)備及應(yīng)用、電
子基礎(chǔ)原料和元器件、家用電器、光學(xué)產(chǎn)品、電子測(cè)量?jī)x器儀表、機(jī)械加工
及專用設(shè)備、交通電子等產(chǎn)品及電子行業(yè)以外產(chǎn)品的投資、控股、參股。對(duì)
物業(yè)、酒店的投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)
活動(dòng)）
與上市公司的關(guān)系：間接控股股東
（二）福建兆元光電有限公司
法定代表人：卞志航
注冊(cè)資本：437,000,000 元人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)：發(fā)光效率 140lm/W 以上高亮度發(fā)光二極管、發(fā)光效率 140lm/W
以上發(fā)光二極管外延片（藍(lán)光）、發(fā)光效率 140lm/W 以上且功率 200mW 以上白
色發(fā)光管制造；發(fā)光效率 140lm/W 以下（含）高亮度發(fā)光二極管、發(fā)光效率
140lm/W 以下（含）發(fā)光二極管外延片（藍(lán)光）、發(fā)光效率 140lm/W 以下（含）
且功率 200mW 以下（含）白色發(fā)光管及其他波段二極管、外延片、白色發(fā)光
管、LED 芯片的研發(fā)、制造、封裝及應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)；LED 襯底、LED
外延片、LED 芯片、LED 封裝、LED 模組、LED 產(chǎn)品和設(shè)備的生產(chǎn)制造、批發(fā)
零售及委托代理加工；進(jìn)出口貿(mào)易；石磨盤制造經(jīng)營(yíng)銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（三）福建星海通信科技有限公司
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
法人代表：陳施清
注冊(cè)資本：100,000,000 元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：電子、機(jī)械、光電產(chǎn)品、通信系統(tǒng)設(shè)備、無(wú)線通信設(shè)備、衛(wèi)
星通信設(shè)備、固定或移動(dòng)通信終端設(shè)備、計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備、計(jì)算機(jī)應(yīng)用電子
設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售與租賃業(yè)務(wù)；嵌入式軟件、應(yīng)用軟件的研發(fā)、銷售、
租賃及相關(guān)技術(shù)服務(wù)和咨詢服務(wù)；系統(tǒng)集成；軟件技術(shù)維護(hù)；自營(yíng)和代理各
類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除
外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（四）福建省信安商業(yè)物業(yè)管理有限公司
法人代表：郭孔武
注冊(cè)資本：10,000,000 元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：商業(yè)管理；物業(yè)管理；房產(chǎn)租賃；房屋維修；建筑裝飾材料、
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、海產(chǎn)品、瓶（桶）裝飲用水及飲水機(jī)、日用百貨的銷售（含網(wǎng)
上銷售）；餐飲服務(wù)及管理；廣告代理、廣告制作；軟件平面設(shè)計(jì)制作；裝修
工程施工與設(shè)計(jì)；停車場(chǎng)管理；家政服務(wù)；綠化養(yǎng)護(hù)；水電安裝及維修；電
子產(chǎn)品研發(fā)、銷售；網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)與服務(wù)、維護(hù)；通訊器材、通訊設(shè)備、辦公設(shè)
備、電子計(jì)算機(jī)及配件、消防器材、機(jī)電設(shè)備、通信產(chǎn)品、五金交電、預(yù)包
裝食品兼散裝食品、金屬及金屬礦的批發(fā)兼零售；對(duì)金融業(yè)、建筑業(yè)、商務(wù)
服務(wù)業(yè)、文化媒體業(yè)、商業(yè)的投資；商品信息咨詢服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商
品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（五）志品（福州）技術(shù)工程有限公司
法人代表：黃舒
注冊(cè)資本：100,000,000 元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：制造高新科技環(huán)保治理設(shè)備及其安裝配套工程；承接二級(jí)及
二級(jí)以下建筑業(yè)務(wù)；碎石及商品混凝土加工；節(jié)能減排環(huán)保工程的設(shè)計(jì)、施
工；自動(dòng)化設(shè)備的制造、安裝；工業(yè)用輸送設(shè)備的制造、安裝；五金設(shè)備、
汽車配件的制造；批發(fā)工程塑料、節(jié)能玻璃、建筑材料；建筑智能化工程的
設(shè)計(jì)、施工；城市及道路照明工程施工；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維
修；軟件開(kāi)發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)
后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（六）福建省和格實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
法人代表：林俊
注冊(cè)資本：500,000,000 元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：軟件開(kāi)發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；房地產(chǎn)
開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理；對(duì)金融業(yè)、教育業(yè)、餐飲業(yè)的投資；文具用品、體育
用品、工藝品、日用百貨、家具、礦產(chǎn)品、建材、鋼材、金屬材料、化肥、
化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）、燃料油、機(jī)械設(shè)備、五金交電、
電子產(chǎn)品、儀表儀器、服裝、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、紡織品、初級(jí)
農(nóng)產(chǎn)品、石墨及碳素制品銷售；苯、甲苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對(duì)二甲苯、
苯乙烯、甲醇、甲基叔丁基醚的無(wú)儲(chǔ)存場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)（票據(jù)批發(fā)）；網(wǎng)上貿(mào)易代理；
國(guó)際貿(mào)易代理服務(wù)；批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品兼散裝食品；對(duì)外貿(mào)易；企業(yè)管
