證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-025
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第三屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會第三十二次會議
（以下簡稱“本次會議”）通知于2017年3月17日以郵件及專人送達(dá)方式發(fā)出。本次會
議于2017年3月29日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號）會議室以現(xiàn)場方式召
開。會議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人，本次會議由公司董事長萬國江先生主持，監(jiān)事和
高級管理人員列席了會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律
法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議審議并通過如下決議：
1、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉及提名第四屆董事會獨(dú)立董事候選人的
議案》
公司第三屆董事會任期屆滿，公司董事會提名吉爭雄先生、尹荔松先生、周林
彬先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人?！丢?dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候
選人聲明》詳見于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。（候選人簡歷見附件）
審議結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉及提名第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人
的議案》
公司第三屆董事會任期即將屆滿，公司董事會提名萬國江先生、唐維先生、左
海波先生、唐秀雷先生、程建軍先生、吳娟女士為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候
選人。（候選人簡歷見附件）
按《公司章程》規(guī)定，公司第四屆董事會由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，
獨(dú)立董事3名。董事任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。為確保董事會
的正常運(yùn)作，在新一屆董事會董事就任前，公司第三屆董事會成員仍將依照法律、
行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職務(wù)。
公司第四屆董事會候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事
人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
第三屆董事會獨(dú)立董事熊永忠先生、非獨(dú)立董事馮寶愛女士換屆離任后不在公
司任職。公司對熊永忠先生、馮寶愛女士董事任期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示
衷心感謝。
審議結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事已事前認(rèn)可了上述兩項議案并發(fā)表了同意上述兩項議案的獨(dú)立意
見，詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。上述兩項議案尚需提交公司2016
年度股東大會采取累積投票制逐項審議。
3、審議通過《公司2016年度總經(jīng)理工作報告》
審議結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
4、審議通過《公司2016年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事熊永忠、周林彬和尹荔松分別向董事會遞交了《2016年度獨(dú)立董
事述職報告》，并將在公司2016年度股東大會上進(jìn)行述職。
本議案尚需提請公司2016年度股東大會審議。上述內(nèi)容詳見公司《2016年年度
報告》全文第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”部分和《2016年度獨(dú)立董事述職報告》。
5、審議通過《2016年年度報告》全文及摘要
審議結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司2016年度股東大會審議。公司《2016年年度報告》全文及
摘要詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
6、審議通過《公司2016年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司2016年度股東大會審議。《公司2016年度財務(wù)決算報告》詳
見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
7、審議通過《關(guān)于公司2016年度利潤分配方案的議案》
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公
司股東的凈利潤33,585,947.94元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤6,135,477.41元。 考慮到公
司2014、2015年度虧損和公司未來發(fā)展需要，2016年度分配方案為：不進(jìn)行現(xiàn)金利
潤分配，亦不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
審議結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司2016年度股東大會審議。 公司董事會發(fā)表了《關(guān)于2016
年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項說明》，公司獨(dú)立董事對此項議案發(fā)表同意的獨(dú)立意
見，詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
8、審議通過《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》
審議結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對此項議案發(fā)表了獨(dú)立意見，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出
具了鑒證報告，詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《募集資金年度存放
與使用情況鑒證報告》。
9、審議通過《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的議案》
經(jīng)中國證券會《關(guān)于核準(zhǔn)江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司向陳榮等發(fā)行股份購買
資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2473號）核準(zhǔn)，公司向唐芬女士、南
通領(lǐng)鑫創(chuàng)恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）等2名對象非公開發(fā)行股票6,451,691股，募
