深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知
于 2018 年 6 月 8 日以書(shū)面、電話等方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于 2018 年 6 月 15 日在深
圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。公司董事
長(zhǎng)陳亞妹女士主持召開(kāi)了本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事 10 人，實(shí)際出席董事 10 人。公司
監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司實(shí)益達(dá)技術(shù)向公司發(fā)行股份購(gòu)買實(shí)益達(dá)工業(yè)股權(quán)的
議案》
公司為更好的整合資源和服務(wù)于公司戰(zhàn)略規(guī)劃，同時(shí)考慮到實(shí)益達(dá)工業(yè)和實(shí)益達(dá)技
術(shù)業(yè)務(wù)的相關(guān)性以及兩家公司在供應(yīng)鏈等方面有重合的情況，公司擬將實(shí)益達(dá)工業(yè)100%
的股權(quán)出售給實(shí)益達(dá)技術(shù)，從而將公司智能硬件業(yè)務(wù)全部歸攏到實(shí)益達(dá)技術(shù)這個(gè)主體之
下。根據(jù)國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)眾聯(lián)”）出具的國(guó)眾
聯(lián)評(píng)報(bào)字[2018]第2-0527號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至2017年12月31日，實(shí)益達(dá)工業(yè)100%
股權(quán)的評(píng)估值為11,814.50萬(wàn)元，經(jīng)雙方協(xié)商確定本次交易的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為11,814.50萬(wàn)元。
根據(jù)國(guó)眾聯(lián)出具的國(guó)眾聯(lián)評(píng)報(bào)字[2018]第2-0526號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至2017年12月31
日，實(shí)益達(dá)技術(shù)100%股權(quán)的評(píng)估值為14,118.35萬(wàn)元。因此，實(shí)益達(dá)技術(shù)向公司發(fā)行股份
價(jià)格為3.84元/股，合計(jì)發(fā)行股份30,766,927股以支付本次交易的交易對(duì)價(jià)。
公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了事前審核意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn) 2018 年 6 月 20 日巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于控股子公司實(shí)益達(dá)技術(shù)向公司發(fā)行股份購(gòu)買實(shí)益達(dá)工業(yè)股權(quán)的公告》刊登于
2018 年 6 月 20 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
（公告編號(hào)：2018-047）。
表決結(jié)果：以八票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。關(guān)聯(lián)董事
陳亞妹女士、喬昕先生回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2017 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就
的議案》
2017 年 6 月 5 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，在股東大會(huì)授權(quán)權(quán)限范
圍內(nèi)審議通過(guò)了《關(guān)于向 2017 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議
案》，確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為 2017 年 6 月 5 日。
根據(jù)公司《2017 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，董事會(huì)認(rèn)為上述限制性股票第
一個(gè)解鎖期解鎖條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司 2016 年度股東大會(huì)的授權(quán)，同意董事會(huì)按照
相關(guān)規(guī)定辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一期解鎖事宜。本次可申請(qǐng)解鎖的限制性股票數(shù)量為
1,719,737 股。
公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn) 2018 年 6 月 20 日巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于公司 2017 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告》刊
登于 2018 年 6 月 20 日的《證券時(shí)報(bào)》、 中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
（公告編號(hào)：2018-048）。
公司董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人廖建中先生為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，廖建中
先生回避表決。
表決結(jié)果：以九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
三、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。
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董事會(huì)
二○一八年六月二十日