理咨詢服務(wù)；文化活動(dòng)策劃；企業(yè)形象策劃；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；會(huì)議及展覽服
務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類廣告；正餐服務(wù)；快餐服務(wù)。（依法須
經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（七）三禾電器（福建）有限公司
法人代表：施秋鈴
注冊(cè)資本：87,770,000 元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：家用電器、電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組、變壓器、開(kāi)關(guān)、水
泵制造、銷售；貨物或技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物、
技術(shù)除外）。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（八）福建福順微電子有限公司
法人代表：高耿輝
注冊(cè)資本：141,010,800 元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：種半導(dǎo)體分立器件和集成電路芯片的加工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
與上市公司的關(guān)系：公司參股公司
（九）福建閩東電機(jī)制造有限公司
法定代表人：陳韓
注冊(cè)資本：19,000,000 元人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)：電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組、水泵、工業(yè)泵制造銷售；電機(jī)
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
電器技術(shù)開(kāi)發(fā)。(未取得前置審批項(xiàng)目的批準(zhǔn)文件、證件，不得從事該項(xiàng)目的
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng))
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
本公司由于向間接控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司申請(qǐng)
借款而產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易，雙方將以市場(chǎng)融資成本為基礎(chǔ)，協(xié)商確定資金占用費(fèi)
率，占用費(fèi)按實(shí)際借款金額和借款天數(shù)計(jì)算，分別簽訂短期借款合同。
其他關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價(jià)原則。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
1、間接控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為公司提供借款
及擔(dān)保，系必要時(shí)緩解本公司現(xiàn)金流緊張，為主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展提供短期的融資
渠道，不會(huì)對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。
2、公司與其他關(guān)聯(lián)方的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易，遵守市場(chǎng)公允定價(jià)原則，
不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情況，也不影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，對(duì)
公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大影響，不影響公司的獨(dú)立性，公司對(duì)
關(guān)聯(lián)方不存在依賴性。
以上議案，提請(qǐng)公司各位股東審議。
福建福日電子股份有限公司
2018 年 6 月 26 日
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案十二
關(guān)于控股子公司深圳市源磊科技有限公司設(shè)立子公司
暨對(duì)外投資的議案
各位股東：
關(guān)于控股子公司深圳市源磊科技有限公司設(shè)立子公司暨對(duì)外投資的議案
已經(jīng)公司第六屆董事會(huì) 2018 年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，具體議案內(nèi)容如下：
一、對(duì)外投資概述
公司控股子公司深圳市源磊科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“源磊科技”）因業(yè)
務(wù)發(fā)展需要，擬以自有資金投資 1 億元人民幣（以下“萬(wàn)元”“億元”均指人
民幣）在福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立全資子公司福建福日源磊科技有限公
司（暫定名，以工商核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“福日源磊”），專項(xiàng)建設(shè)自
動(dòng)化 LED 功能性及特殊照明封裝及光源項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“LED 封裝項(xiàng)目”），
主營(yíng) LED 封裝及光源產(chǎn)品。項(xiàng)目建設(shè)擬采用分期投資的方式，總投資估算為
12.29 億元。
二、投資標(biāo)的基本情況
（一）擬新設(shè)子公司基本情況
1、公司名稱：福建福日源磊科技有限公司
2、法定代表人：許政聲
3、注冊(cè)資本：1 億元人民幣
4、注冊(cè)地點(diǎn)：福建省電子信息集團(tuán)科學(xué)工業(yè)園內(nèi)
5、經(jīng)營(yíng)范圍：LED 發(fā)光二極管等光電產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售（不含限
制項(xiàng)目）；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（暫定，具體以工商
審核為準(zhǔn)）
6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：源磊科技持股 100%。
7、治理結(jié)構(gòu)：設(shè)董事會(huì)，由 5 名董事組成；設(shè)監(jiān)事 1 名；設(shè)經(jīng)營(yíng)班子成
員若干名。
（二）擬投資 LED 封裝項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目建設(shè)單位
福建福日源磊科技有限公司。
2、項(xiàng)目名稱
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