集資金總額為人民幣141,937,225.00元，募集資金凈額為人民幣129,173,074.07元，
募集資金用途為支付購買浩能科技股權(quán)的現(xiàn)金對價及交易相關(guān)費(fèi)用。公司先期以自
籌資金支付中介費(fèi)用3,030,000.00元，公司董事會同意使用募集資金置換預(yù)先已投
入自籌資金3,030,000.00元。
審議結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對此項議案發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立財務(wù)顧問國信證券出具了核查意見，
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站。
10、審議通過《關(guān)于續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)的議案》
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年擔(dān)任公司的審計機(jī)構(gòu)。在擔(dān)任
公司審計機(jī)構(gòu)期間盡職、盡責(zé)，能夠按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求，遵守會計
師事務(wù)所的職業(yè)道德規(guī)范，客觀、公正的發(fā)表獨(dú)立意見。經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，
同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2017年度審計機(jī)構(gòu)。
審議結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司2016年度股東大會審議，公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同
意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
11、審議通過《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》
審議結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)
公司獨(dú)立董事對此項議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站的《內(nèi)部控制鑒證報告》。
12、審議通過《2016年度審計報告》
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對2016年度公司的財務(wù)狀況進(jìn)行了審計并
出具了《審計報告》，認(rèn)為公司財務(wù)報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有
重大方面公允反映了公司2016年12月31日的財務(wù)狀況以及2016年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)
金流量。2016年度審計報告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
審議結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
13、審議通過《關(guān)于 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
公司就 2017 年度與湖南雅城及智慧易德發(fā)生關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行合理預(yù)測：與湖
南雅城關(guān)聯(lián)交易預(yù)計不超過 8,000 萬元，與智慧易德關(guān)聯(lián)交易預(yù)計不超過 40,000
萬元。詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《關(guān)于 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計
的公告》。
審議結(jié)果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事萬國江、唐維回避表決，公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)
可意見及獨(dú)立意見,詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案尚需提請公司 2016 年度股東大會審議。
14、審議通過《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員 2016 年度薪酬的議案》
公司董事、監(jiān)事津貼按照公司《董事、監(jiān)事津貼管理制度》執(zhí)行，即：獨(dú)立董
事津貼為每人每年人民幣7萬元；董事長津貼為每年人民幣6萬元；非獨(dú)立董事津貼
為每人每年人民幣4萬元；監(jiān)事會主席津貼為每年人民幣3萬元；其他監(jiān)事津貼為每
人每年人民幣2萬元。
2016年高級管理人員薪酬為：總經(jīng)理左海波30.30萬元；副總經(jīng)理唐維26.99萬
元；副總經(jīng)理吳建華21.91萬元；財務(wù)總監(jiān)李樹生18.57萬元；董事會秘書唐秀雷20.25
萬元。
審議結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
15、審議通過《申請銀行授信的議案》
經(jīng)董事會研究決定，同意向中國光大銀行股份有限公司江門分行申請綜合授信
人民幣叁仟萬元，期限一年，授信用途為采購原材料。
審議結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
16、審議通過《關(guān)于提議召開2016年度股東大會的議案》
公司董事會定于2017年4月21日下午2:30在公司會議室召開2016年度股東大會。
《江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司2016年度股東大會通知》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
審議結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
2017年3月29日
附件：董事候選人簡歷
尹荔松：男，1971 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，博士，教授。
曾于中南大學(xué)任教，2007 年 9 月進(jìn)入五邑大學(xué)工作，現(xiàn)任五邑大學(xué)分析測試中心主
任兼廣東華南半導(dǎo)體光電研究院副院長，同時兼任中國材料研究學(xué)會主任、中國能
源學(xué)會常務(wù)理事、江門市 LED 行業(yè)協(xié)會秘書長等職，為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。
截至本公告日，尹荔松先生未持有公司股份，尹荔松先生與其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國
證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
周林彬：男，1959 年 5 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，法學(xué)博士，教
授，博士生導(dǎo)師，中共黨員。1999 年 12 月至今一直于中山大學(xué)法學(xué)院工作，現(xiàn)任
