深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第九次會議
通知于 2018 年 6 月 8 日以書面、電子郵件方式發(fā)出，會議于 2018 年 6 月 15 日在
深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。公
司監(jiān)事會主席曾惠明先生主持召開了本次會議。會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)
事 3 人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于控股子公司實益達(dá)技術(shù)向公司發(fā)行股份購買實益達(dá)工業(yè)股
權(quán)的議案》
監(jiān)事會經(jīng)審核認(rèn)為：關(guān)于控股子公司深圳市實益達(dá)技術(shù)股份有限公司向公司發(fā)
行股份購買深圳市實益達(dá)工業(yè)有限公司股權(quán)事項，有利于公司更好的整合資源、更
好的服務(wù)于公司戰(zhàn)略規(guī)劃，本次交易完成后可實現(xiàn)公司智能硬件業(yè)務(wù)板塊的統(tǒng)一規(guī)
范和整合管理，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。本次交易屬于正常的交易行為,定價公允，
不存在損害公司和中小股東利益的情形，也不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符
合公司和股東整體利益，同意本次交易事項。
表決結(jié)果：以兩票贊成、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。關(guān)聯(lián)
監(jiān)事陳曉燕回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
2、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條
件成就的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：按照《2017 年度股權(quán)激勵計劃（草案）》及《2017 年度
限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司 2017 年度限制性股票
激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件已滿足且激勵對象解鎖資格合法有效，同意公司為
本次申請解鎖的 39 名激勵對象共計 1,719,737 股的限制性股票辦理相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：以三票贊成、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
三、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會第九次會議決議。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 6 月 20 日