新建自動(dòng)化 LED 功能性及特殊照明封裝及光源項(xiàng)目。
3、建設(shè)地點(diǎn)
福建省電子信息集團(tuán)科學(xué)工業(yè)園內(nèi)。
4、項(xiàng)目總投資
總投資估算為 12.29 億元。
5、建設(shè)周期
為 2018 年 6 月至 2021 年 6 月，計(jì)劃分三期建設(shè)。
6、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
項(xiàng)目計(jì)劃新建 SMD、光源產(chǎn)品、智能照明模塊及物聯(lián)網(wǎng)器件/模塊的自動(dòng)
化產(chǎn)線、廠房裝修及基礎(chǔ)設(shè)施配套、智能化設(shè)施等內(nèi)容，建設(shè)自動(dòng)化、數(shù)字
化工廠。生產(chǎn)產(chǎn)品如下：
（1）LED 照明燈珠：包括 SMD、閃光燈、COB、燈絲等。
（2）LED 光源：即燈絲燈泡。
（3）LED 智能照明模塊。
（4）物聯(lián)網(wǎng)元器件/模塊：包括紅外 LED 器件/模塊、射頻器件/模塊、
感應(yīng)器件/模塊、紫外 LED 器件/模塊、激光器件/模塊等。
三、對(duì)外投資對(duì)公司的影響
本次源磊科技對(duì)外投資是根據(jù)其行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃進(jìn)行的合理
布局，對(duì)其后續(xù)業(yè)務(wù)拓展具有重要意義。此次對(duì)外投資有助于源磊科技優(yōu)化
業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而提升公司的整體業(yè)績(jī)水平；
本次對(duì)外投資符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，將提高公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不會(huì)
損害公司及全體股東的利益。
四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
本次對(duì)外投資在未來(lái)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)
境及經(jīng) 營(yíng)管理等因素影響，對(duì)此，公司將采取積極的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)策略，
密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，積極防范及化解各類風(fēng)險(xiǎn)，以獲得良好的投資回報(bào)。
公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行后續(xù)信息披露義務(wù)。本次對(duì)
外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
以上議案，提請(qǐng)公司各位股東審議。
福建福日電子股份有限公司
2018 年 6 月 26 日
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議案十三
關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案
各位股東：
關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì) 2018 年第四次臨時(shí)會(huì)
議審議通過(guò)，具體議案內(nèi)容如下：
黃愛(ài)武先生因工作變動(dòng)原因辭去公司董事職務(wù)及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員
職務(wù)，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)由 9 名董事組成，因此董
事會(huì)需補(bǔ)選一名董事。
公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)第五次會(huì)議于 2018 年 6 月 5 日召開(kāi)，經(jīng)公
司提名委員會(huì)對(duì)董事候選人的任職條件和任職資格的審核，提名由控股股東
福建福日集團(tuán)有限公司推薦的王忠偉先生為本公司第六屆董事會(huì)董事候選人
（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之
日止。
本議案需經(jīng)公司股東大會(huì)采取累積投票制方式進(jìn)行選舉。
以上議案，提請(qǐng)公司各位股東審議。
福建福日電子股份有限公司
2018 年 6 月 26 日
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附件：個(gè)人簡(jiǎn)歷
王忠偉，男，漢族，1963 年 6 月出生，黑龍江雙城人，中共黨員，1982
年 7 月畢業(yè)于東北工學(xué)院冶金機(jī)械專業(yè)，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
1982 年 11 月參加工作，歷任中國(guó)人民銀行黑龍江雙城縣支行信貸股信貸員、
信貸組長(zhǎng)；中共雙城縣委組織部干部教育組干事、副組長(zhǎng)；中國(guó)人民銀行雙
城市支行辦公室秘書，資金計(jì)劃科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)。人事勞資科科長(zhǎng)，總稽核
（正科級(jí)）；福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、福州市馬尾區(qū)黨委、區(qū)管委會(huì)、區(qū)政府辦
公室綜合科秘書，區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)副主任（主持工作），區(qū)管委會(huì)、區(qū)
政府副秘書長(zhǎng)；福建省電子信息集團(tuán)綜合辦公室副主任兼人力資源部副部長(zhǎng)、
綜合辦公室主任；福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席、黨委副書記；
華映科技（集團(tuán)）股份有限公司黨委書記、副總經(jīng)理。現(xiàn)任福建省電子信息
集團(tuán)紀(jì)委副書記、紀(jì)檢監(jiān)察室主任。
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聽(tīng)取
福建福日電子股份有限公司
2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
作為福建福日電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我
們?cè)?2017 年的工作中，忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)、法律、電子技術(shù)專業(yè)
專長(zhǎng)的作用，嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公
眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司董事行為指引》、
《公司獨(dú)立董事工作制度》、《公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》及《公司章程》