中山大學(xué)法律經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中心主任等職，為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。
截至本公告日，周林彬先生未持有公司股份，周林彬先生與其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國
證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
吉爭雄：男，1963 年 8 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，畢業(yè)于南京金
陵科技大學(xué)，本科學(xué)歷，高級會計師、注冊會計師、注冊稅務(wù)師；1990 年 7 月至今
任職于廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），現(xiàn)為風(fēng)險管理及質(zhì)量控制委員
會主任、管理合伙人。
截至本公告日，吉爭雄先生未持有公司股份，吉爭雄先生與其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國
證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
萬國江：男，1964 年 11 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，高級工程師，
工商管理碩士，中共黨員。曾于復(fù)旦大學(xué)化學(xué)系任教，1994 年創(chuàng)辦科恒股份，是科
恒股份創(chuàng)始人、控股股東、實(shí)際控制人，現(xiàn)任科恒股份法定代表人、董事長。
截至本公告日，萬國江先生直接持有公司股份 22,558,500 股，其配偶唐芬女士
持有公司股份 5,184,229,合計占公司總股本的 23.54%，是公司控股股東、實(shí)際控制
人。萬國江先生與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之
間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和
證券交易所的懲戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公
司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3
條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
唐 維：男，1962 年 12 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。
曾任職于江門市甘化廠、江門市郊區(qū)經(jīng)委、江門宏達(dá)企業(yè)（集團(tuán)）公司，1999 年加
入科恒股份，任副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
截至本公告日，唐維先生持有公司股份 1,052,527 股，占公司總股本的 0.89%。
唐維先生與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交
易所的懲戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事
的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)
定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
左海波：男,1974年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于華南理工
大學(xué)，碩士學(xué)歷，2007年3月至2011年3月?lián)涡麄ネ苛希|莞）有限公司銷售經(jīng)理，
2011年加入科恒股份，歷任公司銷售總監(jiān)、副總經(jīng)理、現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。
截至本公告日，左海波先生未持有公司股份，左海波先生與其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國
證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
唐秀雷，男，1979年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，2002
年開始任職于江門市科恒實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司，歷任科恒股份研發(fā)工程師、品管部經(jīng)
理等職，現(xiàn)任公司董事、董事會秘書、董事會辦公室主任。
截至本公告日，唐秀雷先生持有公司股份 201,279 股，占公司總股本的 0.17%。
唐秀雷先生與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和證券
交易所的懲戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董
事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所
規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
程建軍，男，1970 年 8 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，清華大學(xué)高級
工商管理（EMBA)，碩士學(xué)位，曾任職于湖北省萬山汽車當(dāng)陽變速器廠、深圳華粵寶
電池有限公司、深圳邦凱電子有限公司、深圳市比克電池有限公司。2005 年 8 月創(chuàng)
辦深圳市浩能科技有限公司，現(xiàn)任浩能科技董事長、副總經(jīng)理。
截至本公告日，程建軍先生及其配偶以及其控制的新鑫時代合計持有公司股份
7,370,887 股，占公司總股本的 6.25%。程建軍先生與其他董事、監(jiān)事、高級管理人
員及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證券監(jiān)督管
理委員會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公司法》和
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
吳娟，女，1976 年 2 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，湖南大學(xué)管理科
學(xué)與工程專業(yè)博士，2007 年進(jìn)入南車時代集團(tuán)株洲研究所，先后擔(dān)任投資、規(guī)劃部
門負(fù)責(zé)人，2009 年進(jìn)入湖南南車時代電動汽車股份有限公司，先后但任生產(chǎn)、供應(yīng)、
投資、銷售部門負(fù)責(zé)人，2015 年 5 月加入浩能科技，現(xiàn)任職浩能科技董事、總經(jīng)理。
截至本公告日，吳娟女士通過新鑫時代持有公司股份 319,715 股，占公司總股
本的 0.27%。吳娟女士與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的
股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會及其他相關(guān)部門的
處罰和證券交易所的懲戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得
擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第
3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。