等規(guī)定和要求，勤勉盡責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，
積極參與公司重大事項(xiàng)的研究、討論，就企業(yè)發(fā)展、對(duì)外擔(dān)保、銀行借款、
公司治理、內(nèi)部控制、重大資產(chǎn)處置等事項(xiàng)提出了中肯的建議和意見(jiàn)，并對(duì)
公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法
權(quán)益?，F(xiàn)將 2017 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：
一、獨(dú)立董事的基本情況
（一）個(gè)人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況
檀少雄，男，漢族，1963 年 2 月出生，福建永泰人。2014 年 12 月畢業(yè)于
香港公開(kāi)大學(xué)工商管理專業(yè)，研究生學(xué)歷。1983 年 8 月參加工作，歷任福州
永泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事長(zhǎng)、福州鼓樓會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事長(zhǎng)；現(xiàn)任福建國(guó)龍有
限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事長(zhǎng)、福建正守法務(wù)會(huì)計(jì)有限公司董事長(zhǎng)、福建省法
務(wù)會(huì)計(jì)促進(jìn)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、福建升任財(cái)稅托管有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、福建天藍(lán)地綠
環(huán)境監(jiān)理有限公司董事長(zhǎng)、兼任中國(guó)政法大學(xué)特聘教授、福建省財(cái)稅信息協(xié)
會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、福建省企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)政法大學(xué)法務(wù)會(huì)計(jì)研究中心福
州分中心主任、福建省工商聯(lián)“五師”平臺(tái)專業(yè)服務(wù)顧問(wèn)。
李暉，男，漢族，1963 年 11 月出生，廣東惠陽(yáng)人。1984 年 7 月畢業(yè)于
北京大學(xué)物理學(xué)專業(yè)，獲本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位；1997 年 7 月畢業(yè)于福建師范
大學(xué)光學(xué)專業(yè)，獲研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位；2000 年 7 月畢業(yè)于浙江大學(xué)光學(xué)
工程專業(yè)，獲博士研究生學(xué)歷，博士學(xué)位。1984 年 9 月參加工作，歷任美國(guó)
Texas A&M 大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)研究科學(xué)家，美國(guó)馬里蘭大學(xué)生物醫(yī)學(xué)系
訪問(wèn)教授，現(xiàn)任福建師范大學(xué)光電與信息工程學(xué)院院長(zhǎng)，教授、博導(dǎo)，光學(xué)
工程福建省特設(shè)重點(diǎn)學(xué)科帶頭人，光學(xué)工程一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授予點(diǎn)負(fù)責(zé)人，
中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)七屆理事會(huì)理事；生物醫(yī)學(xué)光子學(xué)專業(yè)委員會(huì)副主任委員，光
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學(xué)教育專業(yè)委員會(huì)副主任委員；福建省光學(xué)學(xué)會(huì)第五屆理事會(huì)理事長(zhǎng)，福建
省信息產(chǎn)業(yè)專家委員會(huì)第二屆和第三屆委員，福建省政協(xié)第十一屆委員會(huì)常
委（無(wú)黨派界別）。
羅元清，男，漢族，1968 年 3 月出生，安徽滁州人，1990 年 7 月畢業(yè)于
華東理工大學(xué)煤化工專業(yè)，獲本科學(xué)歷。1996 年 7 月畢業(yè)于廈門大學(xué)科技哲
學(xué)專業(yè)，獲研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，1990 年 7 月參加工作，歷任深圳中財(cái)投
資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，貴聯(lián)集團(tuán)董事局主席助理，深圳天利地產(chǎn)集團(tuán)法
務(wù)總監(jiān)，廣東深天成律師事務(wù)所律師，北京市中銀（深圳）律師事務(wù)所合伙
人，現(xiàn)任德恒律師事務(wù)所合伙人，兼任深圳證券交易所第七屆上市委員會(huì)委
員、深圳仲裁委員會(huì)仲裁員、安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（002541）
獨(dú)立董事。
吳超鵬（現(xiàn)已卸任），男，漢族，1979 年 6 月出生，福建龍海人、中共
黨員，2001 年 7 月畢業(yè)于華僑大學(xué)化工專業(yè)，獲本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位；2004
年 7 月畢業(yè)于廈門大學(xué)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)專業(yè)，獲碩士研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位；2009
年 7 月畢業(yè)于廈門大學(xué)（美國(guó)佛羅里達(dá)州立大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)）會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)專業(yè)，
獲博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位。2009 年 7 月參加工作，歷任廈門大學(xué)管理學(xué)
院副教授，教授，現(xiàn)任廈門大學(xué)管理學(xué)院教授、博導(dǎo)。
（二）是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r進(jìn)行說(shuō)明
1、我們本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任
職、沒(méi)有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的 1%或 1%以上、不是該公司前十
名股東、不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份 5%或 5%以上的股東單位任職、
不在該公司前五名股東單位任職；
2、我們本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技
術(shù)咨詢等服務(wù)、沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員
取得額外的、未予披露的其他利益。因此不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。
二、獨(dú)立董事年度履職概況
2017 年度，我們參加了公司歷次董事會(huì)、專項(xiàng)委員會(huì)及股東大會(huì)會(huì)議，
對(duì)公司提供的各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致審議。我們認(rèn)為公司召集、召開(kāi)的董
事會(huì)、專項(xiàng)委員會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大
事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效，故 2016 年度我們未對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議
案及公司其他事項(xiàng)提出異議。我們的具體參會(huì)情況如下：
（一）本年參加董事會(huì)情況
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
獨(dú)立董事 應(yīng)參加董事 以現(xiàn)場(chǎng)方式 以通訊方式 委托出席次
缺席次數(shù)
姓名 會(huì)會(huì)議次數(shù) 參加次數(shù) 參加次數(shù) 數(shù)
李暉 14 2 12 0
羅元清 14 2 12 0
吳超鵬 7 1 6 0
檀少雄 7 1 6 0
（二）本年參加董事會(huì)專項(xiàng)委員會(huì)情況
應(yīng)參加 應(yīng)參加薪
獨(dú)立董事 應(yīng)參加戰(zhàn)略 應(yīng)參加審計(jì) 委托出 缺席次
提名委員 酬與考核委
姓名 委員會(huì)次數(shù) 委員會(huì)次數(shù) 席次數(shù) 數(shù)
會(huì)次數(shù) 員會(huì)次數(shù)
李暉 2 0 1 2 0
羅元清 2 6 0 2 0
吳超鵬 1 2 1 0 0
檀少雄 1 4 0 0 0
（三）本年參加股東大會(huì)情況
獨(dú)立董事 應(yīng)參加股 委托出席次 是否連續(xù)兩次
列席次數(shù) 缺席次數(shù)
姓名 東大會(huì)次數(shù) 數(shù) 未出席席會(huì)議
李暉 2 2 0 0 否
羅元清 2 2 0 0 否
吳超鵬 1 0 0 1 否
檀少雄 1 1 0 0 否
此外，2018 年 2 月李暉、羅元清、檀少雄董事對(duì)公司進(jìn)行了實(shí)地考察，
聽(tīng)取了總裁溫春旺先生關(guān)于公司 2017 年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告。我們對(duì)公司
主營(yíng)業(yè)務(wù)、可持續(xù)發(fā)展、內(nèi)部控制等展開(kāi)了重點(diǎn)討論。我們行使職權(quán)時(shí)，上
市公司相關(guān)人員能夠做到積極配合，不拒絕、阻礙或隱瞞，不干預(yù)獨(dú)立董事
獨(dú)立行使職權(quán)。上市公司為我們提供了必要的工作條件，保證了我們享有與
其他董事同等的知情權(quán)，凡經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，能夠按法定的時(shí)間提前通
知我們并同時(shí)提供足夠的資料。
三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
（一）關(guān)聯(lián)交易情況
我們嚴(yán)格按照相關(guān)制度的要求，對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交
易，根據(jù)客觀標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其是否必要、是否客觀、是否對(duì)公司有利、定價(jià)是否公
允合理、是否損害公司及股東利益等方面做出判斷，并依照相關(guān)程序進(jìn)行了
審核，并就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
公司第六屆董事會(huì) 2017 年第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)控股子
公司深圳市源磊科技有限公司 10%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，我們發(fā)表了如下
獨(dú)立意見(jiàn)：
1、本次交易符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展和管理的需要，進(jìn)一步提高上市公司
的決策權(quán)和決策效率，有益于公司優(yōu)化整體資源配置。
2、本次交易依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，整個(gè)過(guò)程遵循了
平等互利、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，交易相關(guān)內(nèi)容遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，本
次收購(gòu)由具有從事證券、期貨從業(yè)資格的北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
以 2016 年 12 月 31 日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的《福建福日電子股份有限公司擬股
權(quán)收購(gòu)涉及深圳市源磊科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，客觀、獨(dú)
立、公正。公司參考評(píng)估結(jié)果確認(rèn)交易價(jià)格，不存在損害公司及股東特別是
中、小股東利益的情形。
3、公司與馮云龍、顏磊、顏海紅簽訂的《深圳市源磊科技有限公司股
權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》系雙方真實(shí)意思表示，該協(xié)議的形式、內(nèi)容與簽訂程序均符合
相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
4、以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì) 2017 年第七次臨時(shí)會(huì)議審
議通過(guò)，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)
定，我們認(rèn)為董事會(huì)在審議與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)議案時(shí)所履行的程序符合《中華
人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)和公司章程的相
關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
（二）對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況
1、截止 2017 年 12 月 31 日，公司沒(méi)有為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方、
任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。公司的擔(dān)保對(duì)象均為公司的所屬公司，且
擔(dān)保行為已經(jīng)履行了必要的程序，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
2、截止 2017 年 12 月 31 日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為 0，對(duì)所屬公司的擔(dān)
保余額累計(jì)為 100,303.96 萬(wàn)元人民幣；擔(dān)保總額為 178,700.00 萬(wàn)元人民幣，
分別占公司 2017 年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 48.86 %、87.05% ，
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
無(wú)逾期擔(dān)保。
我們認(rèn)為，公司 2017 年度嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，規(guī)范公司對(duì)外擔(dān)保行為，控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，擔(dān)保的決策程序合法、
有效，并及時(shí)履行了相關(guān)的信息披露義務(wù)，沒(méi)有損害公司、公司股東尤其是
中小股東的利益。
（三）關(guān)于董事（非獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員薪酬支付安排的情況
2017 年 3 月 14 日，公司第六屆薪酬與考核委員會(huì) 2017 年第一次會(huì)議
對(duì)公司董事（非獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員 2016 年度薪酬及考核情況進(jìn)行審
查，我們?cè)谶M(jìn)一步核查之后，認(rèn)為公司董事（非獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員 2016
年的薪酬發(fā)放符合公司制訂的薪酬管理政策及公司 2016 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的實(shí)
際情況。我們同意公司 2016 年度董事（非獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員的薪酬
支付安排。
（四）調(diào)整公司獨(dú)立董事、董事和監(jiān)事津貼
公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議、公司第六屆薪酬與考核委員會(huì) 2017 年
第一次會(huì)議審議的《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事、董事和監(jiān)事津貼的議案》符合
《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，程序合法、合規(guī)。考慮到公司
獨(dú)立董事、董事和監(jiān)事對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策發(fā)揮的重要作用和承擔(dān)的
相應(yīng)職責(zé)，公司在參考 A 股及同行業(yè)上市公司獨(dú)立董事、董事和監(jiān)事津貼的
整體市場(chǎng)水平，并結(jié)合公司實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，制定了本次津貼調(diào)整方案。
本次調(diào)整有利于進(jìn)一步促進(jìn)獨(dú)立董事、董事和監(jiān)事勤勉盡責(zé)意識(shí)，符合
公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。
同意公司本次津貼調(diào)整方案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
（五）利潤(rùn)分配情況
我們認(rèn)真審議了《公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，現(xiàn)發(fā)表如下意見(jiàn)：
1、本次董事會(huì)審議的《公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，同意公司以 2016
年 12 月 31 日總股本 456,447,120 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣
0.2 元（含稅），共計(jì)分配利潤(rùn)人民幣 9,128,942.40 元；不進(jìn)行資本公積金
轉(zhuǎn)增股本。公司尚處于主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展階段，根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，公司未
來(lái)需要加大對(duì)所屬企業(yè)的投資力度，支持其進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升盈利
能力。該預(yù)案考慮了公司的實(shí)際情況及長(zhǎng)遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展，分紅比例合理，
符合公司《股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2015—2017 年）》之規(guī)定，不存在損害股東
利益的情形，有利于公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定發(fā)展。
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
2、該預(yù)案已經(jīng)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，表決程序公開(kāi)透明，
審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
3、同意將該預(yù)案提交公司年度股東大會(huì)審議。
（六）聘任或者更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)
資格，審計(jì)團(tuán)隊(duì)嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè)，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況較為熟悉。福建華興會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在 2016 年度為公司提供審計(jì)服務(wù)過(guò)程中，能
夠按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施審計(jì)工作，遵循了獨(dú)立、客觀、公
正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的審計(jì)工作，因此同意公司續(xù)聘福建華興會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制
審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該項(xiàng)議案提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。
（七）信息披露的執(zhí)行情況
2017 年，公司共發(fā)布公告 61 份，內(nèi)容包括定期報(bào)告及臨時(shí)公告。公司
信息披露遵守了“公開(kāi)、公平、公正”的三公原則，相關(guān)信息披露人員按照
法律、法規(guī)的要求做好信息披露工作，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，保證所披露
信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，維護(hù)公司股東利益。
（八）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
公司內(nèi)部控制制度符合我國(guó)有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，并依據(jù)
《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定進(jìn)行了完善，也適合當(dāng)前公
司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)際情況需要。公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制已覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各層面
和各環(huán)節(jié)，在公司管理層的領(lǐng)導(dǎo)下和全體員工共同努力下，內(nèi)部控制得到了
不斷的發(fā)展和完善，已形成了規(guī)范的管理體系。公司董事會(huì)已對(duì)公司 2016 年
度的內(nèi)部控制進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，認(rèn)為截至 2016 年 12 月 31 日止，公司對(duì)納入
評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)與事項(xiàng)均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達(dá)到了公司
內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在重大缺陷。
我們認(rèn)為，公司《2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》較客觀、全面地反映了
公司內(nèi)部控制的真實(shí)情況。
（九）董事會(huì)及其下屬專項(xiàng)委員會(huì)的運(yùn)作情況
公司董事會(huì)下設(shè)了戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計(jì)等四個(gè)專項(xiàng)委員會(huì)。
報(bào)告期內(nèi)，我們作為公司專項(xiàng)委員會(huì)成員，根據(jù)董事會(huì)各專項(xiàng)委員會(huì)《實(shí)施
細(xì)則》等規(guī)章制度，參加各專項(xiàng)委員會(huì)就公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定、對(duì)外投資、定
期報(bào)告、內(nèi)部控制建設(shè)、高管薪酬等重大事項(xiàng)召開(kāi)的專項(xiàng)會(huì)議，對(duì)所屬事項(xiàng)
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
分別進(jìn)行審議。我們認(rèn)為，報(bào)告期內(nèi)公司各專項(xiàng)委員會(huì)運(yùn)作規(guī)范。
（十）年度報(bào)告
經(jīng)對(duì)公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要進(jìn)行認(rèn)真審閱后，我們?nèi)w獨(dú)立董
事一致認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的 2016 年年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不
存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要的
格式與內(nèi)容符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，執(zhí)行了上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司
2016 年年度報(bào)告工作的通知》有關(guān)要求。
我們對(duì)公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要披露的內(nèi)容沒(méi)有異議。
（十一）2016 年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況
我們認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)依據(jù)充分，決策程序規(guī)范，
符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》公司會(huì)計(jì)政策，能更加公允地反映公司截止 2016 年
12 月 31 日的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及 2016 年度的經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者
提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，符合公司整體利益，不存在損害公
司及全體股東特別是中小股東利益的情況。我們同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
（十二）聘任公司副總裁情況
我們作為福建福日電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《關(guān)于在上市公
司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)就
公司第六屆董事會(huì) 2017 年第二次臨時(shí)會(huì)議審議的《關(guān)于聘任公司副總裁的議
案》，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
公司董事會(huì)聘任蔡登峰先生為副總裁的相關(guān)程序符合《公司法》、《公司
章程》等相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)蔡登峰先生有《公司法》第 147 條規(guī)定的不得擔(dān)
任公司高級(jí)管理人員的情形或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解
除的情形，具備任職資格。
（十三）提名公司董事、獨(dú)立董事候選人情況
2017 年 4 月 13 日以通訊表決方式召開(kāi)第六屆董事會(huì) 2017 年第三次臨時(shí)
會(huì)議，我們作為公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)
立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和《公
司章程》的規(guī)定,就本次董事會(huì)審議的《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》和
《關(guān)于提名公司獨(dú)立董事候選人的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、公司董事會(huì)同意提名洪俊毅先生作為補(bǔ)選的董事候選人和檀少雄先
生作為補(bǔ)選的獨(dú)立董事候選人，是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
詳細(xì)的工作經(jīng)歷等情況后作出的; 被提名人也已同意分別出任公司第六屆董
事會(huì)董事及獨(dú)立董事；
2、我們認(rèn)為公司董事會(huì)提名董事、獨(dú)立董事候選人的程序符合《公司
法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,被提名的董事及獨(dú)立董事候選人具備有關(guān)法
律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職資格， 也未發(fā)現(xiàn)被提名人有《公司法》第
147 條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以市場(chǎng)禁入措施尚
在禁入期的情形，董事及獨(dú)立董事候選人的任職資格合法；
3、同意公司董事會(huì)提名的洪俊毅先生為第六屆董事會(huì)候選人；同意公
司董事會(huì)提名的檀少雄先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并將上述候選
人提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行選舉。
（十四）公司及所屬公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理
準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《公司章程》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，我們作為公司第六屆董事會(huì)的獨(dú)立董
事，對(duì) 2017 年 4 月 28 日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的《關(guān)于
公司及所屬公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)
如下：
1、公司在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，計(jì)劃使用不超過(guò) 3 億元
人民幣額度的閑置自有資金進(jìn)行投資，購(gòu)買期限不超過(guò) 12 個(gè)月的投資品種
（包括但不限于銀行短期保本型理財(cái)產(chǎn)品、證券公司短期保本型理財(cái)產(chǎn)品、
國(guó)債逆回購(gòu)），不存在違反《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的情
形，有利于提高閑置自有資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。
2、上述事項(xiàng)已經(jīng)履行了必要的決策審議程序，不存在損害公司及全體
股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上，我們同意公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議所審議的《關(guān)于公司及所
屬公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
（十五）發(fā)行超短期融資券情況
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我
們作為福建福日電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們認(rèn)
真審閱了《關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案》，并就相關(guān)事宜與管理層
進(jìn)行了深入的詢問(wèn)與探討，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和
國(guó)證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)
福建福日電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
及規(guī)范性文件的規(guī)定，基于獨(dú)立判斷，就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
公司第六屆董事會(huì) 2017 年第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)
行超短期融資券的議案》，我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：
公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)人民幣 10 億
元超短期融資券是為了補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、償還有息債務(wù)。公司本次注冊(cè)發(fā)
行超短期融資券符合《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》
等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)符合公司的實(shí)際情況，有助于公司拓寬融資
渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本，不存在損害中小股東利益的情況。我
們同意公司注冊(cè)發(fā)行超短期融資券。
四、總體評(píng)價(jià)和建議
2017 年，我們作為公司獨(dú)立董事在任職期間，能夠遵守法律、法規(guī)及公
司章程的有關(guān)規(guī)定，保證足夠的時(shí)間和精力獨(dú)立履行職責(zé)，認(rèn)真維護(hù)全體股
東特別是中小股東的合法權(quán)益，本著獨(dú)立、客觀公正原則，積極出席相關(guān)會(huì)
議，對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行認(rèn)真審議，勤勉盡職地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。
2018 年，我們將繼續(xù)以忠實(shí)與勤勉的精神，審慎負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照各項(xiàng)
法律法規(guī)的要求，切實(shí)履行獨(dú)立董事的義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維
護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
特此報(bào)告。
獨(dú)立董事：李 暉 ______________
羅元清_______________
檀少雄_______________